会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5] - 2024年提名、战略发展、审计委员会分别召开1、3、7次会议[6][7][9] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[15] - 2025年将继续履职提建设性意见[27] 公司事务 - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案获赞成[24] - 推动众华会计师事务所续聘[21] - 审议多个股权激励、募集资金使用相关议案[23][25]

投资规定 - 证券投资须在合法范围、控制风险前提下进行，部分投资除外[2] - 制度适用于公司及控股子公司，子公司投资须报公司审批[3] - 不同金额证券投资有不同审议要求[6] 组织安排 - 成立证券投资小组负责日常运作和管理[8] - 财务中心负责资金和账户管理[8] - 证券部负责信息披露和组织会议[8] - 内部审计部负责审计和监督[9]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议19项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议6项议案[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[13] - 2024年独立董事出席公司2023年度业绩说明会[15] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公允定价原则，金额未达披露标准[18] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] 决策事项 - 推动众华会计师事务所续聘工作[20] - 2024年审议多个股权激励相关议案并投赞成票[21] - 2024年开展两次股份回购，审议相关议案并投赞成票[23] - 2024年审议4个与募集资金使用等相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提供建设性意见[25]

股权激励情况 - 2022年向激励对象授予不同类型股权及期权[5] - 2023 - 2024年因离职和业绩未达标回购注销股权、作废股票及注销期权[7][8] - 2025年作废2022年部分第二类限制性股票6.75万股[2] 业绩情况 - 2024年净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 - 30.33%[10] 其他 - 公布会议决议及法律意见书[15] - 公告发布于2025年4月29日[17]

限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为4.35万股，占公司现有总股本的0.04%[1] - 限制性股票回购价格调整后为13.69元/股[1] - 公司将以自有资金回购第一类限制性股票4.35万股，预计支付回购资金595,515.00元[16] 股权激励授予 - 2022年9月1日，向135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票，授予价格为14.29元/股[4] - 2022年9月1日，向26名激励对象首次授予62.00万股第二类限制性股票[4] - 2022年9月1日，向8名激励对象首次授予29.5万份股票期权，授予价格为28.58元/份[4] 股票注销 - 2023年，回购注销第一类限制性股票66.35万股，作废第二类限制性股票32.70万股，注销股票期权14.75万份[5] - 2024年，回购注销第一类限制性股票57.40万股，作废第二类限制性股票38.05万股，注销股票期权14.75万份[7] - 3名离职激励对象持有的1.00万股第一类限制性股票需回购注销[8] - 因业绩考核目标未达成，3.35万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[9] 业绩数据 - 2019 - 2021年平均净利润为7095万元，2024年度净利润为3826.97万元，剔除股权激励影响后为4942.74万元，增长率为 - 30.33%[9] 权益分派 - 2023年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[13] 股本变化 - 回购注销前总股本101,995,500股，回购注销后总股本101,952,000股[17] - 限售条件流通股回购注销前46,406,500股，占比45.50%，回购注销后46,363,000股，占比45.48%[17] - 无限售条件流通股回购注销前后均为55,589,000股，回购注销前占比54.50%，回购注销后占比54.52%[17] 其他事项 - 2023年7月3日调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格为13.99元/股[11] - 调整后预留授予回购价格为13.69元/股[15] - 2022年股权激励计划中3名激励对象因个人原因离职，10名激励对象因业绩考核目标未达成，共4.35万股第一类限制性股票需回购注销[20] - 监事会同意回购注销4.35万股第一类限制性股票及调整回购价格事项[21] - 法律意见书认为本次注销及调整价格已获必要批准和授权，符合相关规定，尚需履行信息披露等手续[23]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权具体事宜如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错误对利润总额影响>5%、3%-5%、<3%[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为直接财产损失>1%、0.6%-1%、<0.6%经审计净资产[10] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 截至2024年12月31日公司重大方面保持有效内控[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能（301135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 现场检查人员姓名：车达飞、梁伟斌 现场检查对应期间：2024年度 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息 | | √ | | --- | --- | --- | | 披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | 现场检查时间：2025年4月22日 一、保荐工作概述 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | --- | --- | --- | | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查 三会召开通知、记录、 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-026 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：公司第四届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （ ...

股权激励 - 公司拟作废2022年股权激励计划预留授予部分第二类限制性股票[1] - 因业绩考核目标未达成，作废9名激励对象6.75万股[1] - 监事会同意该作废事项，对财务无重大影响[1]