募集资金情况 - 2022年8月发行1770.08万股A股，每股61.07元，应募集10.81亿元，实际募集9.67亿元[10] - 2024年度直接投入1.77亿元，截至2024年底累计使用2.79亿元[11] - 2024年使用2亿元闲置资金补充流动资金，截至年底未归还[11] - 截至2024年底，募集资金余额4.88亿元，利息净增2886.82万元，专户余额5.17亿元[11] - 首次公开发行股票实际募集净额9.670220亿元，超募资金4.789441亿元[22][35] 项目变更情况 - 2023年8月决定“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”延期[17] - “消费类锂离子电池扩产项目”预定可使用日期从2025年2月延至2026年2月[18][28] - “紫建研发中心建设项目”预定可使用日期从2025年8月延至2026年8月[18][28] - “紫建研发中心建设项目”实施主体变更为重庆市维都利新能源有限公司[18][36] - “紫建研发中心建设项目”实施地址变更为重庆市万州区联合坝工业园M6地块[18][36] 资金使用决策 - 同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20][35] - 同意使用不超1.43亿元超募资金永久补充流动资金[21][36] - 通过全资孙公司用1.153214亿元超募资金投资“万州叠片大电池项目”[24][36] 项目进度与资金用途 - 紫建研发中心建设项目截至期末投资进度为51.43%[34] - 本报告期未将募集资金项目节余资金用于其他项目[19] - 尚未明确用途的超募资金为2.2062272726亿元[35]

一、报告期内的总体经营情况 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地履行义务及行使职权，积极推进董事会的各项工作，不断完善公司治理结构， 提升规范运作管理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。现将公司董事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 1、公司经营表现 2024 年，全球经济温和复苏，新兴消费电子市场逐渐回暖，锂电行业也迎 来发展新机遇和新挑战，原材料价格下行、技术迭代等在加速行业出清和分化。 在这样的背景下，公司董事会充分发 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-021 重庆市紫建电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 由于张溯斌先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张溯斌先生仍将按照 相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至公告日，张溯斌先生通过重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份 32,457 股。张溯斌先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对张溯斌先生任职监事期间为公司发展所作出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。 重要提示： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-015 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议 通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人 民币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元， 扣减不含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合 伙)于 2022 年 8 月 3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子 股份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 表 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆市紫建电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》（以下简称"自查情况表"） 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 基于此，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[1][2] - 变更后按相关规定执行，未变更部分仍按前期规定[4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害利益[1][2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年3月31日[8]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行1770.08万股A股，每股发行价61.07元，应募集10.81亿元，实际募集9.67亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金1.77亿元，截至2024年12月31日累计使用2.79亿元[2] - 2024年公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[2] - 扣除使用及补流后，募集资金余额4.88亿元，专户利息净增2886.82万元，2024年12月31日专户余额5.17亿元[2][3] 项目进展 - “消费类锂离子电池扩产项目”预定可使用状态日期从2025年2月延至2026年2月[7] - “紫建研发中心建设项目”预定可使用状态日期从2025年8月延至2026年8月，实施主体和地址变更[7] 资金使用决策 - 2024年8月公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2024年8月公司同意用不超1.43亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年10月公司同意通过全资孙公司用1.15亿元超募资金投资“万州叠片大电池项目”[10] 各项目投资情况 - 消费类锂电池扩产项目承诺投资3.18亿元，预定可使用状态日期为2026年2月[12][16] - 紫建研发中心建设项目承诺投资7021.81万元，2024年投入3376.13万元，累计投入3611.25万元，进度51.43%，预定可使用状态日期为2026年8月，实施主体和地址变更[12][16] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[16] - 万州叠片大电池项目承诺投资1.15亿元[16] - 超募资金补充流动资金1.43亿元，进度100%[16] - 尚未明确用途的超募资金为2.21亿元[16]

重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2025年3月28日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-020 一、聘任会计师事务所情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构，自股东大 会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根 据市场行情双方协商确定。 二、拟聘任会计师 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-022 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于2025年4月21日召开公司2 ...