报告披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日下午3:30 - 4:30采用网络互动方式在“价值在线”举办2023年度业绩说明会[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理汪军等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月30日前进行会前提问[2] - 投资者可于2024年4月30日15:30 - 16:30通过网址或微信小程序码参与互动交流[2]

人事变动 - 林樟芬女士于2023年8月10日因个人原因辞去公司副总经理职务[3] 制度建设 - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[5] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计工作[5] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[5] 项目安排 - 2023年10月部分募投项目延期至2024年12月31日[8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，异常有合理解释[10] - 与同行比业绩无明显异常[10] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[11] - 公司执行现金分红制度并如实披露[12] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[12]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-019 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-018 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014 ...

逐项审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前二级市场波动情 况，为引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，以及未来开展股权激励 或员工持股计划对公司股份的需求，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式 再次回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持 股计划。若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，则未使用股份将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的法 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-012 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 2 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。根据《公司章程 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"） 首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 等有关法律法规的规定，对瑞德智能使用部分超募资金回购公司股份事项进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，广东瑞德智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股， 每股面值1元，发 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-016 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在 册的前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占现有总股本 比例 1 汪军 20,905,400 20.38% 2 佛山市瑞翔投资有限公司 13,700,000 13.36% 3 黄祖好 8,423,600 8.21% 4 潘卫明 3,334,000 3.25% 5 广东弘德投资管理有限公司－ 广东弘德恒顺新材料创业投资 合伙企业（有限合伙） 2,832,000 2.76% 6 广东美的智能科技产业投资基 金管理中心（有限合伙） 2,792,000 2.72% 7 广东瑞德智能科技股份有限公 司回购专用证券账户 2,354,057 2.30% 8 尤枝辉 1,980,000 1.93% | 9 | 何翰腾 | 1,719,000 | 1.68% | | - ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-014 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于再次回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于2,000万元且不超过 4,000万元（均含本数），回购价格不超过31.50元/股（含本数），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。 2.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间尚无股份增减持计划。若上述主体在未来有 增减持公司股份计划，公司将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。 3.相关风险提示： （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-013 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前二级市场波动情 况，为引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，以及未来开展股权激励 或员工持股计划对公司股份的需求，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式 再次回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持 股计划。若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，则未使用股份将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的法 定程序并及时履行披露义务。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会 议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。根据《 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-015 广东瑞德智能科技股份有限公司 回购报告书 （2）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止 回购方案的风险； （3）本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激 励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，存在回购专户库存股有效期届 满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。如出现上述无法 授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易方式再次回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 ...