收购交易概况 - 公司拟以3.83亿元收购宁波启象51%股权[1] - 标的公司成立于2018年，注册资本650.54万元，专注电力线通信技术及新能源车充电通信控制解决方案[2] - 标的公司股东权益评估值为7.5亿元，较账面增值6.7亿元，增值率835.02%[2] 标的公司财务数据 - 2024年资产总额1.36亿元，同比增长115.63%（2023年6296万元）[3] - 2024年净利润2954.08万元，同比增长149.35%（2023年1184.8万元）[2][3] - 2024年营业收入9898.76万元，同比增长24.91%（2023年7923.52万元）[3] - 2024年经营活动现金流净额1456.48万元，同比下降10.88%（2023年1634.23万元）[3] 业绩承诺与协同效应 - 标的公司承诺2025-2027年扣非净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元[2] - 交易旨在整合客户、市场、技术资源，构建功耗优化体系并开发新产品[3] - 标的公司在充电通信控制器领域具备核心竞争优势，预计将提升公司盈利能力[5] 公司背景与近期表现 - 公司主营消费类可充电锂离子电池产品，2022年深交所上市（发行价61.07元/股）[5] - 2024年业绩回暖：营收同比增长17.78%，净利润同比增长239.44%[5] - 2025年一季度营收2.34亿元（+4.38%），净利润243.13万元（-77.86%）[5] - 当前股价45.76元/股，总市值45.22亿元[5]

收购交易 - 公司拟以自有或自筹资金3 83亿元收购宁波启象信息科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后宁波启象将成为公司的控股子公司 [1] - 交易不构成关联交易亦不构成重大资产重组无需提交股东大会审议 [1] - 交易对方与公司及公司前十名股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [1] 标的公司财务数据 - 标的公司2024年度营业收入9898 76万元 [1] - 标的公司2024年度净利润2962 75万元 [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事电力线通信相关技术的研发和应用 [1]

股权交易 - 公司拟出资38250万元购买宁波启象信息科技有限公司51%股权[2] - 股权交易在董事会审批权限内，不构成关联交易和重大资产重组[3] - 《关于购买宁波启象信息科技有限公司51%股权的议案》表决全票通过[4] 会议情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年6月27日召开，7名董事全到[1] - 董事会授权管理层实施股权交易事项[2]

市场扩张和并购 - 公司拟38250.00万元收购宁波启象51%股权[1] - 交易分两笔支付，第一笔付70%，第二笔付30%[21] - 交易完成后公司持有标的公司51%股权成控股股东[19] - 后续收购标的公司剩余49%股权，不同业绩情况对应不同收购总对价[23][25] 业绩总结 - 2024年末资产总额135,762,694.14元，较2023年末增长[12] - 2024年营业收入98,987,617.57元，较2023年增长[12] - 2024年净利润29,627,546.12元，较2023年增长[12] - 标的公司2024年12月31日经营活动现金流量净额较2023年减少[12] 未来展望 - 创始人承诺标的公司2025 - 2027年扣非后净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元[22] - 本次交易完成后标的公司将成公司控股子公司，提升盈利能力和股东回报[30] 其他新策略 - 乙方支付首笔收购对价后15个工作日内，甲方、丙方配合办理工商变更登记手续[26] - 过渡期内标的公司盈利或净资产增加由收购后全体股东按持股比例共享[27] - 标的公司董事会成员3人，乙方提名2名，创始人提名1名[27] - 创始人自交割日起5年内不从标的公司离职，竞业限制期限最长为服务期满后2年[27] - 核心人员自交割日起3年内不从标的公司离职，竞业限制期限最长为服务期满后2年[29] 数据相关 - 宁波启象注册资本650.5387万元[7] - 宁波启象股东全部权益市场法评估值80,348.48万元，增值率901.08%；收益法评估值75,046.00万元，增值率835.02%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟出资38250万元购买宁波启象信息科技有限公司51%股权[2] - 股权交易完成后公司将持有宁波启象51%股权[2] - 本次股权交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 会议情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年6月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实到3名[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股本与分红 - 公司总股本70,803,184股，实际参与分配股本70,057,184股[2] - 每10股派现金股利2元，现金分红总金额14,011,436.80元[2] - 每10股转增4股，资本公积金转增股本28,022,873股[2] - 分红前总股本70,803,184股，分红后增至98,826,057股[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为2025年5月9日[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动前34,453,154股占比48.66%，后48,234,416股占比48.81%[12] - 无限售条件股份变动前36,350,030股占比51.34%，后50,591,641股占比51.19%[12] 财务指标 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.81元[13] - 调整后最低减持价格为43.32元/股[13] 价格计算 - 按资本公积金转增前总股本折算，每10股现金分红1.978927元[14] - 本次权益分派实施后的除权除息价格计算公式为（除权除息日前收盘价 - 0.1978927元）/1.3957854[15]

