股份回购 - 公司将用自有和自筹资金回购，金额2500 - 5000万元[2] - 回购价格不超42元/股[2] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过方案起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未实施回购[3] - 将在期限内根据市场情况实施回购[4]

基金规模与出资 - 基金认缴出资总额为50000万元，公司认缴1000万元，占比2.00%[1][13] - 深圳市创东方投资有限公司认缴出资1000万元，出资比例2.00%[13] - 上海嘉创一期私募投资基金合伙企业认缴出资10000万元，出资比例20.00%[13] - 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司认缴出资8000万元，出资比例16.00%[13] - 浙江粤科兴温创新创业投资合伙企业认缴出资7000万元，出资比例14.00%[13] 公司相关信息 - 公司参与设立产业基金，投资方向聚焦汽车“新四化”等前沿领域[19] - 本次投资资金来源为公司自有资金，不影响正常生产经营和财务状况[21] 基金期限与缴付 - 基金存续期限为7年，投资期3年，退出期4年，可延长2次，每次1年[15] - 分两笔缴付认缴出资的合伙人，首期出资为认缴额的50%，剩余50%在合伙企业实缴出资额的80%已实际使用时缴付[15] 决策与收益 - 投资决策由投资决策委员会投票决定，重大事项需三分之二（含）以上成员同意[16] - 合伙人门槛收益按8%年化单利计算[16] - 基金管理人按（合伙企业可分配资金总额－合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬[16] 风险与其他 - 合伙企业未完成工商注册登记，基金投资存在不能实现预期收益的风险[22] - 公司与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争或关联交易[23] - 公司控股股东等不存在参与基金份额认购和任职的情形[23] - 公司投资前十二个月内未将超募资金用于永久补充流动资金[23] - 普通合伙人在基金募集期限届满确认无法成立后三十日内返还已交款项并加计银行同期存款利息[18] - 公司委托执行事务合伙人作为合伙企业的基金管理人[17] - 上市公司对基金拟投资标的无一票否决权[17]

股份回购 - 公司拟回购股份减资，资金2500 - 5000万元[2] - 回购价不超42元/股[2] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过方案起12个月内[2] 债权人相关 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.4.30 - 2025.6.13[3][5] - 法人和自然人申报需携带相关文件[7] - 邮寄以邮戳日、邮件以系统收到日为申报日期[8][9]

回购方案 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，自有资金占比10%，自筹资金占比90%[8] - 回购价格不超过42元/股，未超董事会审议前三十个交易日均价的150%[7] - 按回购下限和上限测算，预计回购股份分别为59.52万股和119.05万股，占总股本0.58%和1.17%[8] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内[11] - 本次回购股份用于注销并减少注册资本[4] - 回购方案经2025年4月8日董事会、监事会及4月29日股东大会审议通过[4] 资金与贷款 - 招商银行佛山分行承诺提供最高4500万元专项贷款，不超回购实际金额90%，期限不超3年[10] 股本变化 - 按2500万元和42元/股测算，回购59.52万股后，总股本从101995500股减至101400262股[15] - 有限售条件股份回购前后数量不变，占比从45.50%升至45.77%[15] - 无限售条件股份从55589000股减至54993762股，占比从54.50%降至54.23%[15] - 回购前总股本101,995,500股，有限售条件股份占45.50%，无限售条件股份占54.50%；回购后总股本100,805,024股，有限售条件股份占46.04%，无限售条件股份占53.96%[16] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产184,555.02万元，归属上市公司股东净资产125,573.51万元，流动资产127,684.04万元，资产负债率31.93%[18] - 若回购资金上限5000万元全用完，回购金额占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.71%、3.98%、3.92%[18] 其他 - 公司已开立回购专用证券账户，持有人为广东瑞德智能科技股份有限公司回购专用证券账户，号码为0899992686[24] - 若回购期限内股价超上限，存在回购方案无法实施风险[27] - 若公司发生重大变化或遇监管新规，存在回购方案无法实施、变更或终止风险[27] - 若资金未及时筹措到位，将导致回购方案无法按计划实施风险[27]

会议安排 - 公司2025年4月8日董事会决议4月29日召开第一次临时股东大会[5] - 4月11日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议4月29日15:00召开，网络投票当日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股43,029,100股，占比43.6766%[8] - 网络60名股东，代表股份217,700股，占比0.2210％[9] 表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子项同意43,208,900股，占比99.9124%[15][16][18] - 办理本次回购股份事项授权同意43,220,200股，占比99.9385%[23]

股东参会情况 - 现场和网络投票出席股东64人，代表股份43246800股，占比43.8976%[6] - 现场出席股东及代表4人，代表股份43029100股，占比43.6766%[6] - 网络投票股东60人，代表股份217700股，占比0.2210%[6] 股份相关数据 - 公司总股本101995500股，本次股东大会有表决权股份98517543股[7] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》多数议案同意股数43208900股，占比99.9124%[9][10][11][12][13][14] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》同意43220200股，占比99.9385%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月29日下午3:00于佛山顺德召开[2][3] - 网络投票2025年4月29日，交易系统和互联网投票时间明确[3]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为12.62亿元，在同业已披露公司中排名第24 [1] - 归母净利润为3822.77万元，同比下降6.49%，同业排名第30 [1] - 经营活动现金净流入501.41万元，同比大幅下降93.48%，同业排名第31 [1] - 摊薄每股收益0.37元，同比下降7.50%，同业排名第20 [3] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为18.98% [3] - ROE为3.04%，同比下降0.11个百分点，同业排名第30 [3] - 总资产周转率0.69次，同业排名第20 [4] - 存货周转率6.70次 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率31.93%，同比上升2.60个百分点 [3] - 前十大股东持股占比57.35%，第一大股东汪军持股20.50% [4] - 股东户数1.14万户 [4] 研发投入 - 研发总投入8281.78万元，研发投入占比6.56%，同比下降0.55个百分点 [4]

公司基本信息 - 公司于2022年4月12日在深交所创业板上市，首次向公众发行2548.80万股[6] - 公司注册资本为10195.20万元[7] - 公司股份总数为10195.20万股，每股面值1元[12] 股东相关 - 发起人汪军认购20255400股，持股比例30.69%[11] - 发起人佛山市瑞翔投资有限公司认购13200000股，持股比例20.00%[12] - 发起人黄祖好认购9768000股，持股比例14.80%[12] - 发起人潘卫明认购7854000股，持股比例11.90%[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情况可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 六种情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[53] - 关联交易事项需非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[72] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[79] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[76] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[78] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[78] 人员任期相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 信息披露与利润分配相关 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束1个月内披露季报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司收购本公司股份特定情形下需经股东大会或董事会决议[17] - 公司出现特定情形应修改章程，修改事项审批、登记按规定处理[124]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月29日对独立董事夏明会、周军和项颖独立性进行评估[1][2] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5] - 2024年薪酬、提名、审计委员会分别召开3、1、7次会议，审议6、1、19项议案[6][7][9] 履职情况 - 2024年独立董事无专门会议及行使特别职权情况，现场工作15个工作日[10][11][14] - 独立董事与管理层多次沟通、参与投资者接待日[12][15] 业务相关 - 2024年关联交易未达披露标准，按时披露报告[19][20] - 推动续聘众华会计师事务所，审议通过多项股权激励议案[21][23] 资金运作 - 2024年开展两次股份回购，审议4个募投相关议案[24][25]