会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 现场会议地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[1][11] - 普通股投票代码为“351130”，投票简称为“西点投票”[11] 议案信息 - 会议审议包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业[5] 联系信息 - 会议联系人张银姬、郑圣玉，电话0431 - 80606619[6]

募集资金情况 - 2022年2月14日公司公开发行2020.0986万股，每股发行价22.55元，募资4.555322343亿元，扣除费用后净额3.9093305717亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.4062666511亿元，2022年使用4708.463558万元，2023年使用9354.202953万元，余额2.3630340395亿元[12] 资金管理 - 公司拟使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理保本型产品余额合计1.2亿元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行活期余额671.763621万元，兴业银行活期余额9939.234641万元[19] 项目投资 - 综合固体制剂车间建设项目承诺投资105,763,800.00元，本期投入9,160,580.22元，投资进度8.66%，预计2025年5月23日达预定可使用状态[23] - 中药现代化提取车间建设项目承诺投资80,093,800.00元，本期投入38,878,879.00元，投资进度49.76%，预计2025年2月23日达预定可使用状态[23] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目承诺投资53,501,900.00元，本期投入549,100.00元，投资进度1.03%，预计2025年2月23日达预定可使用状态[23] - 研发中心建设项目承诺投资50,046,400.00元，本期投入8,727,657.00元，投资进度88.38%，预计2024年2月23日达预定可使用状态[23] - 营销网络建设项目承诺投资52,000,000.00元，本期投入36,225,813.31元，投资进度90.05%，预计2024年2月23日达预定可使用状态[23] 资金使用 - 公司两次使用超募资金各1485万元永久补充流动资金，分别于2022年5月20日和2023年11月21日转出[24] - 2022年5月20日公司使用募集资金4,643,305.97元置换已支付发行费用的自筹资金[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2020.0986万股，每股发行价22.55元，募集资金总额45553.22万元，净额39093.31万元[1] - 2022年2月18日收到扣除承销费的募集资金41255.75万元[3] - 截至2022年12月31日，募集资金余额33643.00万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额23630.34万元[4] - 公司首次公开发行后超募资金4952.72万元，已使用1485.00万元永久补充流动资金[12][13] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金及不超2.0亿元自有资金进行现金管理[11] - 本年度投入募集资金总额为9354.21万元[23] - 已累计投入募集资金总额为14062.67万元[23] - 公司两次使用超募资金各1485万元永久补充流动资金[24][25] 项目投资进度 - 综合固体制剂车间建设项目投资进度为8.66%[23] - 中药现代化提取车间建设项目投资进度为49.76%[23] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目投资进度为1.03%[23] - 研发中心建设项目投资进度为88.38%[23] - 营销网络建设项目投资进度为90.05%[23] 其他情况 - 研发中心建设和营销网络建设项目不单独核算效益[10] - 报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况[15] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人数量270人，注册会计师人数1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141人[1] - 签字项目合伙人曹博近三年签署上市公司审计报告3家，承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超8家次[3] - 签字注册会计师许海强近三年签署上市公司审计报告1家次[4] - 质量控制复核人赵艳灵近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[5] 业务业绩 - 2022年度大华所业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度大华所上市公司审计客户家数488家，上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户9家[2] 执业情况 - 大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次、自律监管措施4次、纪律处分1次[6] - 103名大华所从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次[6] 审计工作 - 2023年年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[10] - 大华所制定全面合理、可操作性强的审计工作方案，围绕收入确认等审计重点展开[17] - 大华所制定详细审计计划与时间安排，能按时沟通并提交成果，满足报告披露时间要求[17] - 大华所配备专业审计工作团队，成员具备丰富行业和上市公司审计经验[18] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确大华所在信息安全管理中的责任义务[19] - 大华所制定系统性信息安全控制制度，能有效执行[19] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[20] 涉诉情况 - 大华所近三年涉诉案件为与奥瑞德光电股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷系列案[20] - 大华所在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[20] - 系列案大部分生效判决已履行完毕，少量案件在二审审理阶段[20] - 系列案不影响大华所正常经营，不会造成重大风险[20]

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务，重点关注下列 高风险领域：治理架构、组织机构 、发展战略、人力资源、企业文化、内部审计、 会计、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务 报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 纳入评价范围的单位包括：公司及其所属子公司。 上述纳入评价范围的业务和事项 ...

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超30元/股，期限12个月[2] - 2024年2、3月董监、股东大会审议通过回购议案[2] 回购进展 - 截至4月16日，回购股份达总股本4.0083%，累计3238858股[3][4] - 最高成交价24.50元/股，最低20.65元/股，成交总金额74433608.68元[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规，将继续实施并披露信息[5][6]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-041 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司盐酸艾司洛尔注射液获得药品补充 申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的盐酸艾司洛尔注射液《药 品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸艾司洛尔注射液 剂型：注射剂 规格：10ml：0.1g 注册分类：化学药品 上市许可持有人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号 生产企业：浙江天瑞药业有限公司 生产企业地址：浙江省瑞安经济开发区毓蒙路 证书编号：2024B01456 药品批准文号：国药准字 H20233872 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试 行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"北京新美泰 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-040 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.0亿元闲置募集资金进行现金管理，不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财[2] 产品赎回 - 吉林银行吉利财富吉日生金产品赎回本金500万元，收益1.31万元，年化收益率2.4%，本次赎回收益率2.28%[3] 投资产品 - 中信建投证券百瑞至诚 - 信投睿享10号集合资金信托计划金额500万元，预期年化收益率4%[9] - 中信建投证券平安信托周周成长债券投资集合资金信托金额1000万元，浮动收益[9] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划金额300万元，浮动收益[9] - 国泰君安证券中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划金额300万元，浮动收益[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额10500万元[11] - 截至公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金现金管理和委托理财未到期余额6100万元[11] 理财审议 - 理财议案经董事会和监事会审议通过，监事会和保荐机构同意[7] 理财风险 - 理财存在市场波动、人员操作和监控等风险，公司有相应控制措施[10] 结构性存款 - 兴业银行长春分行多笔保本浮动收益型结构性存款金额不等，预期年化收益率多样[13] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行多笔保本浮动收益型结构性存款金额不等，预期年化收益率1.05%-2.9%[13][14] - 平安银行长春分行多笔保本浮动收益型结构性存款金额不等，预期年化收益率多样[13][14] 非保本产品 - 中信建投证券多笔非保本浮动收益型产品金额不等，预期年化收益率有4%、4.1%、5.2%[13][14] - 银河期货银河期货月月红FOF2号非保本浮动收益型产品金额2000万元，预期年化收益率浮动[13] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）70期收益凭证产品金额1000万元，预期年化收益率3.35%[14] - 中信证券质押式报价回购交易非保本浮动收益型产品金额2000万元，预期年化收益率3.88%[14] - 吉林银行吉利财富吉日生金系列非保本浮动收益型产品金额1500万元，预期年化收益率2.4%[14] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划非保本浮动收益型产品金额300万元，预期年化收益率浮动[15] - 国泰君安证券中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划非保本浮动收益型产品金额300万元，预期年化收益率浮动[15] 备查文件 - 备查文件包含吉林银行、中信建投、申万宏源、国泰君安等相关产品文件[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月26日[18]

1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。截至 2024 年 3 月 21 日，公 司回购股份数量已达到总股本的 ...