2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 ...

一、报告期内的总体经营情况 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地履行义务及行使职权，积极推进董事会的各项工作，不断完善公司治理结构， 提升规范运作管理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。现将公司董事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 1、公司经营表现 2024 年，全球经济温和复苏，新兴消费电子市场逐渐回暖，锂电行业也迎 来发展新机遇和新挑战，原材料价格下行、技术迭代等在加速行业出清和分化。 在这样的背景下，公司董事会充分发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。 重要提示： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-015 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议 通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人 民币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元， 扣减不含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合 伙)于 2022 年 8 月 3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子 股份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放 ...

募集资金情况 - 2022年8月发行1770.08万股A股，每股61.07元，应募集10.81亿元，实际募集9.67亿元[10] - 2024年度直接投入1.77亿元，截至2024年底累计使用2.79亿元[11] - 2024年使用2亿元闲置资金补充流动资金，截至年底未归还[11] - 截至2024年底，募集资金余额4.88亿元，利息净增2886.82万元，专户余额5.17亿元[11] - 首次公开发行股票实际募集净额9.670220亿元，超募资金4.789441亿元[22][35] 项目变更情况 - 2023年8月决定“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”延期[17] - “消费类锂离子电池扩产项目”预定可使用日期从2025年2月延至2026年2月[18][28] - “紫建研发中心建设项目”预定可使用日期从2025年8月延至2026年8月[18][28] - “紫建研发中心建设项目”实施主体变更为重庆市维都利新能源有限公司[18][36] - “紫建研发中心建设项目”实施地址变更为重庆市万州区联合坝工业园M6地块[18][36] 资金使用决策 - 同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20][35] - 同意使用不超1.43亿元超募资金永久补充流动资金[21][36] - 通过全资孙公司用1.153214亿元超募资金投资“万州叠片大电池项目”[24][36] 项目进度与资金用途 - 紫建研发中心建设项目截至期末投资进度为51.43%[34] - 本报告期未将募集资金项目节余资金用于其他项目[19] - 尚未明确用途的超募资金为2.2062272726亿元[35]

重庆市紫建电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆市紫建电子股份有 限公司（以下简称紫建电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0807 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，紫建电子公司管理层编制了 后附的重庆市紫建电子股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是紫建电子公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计紫建电子公司2024 年度财务报表时所复 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[1][2] - 变更后按相关规定执行，未变更部分仍按前期规定[4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害利益[1][2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年3月31日[8]

单位：人民币元 | 项目 | 计提资产/信用减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -109,859.20 | | 应收账款坏账准备 | 5,148,978.86 | | 其他应收款坏账准备 | 85,387.23 | | 存货跌价准备 | 40,054,958.43 | | 合计 | 45,179,465.32 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-013 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存 ...

人事变动 - 张溯斌因工作调整辞任非职工代表监事，辞任后留任公司[1] - 监事会提名陈远松担任非职工代表监事，需股东大会审议[2][3] 持股情况 - 张溯斌间接持股32,457股，陈远松间接持股12,171股[2][8] 会议信息 - 2025年3月28日召开第二届监事会第十九次会议[2] - 公告日期为2025年3月31日[6]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行1770.08万股A股，每股发行价61.07元，应募集10.81亿元，实际募集9.67亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金1.77亿元，截至2024年12月31日累计使用2.79亿元[2] - 2024年公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[2] - 扣除使用及补流后，募集资金余额4.88亿元，专户利息净增2886.82万元，2024年12月31日专户余额5.17亿元[2][3] 项目进展 - “消费类锂离子电池扩产项目”预定可使用状态日期从2025年2月延至2026年2月[7] - “紫建研发中心建设项目”预定可使用状态日期从2025年8月延至2026年8月，实施主体和地址变更[7] 资金使用决策 - 2024年8月公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2024年8月公司同意用不超1.43亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年10月公司同意通过全资孙公司用1.15亿元超募资金投资“万州叠片大电池项目”[10] 各项目投资情况 - 消费类锂电池扩产项目承诺投资3.18亿元，预定可使用状态日期为2026年2月[12][16] - 紫建研发中心建设项目承诺投资7021.81万元，2024年投入3376.13万元，累计投入3611.25万元，进度51.43%，预定可使用状态日期为2026年8月，实施主体和地址变更[12][16] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[16] - 万州叠片大电池项目承诺投资1.15亿元[16] - 超募资金补充流动资金1.43亿元，进度100%[16] - 尚未明确用途的超募资金为2.21亿元[16]

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆市紫建电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》（以下简称"自查情况表"） 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 基于此，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法 ...