本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 14 日以现场、通讯相结合的方式在公司会 议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军 先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议 案》。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-052 广东瑞德智能科 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-053 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资情况概述 1.项目基本情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）拟以 自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称"香港瑞德"）增 资 500 万美元（按中国外汇交易中心网站公布的 2023 年 12 月 13 日人民币与美 元汇率中间价折算约为 3,556.30 万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇 率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公 司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称"瑞德智能（越南）"）， 并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项 目。 本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德 100%的股权，香港瑞德持有瑞德智 能（越南）100%的股权。 公 司 名 称 ： 瑞 德 发 展 （ 香 港 ） 有 限 公 司 /REAL- ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为269,692,564.95元，同比增长14.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为749,706,294.52元，同比下降0.08%[2] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,598,772.87元，同比下降23.99%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26,856,939.57元，同比下降17.64%[2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,179,670.31元，同比下降21.26%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,553,342.97元，同比下降1.97%[2] - 净利润为2679.73万元，较上期的3220.73万元有所下降[16] - 归属于母公司股东的净利润为2685.69万元，较上期的3260.84万元有所下降[16] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0839元，同比下降24.41%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2611元，同比下降27.43%[2] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0838元，同比下降24.16%[2] - 基本每股收益为0.2611元，较上期的0.3598元有所下降[16] - 稀释每股收益为0.2607元，较上期的0.3592元有所下降[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26,369,823.26元，同比下降39.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为26,369,823.26元，相比上期的43,831,815.82元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,733,814.73元，相比上期的-82,234,885.43元有所增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70,786,420.02元，相比上期的722,353,702.42元大幅减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-131,118,850.61元，相比上期的684,063,093.55元大幅减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为676,176,650.45元，相比上期的811,575,053.44元有所减少[19] 资产负债 - 公司2023年第三季度货币资金为694,074,363.63元，较年初的823,977,921.04元有所减少[12] - 公司2023年第三季度应收账款为299,251,589.77元，较年初的292,652,985.66元有所增加[12] - 公司2023年第三季度存货为134,641,463.01元，较年初的135,411,301.57元有所减少[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,328,106,944.93元，较年初的1,438,020,040.10元有所减少[12] - 公司2023年第三季度固定资产为296,120,237.04元，较年初的282,637,582.98元有所增加[12] - 公司2023年第三季度在建工程为54,299,514.44元，较年初的19,904,068.36元大幅增加[12] - 公司2023年第三季度无形资产为25,890,384.70元，较年初的26,925,276.52元有所减少[12] - 公司2023年第三季度总资产为18.06亿元，较上期的18.55亿元有所下降[13] - 流动负债合计为4.69亿元，较上期的5.50亿元有所减少[13] - 非流动负债合计为5188.34万元，较上期的1840.23万元有所增加[14] - 归属于母公司所有者权益合计为12.85亿元，较上期的12.86亿元略有下降[14] 营业成本 - 营业总成本为7.34亿元，较上期的7.39亿元有所减少[15] 股权激励 - 公司2022年股权激励计划首次授予161名激励对象，其中135名获得119.40万股第一类限制性股票[10] - 公司2023年回购注销第一类限制性股票共66.35万股，作废第二类限制性股票32.70万股，注销股票期权14.75万份[10] 合作与投资 - 公司与安徽工程大学签署智能科技产业研究院共建协议，每年投入不少于500万元用于研究院建设[11] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为509,639,771.73元，相比上期的571,264,051.80元有所减少[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为250,098,322.75元，相比上期的284,566,854.53元有所减少[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为151,016,252.21元，相比上期的153,660,060.34元有所减少[18] - 支付的各项税费为40,369,711.15元，相比上期的36,221,207.30元有所增加[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为102,637,623.01元，相比上期的84,419,568.10元有所增加[18]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-048 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场、通讯相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董 事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-051 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事"，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 董事会秘书、副总经理孙妮娟女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《独董办法》 及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举独立董事项颖先生为审计委员 会委员，与夏明会先生（召集人）、周军先生共同组成公司第四届董事会审计委 员会，任期自第四届董事会第六次会议审 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-049 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募 投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施 主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监 事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-050 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下， 对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次部分募投项目延期的相关事项 发表了同意的独立意见，国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞德智能"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对瑞德智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每 股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日 ...

2023 年 10 月 27 日 关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次 部分募投项目延期的事项。 独立董事：夏明会、周军、项颖 广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，我们作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第 ...

研发与业务拓展 - 公司围绕“创新拓赛道，提效上规模”开展工作，积极拓展新赛道业务，2023年上半年研发费用为3,701.67万元，同比上升7.08% [1] - 2023年上半年电机电动、新能源等新赛道业务占营业收入的13.29%，占比同比增加5.13%，部分新赛道业务已陆续投产，部分处于研发和投入阶段 [2] 利润分配与股东回报 - 2022年度利润分配以实施权益分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 未来公司将努力提高业绩，贯彻证监会要求，保持和完善利润分配制度，积极回报投资者 [2] 股份回购与增持 - 公司目前致力于做大做强传统及新赛道业务，暂无回购股份或者增持的计划，若有将履行信息披露义务 [2] 独立董事履职 - 公司根据《上市公司独立董事管理办法》修改相关规章制度，在过渡期内调整以确保公司治理运作规范，为独立董事履职创造条件 [3] 业绩情况 - 具体三季度业绩情况需关注公司后续披露的三季报 [3] - 2023年上半年国内外经济处于恢复期，内外销市场消费需求未完全释放，部分家电客户去库存，公司家电智能控制器传统赛道营业收入下滑 [3] - 下半年公司将深耕传统赛道，拓展新赛道业务，随着经济回归常态和新赛道业务投产，有望提高经营业绩 [3] 订单与毛利率 - 公司今年上半年电机电动赛道同比上涨，目前在手订单情况良好，将继续拓展新赛道市场承接新业务、新订单 [3] - 2023年上半年公司部分原材料供需平稳，价格回落，毛利率为20.16%，同比上升2.36%，有望保持良好毛利率水平，具体关注后续定期报告 [4] 投资者调研 - 公司欢迎广大投资者、分析师及专业研究机构实地调研，可通过投资者热线（0757 - 29962231）或邮箱IR@realdesign.com.cn提前预约 [4]