股权激励调整 - 3名激励对象离职，公司回购注销1.00万股第一类限制性股票[1] - 10名激励对象3.35万股第一类限制性股票不得解除限售[1] - 公司回购注销13名激励对象共4.35万股第一类限制性股票[1][3] - 调整后预留授予的限制性股票回购价格为13.69元/股[2] 事项说明 - 回购注销及调整回购价格符合计划和法规规定[2] - 该事项不会对公司财务和经营成果产生重大影响[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入126,240.30万元，同比增长18.06%[9] - 2024年公司归母净利润3,822.77万元，同比下降6.49%[9] - 2024年公司扣非归母净利润3,072.29万元，同比下降19.87%[9] 股份变动 - 同意回购注销13名激励对象4.35万股第一类限制性股票并调整回购价格[18] - 作废预留授予9名激励对象6.75万股第二类限制性股票[20] 议案表决 - 多项议案表决均全票同意通过[3][7][10][30]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入126,240.30万元，同比增长18.06%[13] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,822.77万元，同比下降6.49%[13] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,072.29万元，同比下降19.87%[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红总额预计为29,555,262.90元（含税），占2024年净利润比例为77.31%[23] - 以98,517,543股为基数测算2024年度利润分配[23] 股权情况 - 截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持股3,477,957股，当前总股本为101,995,500股[23] 融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民币15亿元[36] - 公司董事会提请向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[54] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，如《关于2024年度总经理工作报告的议案》等[1][3][7] - 审计委员会全票通过对会计师事务所2024年度履职及监督职责情况评估议案和《2025年一季度报告》议案[61][64] 会议安排 - 董事会审议通过《2025年一季度报告》，认为报告反映一季度经营情况[62] - 董事会审议通过提请召开2024年度股东大会议案，拟于2025年5月20日下午2:30现场与网络投票结合召开[65]

业绩总结 - 2024年度净利润38,227,734.13元[2] - 2024年营业收入1,262,403,023.59元[4] - 最近三个会计年度平均净利润41,193,357.90元[4] 利润分配 - 2024年提取法定盈余公积3,516,126.71元[2] - 2024年度现金分红29,555,262.90元，占比77.31%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红89,973,055.80元[4] 研发投入 - 2024年研发投入82,817,785.31元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入229,900,040.29元，占比6.83%[4] 其他 - 2024年末合并未分配利润276,389,234.38元[2] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额分别为797.00万、800.13万元，占比均0.43%[6]

股权激励计划回顾 - 2022年7月3日公司第三届董事会第十七次会议审议通过2022年股权激励计划相关议案 独立董事发表同意意见 同日第三届监事会第十六次会议也审议通过相关议案 [2] - 2022年7月19日第一次临时股东大会审议通过该股权激励计划 [2] - 2022年9月1日确定首次授予日 向135名激励对象授予119.40万股第一类限制性股票 向26名激励对象授予62.00万股第二类限制性股票 向8名激励对象授予29.5万份股票期权 [2] - 此后公司多次因激励对象离职 业绩考核未达标等原因 对限制性股票和股票期权进行回购注销 作废等处理 [2] 本次回购注销原因及数量 - 激励对象离职：2022年股权激励计划中预留授予第一类限制性股票的3名激励对象因个人原因离职 公司需回购注销其持有的1.00万股限制性股票 [3] - 业绩考核未达标：预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标是以2019-2021年平均净利润7,095万元为基数 2024年度增长率不低于160.00% 但公司2024年度实现净利润为3,826.97万元 剔除股权激励影响后为4,942.74万元 增长率为-30.33% 未满足业绩考核目标 [3] - 预留授予部分10名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的3.35万股第一类限制性股票不得解除限售 由公司回购注销 [3] - 公司本次拟回购注销第一类限制性股票共4.35万股 占公司现有总股本的0.04% [3] 回购价格调整情况 - 2023年7月3日因公司2022年度权益分派完成 限制性股票授予价格调整为13.99元/股 [4] - 2024年5月15日公司2023年度股东大会通过权益分派方案 并于6月13日实施完成 公司对2022年股权激励计划限制性股票预留回购价格进行调整 调整后预留授予回购价格为13.69元/股 [4] 回购资金来源及股权结构变动 - 公司将以自有资金回购4.35万股第一类限制性股票 回购价格为13.69元/股 预计支付回购资金总额为595,515.00元 [5] - 预计回购注销后 限售条件流通股数量由46,406,500股变为46,363,000股 比例由45.50%变为45.48% 无限售条件流通股数量及比例不变 [5] - 本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 也不会损害公司及全体股东利益 [5]

股权激励计划实施 - 2022年7 - 9月完成激励计划审议、授予等流程，向269名对象授予股票和期权[5][6][7][8][10][11] - 2023 - 2025年多次拟回购注销和作废股票及期权[11][14][15] 业绩情况 - 2024年度净利润3826.97万元，剔除影响后4942.74万元，增长率 -30.33%[19][20][27] - 2024年度股权激励业绩考核目标未达标[18][27] 其他调整 - 限制性股票授予价格由13.99元/股调整为13.69元/股[26]

保荐代表人工作情况 - 查询募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年11月30日[4] 公司合规情况 - 信息披露等十一项事项均无问题[4] - 首次公开发行承诺已履行[4] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[5] - 监管未对保荐人及其保荐公司采取措施[5]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金余额24844.56万元[6] - 2024年累计发生额2416.32万元[6] - 2024年偿还累计1933.92万元[6] - 2024年末关联资金余额25326.96万元[6] 子公司往来情况 - 浙江瑞德2024年末余额959.76万元[6] - 佛山瑞沃年度往来累计1923.17万元[6] - 安徽瑞德2024年末余额24356.08万元[6] - 佛山瑞德物联2024年末余额1.27万元[6] - 广州德珑期末余额9.85万元[6]

财务内控有效性 - 审计和董事会认为公司至2024年12月31日财务报告内控有效[6][11] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占比均为100%[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按对利润总额影响分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分等级[19] 内控缺陷情况 - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[13]

财务数据 - 2024年末公司资产总计16.73亿元，较2023年末的17.66亿元下降5.23%[1] - 2024年末负债合计4.63亿元，较2023年末的5.13亿元下降9.76%[2] - 2024年末所有者权益合计12.10亿元，较2023年末的12.53亿元下降3.39%[2] - 2024年度合并营业总收入为12.62亿元，同比增长18.06%[24] - 2024年度合并净利润为3826.97万元，同比下降6.19%[24] 资产变动 - 2024年末货币资金为3.38亿元，较2023年末的5.44亿元下降37.82%[1] - 2024年末应收账款为4.42亿元，较2023年末的4.05亿元增长9.07%[1] - 2024年末在建工程为1152.24万元，较2023年末的192.10万元增长500.85%[1] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将应收款项减值和存货减值准备确定为关键审计事项[6][9] 子公司情况 - 2024年新增子公司瑞德智能科技（越南）有限公司，财务报表合并范围含7家子公司[41] 会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出计价采用月末一次加权平均法[99][100] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[163] 税率情况 - 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年度企业所得税税率为15%[198][199] - 佛山市瑞德软件科技有限公司与佛山市瑞沃电子有限公司2024年度企业所得税税率为20%[198][200]