股价表现与发行情况 - 紫建电子今日收盘价为47.60元，跌幅达10.15%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2022年8月8日在深交所创业板上市，发行价格为61.07元/股，公开发行股份1770.08万股，占发行后总股本的25.00% [1] - 上市后股价于2022年8月19日达到历史高点122.49元，此后持续震荡下跌 [1] 募集资金使用 - 发行募集资金总额为108,098.79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为96,702.20万元，较原计划48,807.79万元的募资目标超额47,894.41万元 [1] - 原计划募集资金用途包括消费类锂离子电池扩产项目、研发中心建设及补充流动资金 [1] 中介机构费用 - 保荐机构国金证券获得承销及保荐费用8,810.05万元，发行费用总额为11,396.58万元 [1] 2024年利润分配预案 - 拟以剔除回购股份后的股本70,057,184股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发14,011,436.80元 [2] - 同时以资本公积每10股转增4股，合计转增28,022,874股，本年度不送股 [2] - 该预案需提交股东大会审议 [2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入233,501,457.76元，较上年同期增长4.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,431,307.85元，较上年同期下降77.86%[4] - 本期营业总收入233,501,457.76元，上期为223,702,624.57元；营业总成本232,528,361.53元，上期为213,003,504.06元[19] - 本期营业利润为 - 1,332,384.59元，上期为10,825,518.47元；利润总额为 - 2,568,939.29元，上期为9,648,905.78元[20] - 本期净利润为2,431,307.85元，上期为10,980,520.66元；基本每股收益0.0347元，上期为0.1555元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额53,501,363.95元，较上年同期增长36.40%[4] - 本期经营活动现金流入小计308,947,870.47元，上期为267,176,992.43元；现金流出小计255,446,506.52元，上期为227,952,273.88元[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额为53,501,363.95元，上期为39,224,718.55元[22] - 本期投资活动现金流入小计296,528,448.31元，上期为51,809.51元；现金流出小计587,755,296.99元，上期为66,445,828.97元[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 291,226,848.68元，上期为 - 66,394,019.46元[22] - 本期筹资活动现金流入小计109,000,000.00元，上期为189,008,431.85元；现金流出小计2,193,152.76元，上期为177,143,188.89元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为2,681,497.45元，上期为17,754,209.92元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为4,874,650.21元，上期为194,897,398.81元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为104,125,349.79元，上期为 - 5,888,966.96元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,658,005.73元，上期为2,084,774.92元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 131,942,129.21元，上期为 - 30,973,492.95元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为690,729,517.31元，上期为555,038,936.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为558,787,388.10元，上期为524,065,443.59元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,697,532,391.45元，较上年度末增长3.05%[4] - 预付款项8,617,080.26元，较上年度期末增长58.43%，系增加材料备货预付款所致[7] - 合同负债13,309,551.64元，较上年度期末增长85.50%，系增加部分客户预付所致[7] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计1,525,312,599.08元，较期初1,475,738,948.08元增长3.36%[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计1,172,219,792.37元，较期初1,141,876,630.94元增长2.66%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计2,697,532,391.45元，较期初2,617,615,579.02元增长3.05%[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计941,389,684.10元，较期初862,336,508.06元增长9.17%[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债中租赁负债为62,381,308.19元，较期初65,391,360.35元下降4.60%[16] - 期末递延收益为25,873,381.79元，期初为24,923,120.07元；期末递延所得税负债为36,468.31元，期初为13,030.98元[17] - 期末非流动负债合计88,291,158.29元，期初为90,327,511.40元；负债合计1,029,680,842.39元，期初为952,664,019.46元[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用15,234,644.94元，较上年同期增长30.22%，因经营规模增长，管理人员及工资薪酬等费用增加[7] - 投资收益326,449.60元，较上年同期增长530.10%，系报告期内持有的理财产品到期[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,032[9] - 朱传钦持股比例29.68%，持股数量21,014,650股，质押5,000,000股[9] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金持股1,215,900股[10] - 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）持股632,235股[10] - 平安基金相关计划持股510,000股[10] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金持股457,944股[10] 限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划原激励对象118人，授予总量74.60万股，调整后激励对象116人，授予总量74.45万股，授予日为2025年3月31日[11][13] 报告审计情况 - 2025年第一季度报告未经审计[24]

股东大会信息 - 公司决定2025年4月21日召开2024年年度股东大会，议案于2025年3月28日通过[4] - 2025年3月31日董事会刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月21日14:30在一号会议室召开[6] 投票情况 - 现场投票8名股东持股39,707,267股，占比56.6784%[8] - 网络投票70名股东持股95,500股，占比0.1363%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99%[13][15][18][20][22] - 部分议案中小投资者同意占比超95%[26][28][31][33] 律师意见 - 信达律师认为股东大会表决、召集等程序合法有效[33][34]

会议信息 - 现场会议2025年04月21日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年04月21日[3] - 公告发布时间为2025年4月21日[20] 投票情况 - 78人投票，代表39,802,767股，占比56.8147％[4] - 多议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.9%[5][7][8][9][10] 选举结果 - 陈远松当选第二届监事会非职工代表监事[15][16] 合规情况 - 律师认为2024年年度股东大会合法有效[17] 备查文件 - 《2024年年度股东大会决议》《法律意见书》[18]