限制性股票激励计划 - 2025年激励对象118人，获授总数74.60万股[1] - 部分人员获授数量及占比明确[1] - 中高层和骨干获授情况及占比[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[3]

股权激励对象 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等[2] 股权激励规模限制 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[2] 激励权益比例与有效期 - 激励对象预留权益比例不适用未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％的规定[3] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] 限制性股票归属规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[4] - 每个归属期的时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[4] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，利于促进公司竞争力提升[4] 股票期权行权比例 - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额的50%[35] 合规意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司持续发展及无明显损害股东利益[36] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励的条件等[37]

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股 ...

激励计划基本信息 - 证券简称为紫建电子，代码为301121[1] - 报告是关于紫建电子2025年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告[2] - 报告日期为2025年3月[3] 激励对象与授予情况 - 激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员等，共计118人，含2名外籍员工[5][14] - 拟授予不超过74.60万股限制性股票，占公司股本总额1.0536%[15] - 2023年及本期激励计划涉及标的股票总数累计159.31万股，占公司股本总额2.2500%[15] 部分人员获授情况 - 周显茂、彭姝各获授1.50万股，占授予总数2.01%，占公司股本总额0.0212%[15] - 刘小龙获授0.38万股，占授予总数0.51%，占公司股本总额0.0054%[15] - 肖开清获授0.35万股，占授予总数0.47%，占公司股本总额0.0049%[15] - KEN YOU获授2.60万股，占授予总数3.49%，占公司股本总额0.0367%[15] - PAN LAWRENCE获授2.00万股，占授予总数2.68%，占公司股本总额0.0282%[15] 人员类别获授情况 - 中高层管理人员获授49.83万股，占授予总数66.80%，占公司股本总额0.7038%[15] - 技术业务及研发骨干获授16.44万股，占授予总数22.04%，占公司股本总额0.2322%[15] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股31.60元，不低于草案公告前1个交易日交易均价的50%（31.60元/股）和前120个交易日交易均价的50%（26.09元/股）中的较高者[23][39][40] 考核要求 - 激励对象归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[27] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润增长率不低于290%（以2023年净利润为基数）[27] - 2026年净利润增长率不低于350%（以2023年净利润为基数）[27] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，A等级个人层面归属比例为100%，C等级为70%，D等级为0%[28] 计划合规性 - 紫建电子不存在《管理办法》规定的不能实行股权激励计划的情形[31] - 激励计划所确定的激励对象、股票来源等均符合相关法律规定[31] 计划有效期与归属期 - 激励计划有效期自授予日起至限制性股票全部归属或作废失效止，最长不超36个月[41] - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[42] 资金来源与影响 - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其获取限制性股票提供任何形式财务资助[38] - 公司应按《企业会计准则》对激励计划产生的费用进行计量、提取和核算，并提请股东注意摊薄影响[44] - 激励计划实施将对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响[45] 其他要点 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[50] - 备查文件包括激励计划草案、董事会会议决议公告、监事会会议决议公告[52] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，经办人王小迪，电话021 - 52588686[53]

上海君澜律师事务所 关于 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：重庆市紫建电子股份有限公司 上海君澜律师事务所接受紫建电子的委托，根据《证券法》《管理办法》《上市 规则》及《监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 就紫建电子《激励计划（草案）》所涉及的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/紫建电子 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《重庆市紫建电子股份有限公司 年限制性股票 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司拟根据《重庆市紫建电 | | | | 子股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2025 | | | | 案）》实施的股权激励 | | ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术业务 骨干、研发骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 公司拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月27日 ...

独立董事黎永绿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别声明 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-007 重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黎永绿先生符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黎永绿先生作 为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-006 重庆市紫建电子股份有限公司 本次会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 10 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮箱 等方式发出。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、 许翔先生、汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司 监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 2.00 ...