回购计划 - 拟用2000 - 4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价格不超31.50元/股[2] - 回购期限自2024年2月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购731,300股[3] - 占总股本0.72%[3] - 最高成交价22.22元/股，最低16.00元/股[3] - 成交总金额12,552,688.07元[3] 后续安排 - 回购符合规定[6] - 将根据市场情况继续实施回购方案[7]

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 180 号 广东信达律师事务所 法律意见书 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有 ...

股权激励调整 - 激励对象总人数由203名调整为201名[1] - 授予的第二类限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股[1] 激励对象情况 - 激励对象包含持有公司5%以上股份的汪军和黄祖好[3] - 激励对象不包括部分特定人员[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年6月3日为授予日[4] - 向201名对象授予234.46万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为9.79元/股[4]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-051 广东瑞德智能科技股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午2:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份 48,343,000股，占上市公司有表决权股份总数的48.8757%。 其中：现场出席的股东4人，代表股份46,363,000股，占上市公司有表决权 股份总数的46.8739%。 网络投票时间：20 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整和授予事项的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第087号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2024年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《广东瑞德智能科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，按照中国律师行 业公认的业务 ...

激励计划流程 - 2024年5月15日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 5月16 - 25日公示激励对象名单无异议[2] - 5月27日公告自查报告和审核意见[3] - 6月3日股东大会审议通过相关议案[3] 激励计划调整 - 激励对象由203人调为201人[4][6][7] - 限制性股票数量由235.46万股调为234.46万股[4][6][7] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务经营[5] - 监事会认为调整合规，未损股东利益[6][7] - 律师认为调整获必要授权，符合规定[8]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-052 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 3 日以现场的方式在公司会议室召开。根据 《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 上述事项的具 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-049 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票：第一类限制性股票； 2.本次回购注销涉及人数133人，回购注销第一类限制性股票共57.40万股， 占回购注销完成前公司总股本的 0.5596%； 3.限制性股票回购价格：13.99 元/股； 4.本次回购金额：8,030,260.00 元； 5.截至 2024 年 5 月 29 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数将变更为 10,199.55 万股。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限 ...

激励计划流程 - 2024年5月15日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 5月16日在巨潮资讯网披露激励计划公告[1] - 5月16 - 25日通过OA平台公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象包括内部董事、高管等，不含独董、监事和外籍员工[7] - 包含持股5%以上股东汪军和黄祖好[8] 核查结果 - 公示期满监事会无异议，核查后认为激励对象主体资格合法有效[3][8]

激励计划 - 2024年5月15日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年5月16日公司在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2023年11月16日至2024年5月16日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为[4][6] 股份回购 - 自查期公司累计回购股份3,085,357股，基于回购计划实施并披露[5]