业绩总结 - 公司2024年半年度无非经营性资金占用情况[2] - 公司2024年半年度无其他关联资金往来情况[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月17日前送达全体监事，8月28日现场召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 监事会认为公司使用募集资金合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[5]

公司变更 - 2024年4月18日、5月15日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿零壹佰玖拾玖万伍仟伍佰元人民币[1] - 成立日期为1997年02月04日[1] - 法定代表人为汪军[1] - 住所为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号[1]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，不超35元/股，2月6日完成2354057股[2] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，原不超31.50元/股，后调为31.21元/股[3][4] - 截至2024年7月31日，第二次累计回购1123800股，占1.10%，成交19998706.94元[4] - 两次累计回购3477857股，占3.41%，成交59989719.06元[4]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，2月6日完成，回购2354057股[1] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，价格上限调为31.21元/股[2][3] - 截至2024年7月16日，第二次回购1027400股，占比1.01%，金额18185223.94元[3] - 截至2024年7月16日，两次累计回购3381457股，占比3.32%，金额58176236.06元[3]

股份回购 - 2024年2月8日审议通过再次回购股份方案，用超募资金2000 - 4000万元，回购价不超31.50元/股[2] - 2024年6月13日起回购价格上限调整为不超31.21元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购股份875,400股，占总股本0.86%[4] - 截至2024年6月30日，回购股份最高成交价22.22元/股，最低成交价16.00元/股[4] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额15,330,444.94元（不含交易费用）[4]

业绩相关 - 2024年6月27日公司收到政府补助483.67万元[2] - 补助占2023年度归母净利润11.83%[2] - 补助预计增加2024年度税前利润总额483.67万元[7] 补助信息 - 补助因瑞德智能数字化智能化技术改造项目[2] - 补助类型为与收益相关，计入其他收益科目[4][6]

股本变更 - 公司总股本由102,569,500股变更为101,995,500股[2][5] 股份回购 - 2024年2月6日首次回购2,354,057股，2月8日再次回购731,300股[3] - 截至公告披露日，回购专用账户已回购3,085,357股不参与权益分派[3][5][8][9] 权益分派 - 以98,910,143股为基数，每10股派现3元，分红总额29,673,042.9元[4][8] - 每10股现金红利2.90925元，每股0.290925元[4][15] - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[10] - 分派对象为6月12日收市后在册全体股东[11] - A股股东红利6月13日通过托管机构划入账户[12] 其他 - 2023年度权益分派完成后，股东减持价格相应调整[15] - 咨询地址为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室[16]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为31.50元/股[1] - 调整后回购股份价格上限为31.21元/股[1] - 公司拟用2000 - 4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价格上限调整生效日期为2024年6月13日[1] 分红 - 公司总股本101,995,500股，剔除回购股份后基数为98,910,143股[3][4] - 向全体股东每10股派3元现金[4] - 每股现金红利约0.2909250元/股[4] 其他 - 调整后回购价格上限计算：31.50 - 0.2909250 ≈ 31.21元/股[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[6]

限制性股票授予 - 授予日为2024年6月3日[1][17][18][28] - 授予数量为234.46万股，授予价格为9.79元/股[1][17][18][28] - 激励对象201人，核心技术等人员194人获授189.96万股，占授予总数81.02%[2][20] 激励计划有效期与归属期 - 有效期最长不超过36个月[3] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[5] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[5] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营业收入为基数，增长率不低于15.00%[8] - 2025年以2023年营业收入为基数，增长率不低于30.00%[8] 个人绩效考核 - 个人绩效考核S、A档归属比例100%，B+档90%，B - 档70%，C档50%，D档0%[9] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用2691.05万元，2024年摊销1172.83万元，2025年摊销1234.68万元，2026年摊销283.53万元[23] 其他 - 2024年5月15日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股[16] - 董事长汪军获授限制性股票10.00万股，占授予总数4.27%，占公司股本总额0.10%[18] - 第二类限制性股票公允价值测算标的股价为20.99元/股，有效期12个月、24个月[22] - 历史波动率分别为22.57%、22.00%，无风险利率分别为1.50%、2.10%[22] - 副总经理张其华在授予日前6个月内曾正常买卖公司股票，无内幕交易[25] - 激励对象包含持有公司5%以上股份的股东汪军和黄祖好[27] - 本次激励对象不包括其他特定人员[27] - 监事会同意以2024年6月3日为授予日[28] - 广东信达律师事务所认为授予事项合规[29] - 备查文件包含相关会议决议和法律意见书[30]