董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年10月17日召开，7位董事全到[1] 人员选举 - 选举朱传钦为第三届董事会董事长，任期三年[2] 委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会[4] 人员聘任 - 续聘朱传钦为总经理等多名高级管理人员，任期三年[5] 备查文件 - 会议备查文件含第二届董事会审计委员会第十四次会议决议[6]

会议安排 - 公司2025年9月29日决定于10月17日召开第三次临时股东会[4] - 公司2025年9月30日在深交所网站刊登召开股东会通知[5] 参会情况 - 现场出席股东会股东及委托代理人7名，持股55,589,473股，占比56.6777%[9] - 网络投票股东17名，持股18,660股，占比0.0190%[10] 议案表决 - 《关于换届选举朱传钦为非独立董事议案》同意55,591,796股，占比99.9706%[14] - 《关于换届选举张自亮为非独立董事议案》同意55,591,799股，占比99.9706%[16] - 《关于换届选举汤四新为独立董事议案》同意55,591,296股，占比99.9697%[20] 中小投资者表决 - 中小投资者对朱传钦议案同意2,323股，占比12.4491%[15] - 中小投资者对张自亮议案同意2,326股，占比12.4652%[17] - 中小投资者对汤四新议案同意1,823股，占比9.7696%[21]

董事会换届 - 公司于2025年10月17日完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 第三届董事会成员任期三年[1] - 第三届董事会非独立董事3人，独立董事3人，职工代表董事1人[1] 人员持股 - 彭姝女士间接持股529,768股，占比0.54%[11] - 刘小龙先生间接持股170,396股，占比0.17%[12] 人员任职 - 彭姝女士2019年10月起任副总经理[10] - 刘小龙先生2019年10月至今任财务负责人[12] - 肖开清自2020年4月起任法务负责人，2024年4月起任董事会秘书[14] 其他信息 - 董事会秘书联系电话023 - 52862502，邮箱ir@gdvdl.com[7] - 第三届董事会第一次会议决议为备查文件[7]

公司人事 - 2025年10月17日召开职工代表大会选举冉义文为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 冉义文1973年1月出生，硕士学历，现任广东维都利新能源执行董事兼经理等职[5] - 冉义文间接持股2669507股，占总股本比例2.70%[5] - 冉义文与控股股东无关联，未受处罚，任职资格合规[5] 选举影响 - 本次选举不会使兼任高管及职工代表董事人数超董事总数二分之一[1]

股价与融资交易 - 10月10日公司股价下跌4.63%，成交额为2.78亿元 [1] - 当日融资买入额为4339.20万元，融资偿还额为3641.36万元，实现融资净买入697.84万元 [1] - 截至10月10日，公司融资融券余额合计1.71亿元，融资余额占流通市值的6.63%，且融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 股东与股权结构 - 截至6月30日，公司股东户数为1.58万户，较上期大幅增加31.42% [2] - 同期人均流通股为3199股，较上期增加5.90% [2] - 十大流通股东中，金鹰科技创新股票A增持11.43万股至133.02万股，金鹰核心资源混合A增持15.92万股至61.72万股，而信澳新能源产业股票A已退出十大流通股东之列 [3] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.48亿元，同比增长12.43% [2] - 同期归母净利润为1147.16万元，同比减少46.53% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红4210.89万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为重庆市紫建电子股份有限公司，成立于2011年7月8日，于2022年8月8日上市 [1] - 公司主营业务为消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成中，锂离子电池占比97.48%，其他业务占比2.52% [1]

股东股权质押动态 - 股东朱金花办理部分股份解除质押及质押手续 [1] - 截至公告日朱金花累计质押264万股 占其持股比例约65.28% [1] - 截至公告日朱传钦累计质押660万股 占其持股比例约22.43% [1]

股东股份质押 - 股东朱金花解除质押308万股，占所持76.1615%，占总股本3.1166%[1] - 股东朱金花质押180万股，占所持44.5099%，占总股本1.8214%[1] 股东持股情况 - 朱金花持股404.404万股，比例4.0921%[2] - 朱传钦持股2942.051万股，比例29.77%[2] - 全体股东合计持股4709.7003万股，比例47.6565%[2] 质押后已质押股份 - 朱金花已质押264万股，占所持65.2813%，占总股本2.6714%[2] - 朱传钦已质押660万股，占所持22.4333%，占总股本6.6784%[2] - 全体股东已质押924万股，占所持19.6191%，占总股本9.3498%[2]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日召开第二届第二十五次董事会会议，会议审议了包括董事会换届选举及提名第三届独立董事候选人在内的议案 [1] - 会议召开地点为广东维都利新能源有限公司会议室，采用现场结合通讯表决方式 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子元器件制造业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为52.35元，总市值为52亿元 [1]

股权结构 - 朱传钦直接持股29,420,510股，占总股本29.7700%，合计持股34,273,810股，占总股本34.6809%[8] - 朱金花持股4.0921%，朱金秀持股1.0230%，为朱传钦一致行动人[8] - 肖雪艳直接持股9,503,480股，占总股本9.6164%[10] - 周显茂间接持股529,768股[11] 董事会换届 - 2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议审议换届议案[1] - 第三届董事会董事候选人提交2025年第三次临时股东会审议，任期三年[3] - 换届后吕大龙不再担任公司职务，未持股[3] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人截至公告日均未持股，与控股股东无关联[14] - 候选人任职资格符合相关规定，无违规情形[14][15]

人员提名 - 徐洪才被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[8][13] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[11][13] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[14] - 授权公司报送声明内容及信息[14]