证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-051 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第三届监事会第十三次会议[1] - 会议通知及材料于2024年12月10日送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 续聘审计机构议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 续聘审计机构议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共126名，代表股份150,381,202股，占比54.6434%[3] - 现场出席1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[3] - 网络投票出席125名，代表股份1,881,202股，占比0.6836%[4] 股东大会表决情况 - 表决同意150,209,402股，占出席有效表决权股份99.8858%[4] - 中小股东表决同意1,709,402股，占出席中小股东有效表决权90.8675%[5]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年11月23日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2024年12月9日14时30分股东大会在福州召开[5] 投票信息 - 股东大会网络投票时间为2024年12月9日，交易系统和互联网投票时间不同[5] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表126人，代表股份150,381,202股，占总股本54.6434%[11] 议案表决 - 股东大会审议募投项目相关议案，同意150,209,402股、反对164,800股、弃权7,000股，表决通过[15][18]

培训信息 - 兴业证券2024年11月22日对招标股份进行持续督导培训[2][3] - 地点在招标股份会议室，讲师是陈水平、孙炜婧[3] - 参训人员含公司董事及子公司募投项目负责人[3] 培训内容与目标 - 结合法规和案例讲解募集资金使用规范[2] - 督促公司加强监管、提高运作和披露质量[2] - 培训达预期目标，效果较好[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行6880.1205万股，每股发行价10.52元，募集资金总额7.237886766亿元，净额6.6193549033亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司已累计使用募集资金4.545366亿元，余额2.345592亿元[6] - 2022 - 2023年福建省全社会固定资产增速分别为7.5%和2.5%，呈放缓趋势[20] - 2021 - 2022年政府采购金额分别下滑1.55%和3.86%，2023年公司招标服务收入下滑1.34%，2024年上半年下滑超21%[20] - 2023年福建省完成公路水路交通投资1021.79亿元，比上年下降2.8%[27] - 项目实施主体经营业绩2023年下滑超过20%[27] - 2023年我国地理信息产业总产值为8111亿元，同比增长4.2%，近10年总产值增长率达11.5%[46] 募投项目投资进度 - 截至2024年9月30日，企业信息化平台累计投资184.78万元，投资进度5.35%[5] - 截至2024年9月30日，福易采阳光招标采购交易平台建设项目累计投资132.07万元，投资进度1.72%[5] - 截至2024年9月30日，交通基础设施智能化系统提升项目累计投资1635.81万元，投资进度18.03%[5] - 截至2024年9月30日，天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目累计投资2525.08万元，投资进度16.82%[5] - 截至2024年9月30日，城市基础设施智慧感知及分析系统累计投资1920.03万元，投资进度31.94%[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投资8265.89万元，投资进度82.66%[5] 募投项目调整情况 - 调整后募投项目（补充流动资金除外）投资总额2.535709亿元，较调整前减少1.585045亿元[8] - 募投项目调减软硬件及研发与产业化投入资金分别为1786.76万元和2365.61万元，节省装修费用409.50万元[21] - 募投项目不再实施福建省交通工程行业监管平台及福建省交通结构物监测检测一体化平台[27] - 公司决定不再对“交通安全研究中心与交通基础设施智能化技术孵化基地”投资建设[28] - 天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目不再实施“无人智能系统示范产业”，新增“数据要素研发平台”[33][34] 单个项目调整详情 - 福易采项目原计划投入募集资金7660.91万元，截至2024年9月30日已投入132.07万元，调整后总投资1666.95万元，预计2026年10月10日完成建设[16][18] - 交通基础设施智能化系统提升项目原计划整体投入9072.75万元，截至2024年9月30日已投入1635.81万元，投资总额调整为5000.00万元，预计于2026年12月28日完成建设[23][25] - 天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目原计划整体投入15010.39万元，截至2024年9月30日已投入2525.08万元，调整后整体投入为9570.84万元，预计于2027年1月4日完成建设[29][32] - 城市基础设施智慧感知及分析系统原计划整体投入6011.99万元，截至2024年9月30日已完成筹备，调整后投资总额仍为6011.99万元，预计于2026年12月4日完成建设[36][39] 项目相关会议及风险 - 2024年11月22日第三届董事会第十二次会议审议通过调整募投项目相关议案，需提交股东大会审议[52] - 2024年11月22日第三届监事会第十二次会议审议通过调整募投项目相关议案，认为利于降低风险、优化资金配置[53] - 保荐人对调整募投项目投资总额、结构及延期等事项无异议，提示按变更后可研报告推进项目并跟踪市场变化[55] - 募投项目可行性基于当前因素，宏观经济等因素或公司自身情况变动可能影响项目实施[49] - 公司新增租赁房屋实施部分项目，出租方未取得产权证书，租赁事项变化可能影响项目[49] 公司优势 - 卫星数据具备7项测绘地理信息综合甲级资质，荣获多项荣誉[46][47] - 卫星数据2019 - 2023年连续五年被评为中国地理信息产业最具活力中型企业[47]

