会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起施行，无需审议[2] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[6]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方实际发生关联交易1026.67万元，2024年度预计不超1721.99万元[2] - 2024年向招标集团及其子公司提供劳务预计324.56万元，一季度已发生45.73万元，2023年发生174.98万元[3][4] - 2024年接受招标集团及其子公司提供劳务预计340.00万元，一季度已发生0.00万元，2023年发生182.54万元[4] - 2024年接受招标集团及其子公司房屋租赁预计1057.43万元，一季度已发生207.86万元，2023年发生664.96万元[4] 关联交易情况 - 2023年9月19日至2024年9月19日，拍卖行仍为公司关联方[4] - 2024年4月23日公司第三届董事会第九次会议审议通过关联交易议案[2] - 保荐人兴业证券对关联交易事项出具无异议核查意见，无需提交2023年年度股东大会审议批准[2] 招标集团数据 - 截至2023年12月31日，招标集团总资产420,567.89万元，净资产151,706.30万元，2023年度营业收入135,087.84万元，净利润27,836.86万元[10] - 招标集团2023年度直接及间接持有公司54.50%的股份，为公司控股股东[10] - 招标集团注册资本为20,000万元人民币[9]

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》充分反 映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认 ...

资金募集 - 公司首次公开发行6880.1205万股，每股发行价10.52元，募集资金总额72378.86766万元，净额66193.549033万元[2] 资金使用 - 截至2024年3月31日，公司累计已使用募集资金56001.35万元，其中现金管理未赎回34740.90万元，账户余额12436.05万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超20000万元自有资金和不超45000万元闲置募集资金进行现金管理[2][9] - 投资期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会决议，资金可循环滚动[13] - 闲置募集资金投资低风险理财产品，自有资金购结构性存款等[7][8][9] 决策审议 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13] - 保荐人认为需股东大会审议，符合规定无异议[14]

业绩数据 - 截至2023年末，公司资产总额约为21.76亿元，营业收入6.86亿元[33][44] - 2023年公司研发投入金额4308.27万元，研发投入占营业收入比例达6.28%[176][181] - 2023年公司新增各类授权专利46项，软件著作权52项[188] 用户数据 - 截至2023年末，项目管理系统纳管企业25家，项目22,929个，合同6,940个，用户3,515人[109][113] 未来展望 - 公司发展目标是打造“数字招股”，成为全国一流数字化全过程工程咨询服务提供商[95,103] - 公司将信息安全保护加入未来规划，增强信息系统安全预警和应急处理能力[131][137] 新产品和新技术研发 - 2023年经纬科技“海洋渔业智慧监测与建筑目标遥感智能识别”获首届国企数字场景创新专业赛三等奖[105][119] - 2023年经纬科技“面向多源异构数据融合的历史文化资源数字化保护利用系统研究”项目获福建省测绘地理信息科技进步奖三等奖[105][119] - 经纬科技研发出无人机多姿态拍摄解算与目标定位软件[189] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司编制《2023—2026年信息化转型升级规划》[94,102] - 公司搭建“项目管理系统”内部信息化管理平台提升业务协同和效率[105] - 福易采电子交易平台2023年实现项目融资服务落地、会员服务体系上线和3.0版本升级[110][115] - 2023年9月，工大设计和工大咨询数字化平台投入使用[129][134] - 2023年，交通检测完成两个智能化平台建设，初步搭建交通智能化管理平台体系[130][136] - 交通监理将智慧监理OS信息系统应用于工程监理，自主研发信息化智能化软件[122][138]

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师327名，签过证券服务业务审计报告的超173人[3] 审计相关 - 2022年股东大会、2023年4月董事会审计委员会均通过续聘华兴所为2023年度审计机构[4][7] - 2024年4月董事会审计委员会通过《2023年年度报告全文及摘要》并提交董事会[8] - 华兴所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 沟通情况 - 审计委员会2023年审计进场前与会计师沟通范围，出意见后与事务所及管理层沟通情况[7] 其他 - 董事会审计委员会认为华兴所在2023年审计中勤勉尽责[10] - 董事会审计委员会委员为黄光阳、林雍环、吴玉姜[11] - 报告日期为2024年4月25日[11]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方实际发生关联交易1026.67万元，2024年度预计不超1721.99万元[1] - 2024年预计向关联人提供劳务金额324.56万元，一季度已发生45.73万元，2023年发生174.98万元[3] - 2024年预计接受关联人提供劳务金额340.00万元，一季度未发生，2023年发生182.54万元[3] - 2024年预计接受关联人房屋租赁金额1057.43万元，一季度已发生207.86万元，2023年发生664.96万元[3] 关联交易差异 - 2023年向关联人提供劳务实际发生额178.94万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -65.69%[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额182.77万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异24.28%[6] - 2023年接受关联人房屋租赁实际发生额664.96万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -8.36%[6] - 2023年度公司向招标集团及其子公司、拍卖行提供劳务实际发生金额664.96万元，预计金额613.65万元，超出预计金额，差异为8.36%[7] 招标集团情况 - 截至2023年12月31日，招标集团总资产420,567.89万元，净资产151,706.30万元，2023年度营业收入135,087.84万元，净利润27,836.86万元[9] - 招标集团2023年度直接及间接持有公司54.50%的股份，为公司控股股东[9] - 招标集团注册资本为20,000万元人民币[8] 决策与合规 - 2024年第三届董事会第九次会议以6票同意审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月23日公司第三届董事会第九次会议审议通过相关关联交易议案[13] - 2024年4月23日公司第三届监事会第八次会议审议通过相关关联交易议案[13] - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过相关关联交易议案[13] - 保荐人认为公司关联交易履行必要决策程序，符合相关规定，对关联交易事项无异议[14] 其他要点 - 2023年9月19日拍卖行不再属招标集团合并报表子公司，但至2024年9月19日仍为关联方[3] - 公告表格内部分合计数尾数差异系四舍五入导致[4] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格为定价依据，遵循公平合理原则[10] - 关联交易是公司正常业务往来，不损害股东利益，不影响公司独立性[11]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-019 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额 为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | ...

业绩与制度 - 2023年公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 公司已建立较为完善的内部控制体系[6] 监事会情况 - 2023年监事会设监事3名，召开7次会议[2] 市场扩张和并购 - 2023年收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权[4][8] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作，提升能力[10]

关于福建省招标股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金 兴业证券股份有限公司 进行现金管理的公告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 ...