证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公司通过本次发行募集资金来补充流动资金，将有助于增强公司的资金实 力，充实营运资金，优化财务结构，可以有效满足公司业务运营及发展需要， 缓解资金压力，为公司经营业务的快速发展提供有力支撑，有利于公司长远经 营发展。 2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式 近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，主要通过银行借款等外部融 资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至 2023 年 9月 30 日，公司资产负债率 为 66.95%（未经审计），公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需 求。股权融资能使公司保持良好的资本结构，降低经营风险和财务风险，具有 较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。 | 一、本次募集资金使用计划 | 1 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 | 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 | 1 | | （二）补充流动资金的可行性 | 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 2 | | （一）对公司经营管理的影响 | 2 | | （二）对公司财务状况的影响 | 3 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺》，就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 并结合公司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到 切实履行作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请广大投资者注意，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任，具体假设如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 ...

国金证券股份有限公司关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南达嘉维康医药产 业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"达嘉维康"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对达嘉维康 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司拟向特定对象发行股票数量为不超过 16,021,361 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理 委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行 的发行对象为王毅清先生。 截至本公告披露日，王毅清先生系发行人控股股东、实际控制人之一，并担 任公司董事长。王毅清先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-021 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与特 定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与王毅清先生签订 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司与王毅清之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与王毅清先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 乙方/认购人：王毅清 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议 决议公告日。发行价格为 7.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 ...

本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-020 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 3 月 29 日在中国 证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-93 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 10 页 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-023 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）处罚的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继 续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持 续、稳定、健康发展。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-027 一、关联交易概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "发行人"或"达嘉维康"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 16,021,361 股 （最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意 注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象 为王毅清先生。 截至本公告披露日，王毅清先生系发行人控股股东、实际控制人之一，并担 任公司董事长。王毅清先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 二、关联方基本情况 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一、董 事长王毅清先生。王毅清先生的基本信息如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向 特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事王毅清先生回避表决。 根据《深圳 ...

本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股东 将对相关议案回避表决。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控 股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的认 购对象系公司控股股东、实际控制人之一王毅清先生。在本次发行前，王毅清先 生及其一致行动人明晖女士直接持有公司 71,544,219 股股份，占公司发行前总股 本的 34.65%；王毅清先生作为长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"同嘉投资"）的执行事务合伙人，通过同嘉投资间接控制公司 9,800,000 股 股份，占本次发行前公司总股本的 4.75%。因此，王毅清先生通过直接、间接持 股及一致行动人的方式合计控制公 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-018 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发 ...