董事会同意公司于 2024 年 12 月 9 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-044 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延 期等相关事项是公司结合行业未来发展及公司实际经营情况后作出的决策，不 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行6880.1205万股，每股发行价10.52元，募集资金总额7.237886766亿元，净额6.6193549033亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金4.545366亿元，未赎回理财产品2.18亿元，余额2.345592亿元[5] - 2022年、2023年福建省全社会固定资产增速分别为7.5%和2.5%，呈增速放缓趋势[19] - 政府采购金额在2020年达到3.70亿元高点后，2021年及2022年分别下滑1.55%和3.86%[19] - 公司招标服务收入2023年下滑1.34%，2024年上半年下滑超21%[19] - 2023年福建省完成公路水路交通投资1021.79亿元，比上年下降2.8%，项目实施主体经营业绩下滑超20%[27] - 2023年我国地理信息产业总产值为8111亿元，同比增长4.2%，近10年总产值增长率达11.5%[46] 项目投资调整 - 企业信息化平台原投资3451.50万元，调整后为3107.31万元，原计划2025年1月4日完成，调整后为2026年9月30日[6][7] - 福易采阳光招标采购交易平台建设项目原投资7660.91万元，调整后为1666.95万元，原计划2025年1月4日完成，调整后为2026年10月10日[6][7] - 交通基础设施智能化系统提升项目原投资9072.75万元，调整后为5000万元，原计划2025年1月4日完成，调整后为2026年12月28日[6][7] - 天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目原投资15010.39万元，调整后为9570.84万元，原计划2025年1月4日完成，调整后为2027年1月4日[6][7] - 城市基础设施智慧感知及分析系统原投资6011.99万元，调整后不变，原计划2025年1月4日完成，调整后为2026年12月4日[6][7] - 补充流动资金原计划1亿元，截至2024年9月30日已投入8265.89万元，投资进度82.66%[6] 项目费用调整 - 企业信息化平台硬件及服务费用原计划857万元，占比24.83%，调整后为1170万元，占比37.65%[8][11] - 企业信息化平台软件及实施费用原计划1833万元，占比53.10%，调整后为1748.10万元，占比56.26%[8][11] - 项目调整减少自有人员约8 - 14人，节约实施人员费用约550万元[13] - 项目调减软件及其实施费用投入84.90万元，调增硬件及其实施费用投入313.00万元[13] - 电子交易平台升级项目调减软硬件及研发与产业化投入资金分别为1786.76万元和2365.61万元，节省装修费用409.50万元[20] - 交通基础设施智能化系统提升项目软硬件投入减少1251.02万元，研发及产业化投入增长545.32万元[28] - 交通基础设施智能化系统提升项目装修改造投入减少422.50万元，不再投入市场推广费和铺底流动资金[28] - 天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目调减软硬件及数据获取投入4062.00万元，调增研发及产业化投入1463.25万元[35] - 天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目减少部分铺底流动性资金投入，取消市场推广费投入[35] 项目进展 - 福易采项目原计划实施周期24个月，后延长至36个月，达到预定可使用状态日期变更为2025年1月4日[15] - 福易采项目调整因优化募投项目投资内容，保留既有平台升级，不再实施新增项目[18][19] - 电子交易平台升级项目原计划对机房重新装修改造，为节省成本不再装修[20] 未来展望 - 募投项目实施完成后与现有主营业务融合，较难单独测算具体效益指标，未单独设定预计收益指标[48] - 募投项目可能因宏观经济等因素导致实施进度、建设成果不达预期或再次调整[49] - 新增租赁房屋实施部分项目，出租方未取得产权证书，租赁事项变化或产生不利影响[49] 决策相关 - 2024年11月22日第三届董事会第十二次会议审议通过调整募投项目相关议案，同意新增设立募集资金专用账户[51] - 2024年11月22日第三届监事会第十二次会议审议通过调整募投项目相关议案，认为符合公司及股东利益[52] - 保荐人对调整募投项目相关事项无异议，提示公司加快进度并跟踪市场变化[54] - 调整募投项目相关事项尚需提交股东大会审议[51][54] 公司优势 - 卫星数据具有7项测绘地理信息综合甲级资质，2019 - 2023年连续五年被评为中国地理信息产业最具活力中型企业[46][47] - 工大岩土已取得《福建省建设工程质量检测机构资质证书》等多项证书，有丰富城市市政工程项目经验[47] 项目意义 - 实施“企业信息化平台”项目可提升公司信息化水平和核心竞争力[41] - 实施“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”可提升招标代理业务服务水平[42] - 实施“交通基础设施智能化系统提升项目”可完善检测业务结构和提升服务能力[42] - 实施“天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目”可增强地理信息获取及应用能力[42] 项目新增与取消 - 公司决定不再实施“无人智能系统示范产业”，新增“数据要素研发平台”[34]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第三届监事会第十二次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 表决事项 - 会议表决通过调整募投项目投资总额、结构及延期等事项[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月9日14:30召开[1] - 股权登记日为12月3日[3] - 登记时间为12月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月9日多个时段[1][16][17] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[15] 议案信息 - 审议关于调整募投项目相关议案[5] - 议案须经出席股东有效表决权二分之一以上通过[6]