证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 分别同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）提 供总额度人民币 2,000 万元的保证担保；同意为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-093 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）旗下的 10 家门店（山西思迈乐药业连锁有限公司大同文兴路 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月十八日 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人128人，代表股份100,590,460股，占比48.9722%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意100,273,160股，占比99.6846%[5] - 中小股东对该议案同意446,585股，占比58.4623%[5] 合法性认定 - 湖南启元律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）因业务发展需要，对其经营范 围进行变更。达嘉医药已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产（不 | 许可项目：药品生产（不 | | | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | | 等炮制技术的应用及中成药 | 等炮制技术的应用及中成药保 | | | 保密处方产品的生产）；药品 | 密处方产品的生产）；药品批 | | | 批发；食品销售；保税物流中 | 发；食品销售；保税物流中心 | | | 心经营；城市配送运输服务 | 经营；城市配送运输服 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入13.83亿元，同比增长37.26%；年初至报告期末营业收入39.83亿元，同比增长43.43%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润461.64万元，同比下降18.01%；年初至报告期末为3645.04万元，同比增长53.04%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入3,983,256,757.99元，较上期2,777,114,434.54元增长约43.43%[19] - 2024年前三季度，公司营业总成本3,920,235,368.08元，较上期2,725,580,339.62元增长约43.83%[19] - 2024年第三季度营业成本32.19亿元，上年同期23.97亿元[20] - 2024年第三季度净利润4851.33万元，上年同期2852.07万元[20] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为3645.04万元，上年同期2381.70万元[21] - 2024年第三季度基本每股收益0.18元，上年同期0.12元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产62.78亿元，较上年度末增长18.95%；归属上市公司股东所有者权益17.65亿元，较上年度末增长1.04%[2] - 货币资金较年初减少38.03%，主要系支付智能物流工程款[5] - 应收票据较年初增长127.06%，主要系本年客户新增承兑回款[5] - 存货较年初增长35.75%，主要系纳入三家公司合并报表[5] - 长期借款较年初增长43.21%，主要系增加并购单位，新增借款[5] - 截至2024年9月30日，公司总资产6,277,618,425.62元，较期初5,277,655,319.75元增长约18.95%[18] - 截至2024年9月30日，公司应收账款1,834,080,442.01元，较期初1,565,646,271.02元增长约17.15%[17] - 截至2024年9月30日，公司存货854,032,690.52元，较期初629,106,306.73元增长约35.75%[17] - 截至2024年9月30日，公司短期借款1,883,634,863.52元，较期初1,521,447,379.43元增长约23.80%[18] - 截至2024年9月30日，公司商誉1,129,249,428.05元，较期初717,930,711.43元增长约57.29%[18] - 截至2024年9月30日，公司长期借款1,194,003,542.81元，较期初833,747,035.01元增长约43.21%[19] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计1,765,417,918.80元，较期初1,747,230,887.13元增长约1.04%[19] 费用情况 - 销售费用较上年同期增长133.08%，主要系新增并购主体及增加广告费[7] - 管理费用较上年同期增长102.04%，主要系纳入三家公司合并报表[7] - 研发费用较上年同期增长274.03%，主要系新增并购单位研发后续投入[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，较上年同期减少28.37%，主要因本期业务增长及部分客户账期延长[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.36亿元，较上年同期减少20.79%，主要因本期筹资用于支付新增并购款项及上年并购项目尾款[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金33.73亿元，上年同期25.01亿元[23] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计34.06亿元，上年同期25.55亿元[23] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计37.27亿元，上年同期28.05亿元[23] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.21亿元，上年同期 -2.50亿元[23] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计41.48万元，上年同期1.00亿元[23] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计5.63亿元，上年同期6.77亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.6293133878亿美元，上年同期为-5.7669146667亿美元[24] - 吸收投资收到的现金为200万美元，上年同期为600万美元[24] - 取得借款收到的现金为19.755620647亿美元，上年同期为16.895亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为20.875620647亿美元，上年同期为18.5388676849亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为12.5795789367亿美元，上年同期为9.5266083333亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5989.437677万美元，上年同期为4014.05158万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为14.5132193262亿美元，上年同期为10.506365375亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.3624013208亿美元，上年同期为8.0325023099亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2.4765541312亿美元，上年同期为-2347.663567万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.6584586813亿美元，上年同期为4.9726729968亿美元[24] 股东情况 - 王毅清持股比例34.15%，持股数量7014.42万股，为第一大股东[10] - 报告期末普通股股东总数为15704名[10] - 前10名无限售条件股东中，宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）持股636.53万股[11] - 除王毅清与明晖为夫妻等情况外，公司其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人[11] 股份回购与限售情况 - 公司拟使用1000 - 1500万元自有资金回购A股，回购价格上限13.36元/股，实施期限12个月[15] - 限售股份期初总数9768.65万股，本期解除限售90.45万股，期末总数9678.20万股[14] - 王毅清、长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、明晖等首发前限售股拟于2024年12月7日解除限售[14] - 钟雪松、李玉兰等高管锁定股根据相关规定解除限售[14] - 截至2024年8月21日，公司回购股份1,102,500股，约占当时总股本的0.5339%，成交总金额为10,003,118元[16]

业绩总结 - 2024年第三季度计提各项减值准备7438471.38元[1] - 计提信用减值损失合计7438471.38元[3] - 合并财务报表利润总额降低7438471.38元[4] - 所有者权益减少7438471.38元[4] 减值明细 - 应收账款坏账准备4191035.79元[1] - 应收票据坏账准备164271.44元[1] - 其他应收款坏账准备3083164.15元[1] 其他 - 计提信用减值准备未经会计师事务所审计[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月18日14:30召开[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月12日[4] 提案规则 - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[4] 议案通过条件 - 《关于变更公司注册资本等议案》需经出席股东表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[9] - 登记地址为长沙岳麓区茯苓路30号证券事务部[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为351126，投票简称为“达嘉投票”[16]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-084 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 ...