股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年7月28日公司第三届董事会第十七次会议审议通过召开议案[2] - 会议通知及提案内容于2025年7月29日在深交所官网及巨潮资讯网公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为福州市台江区振武路招标大厦A座4楼会议室，网络投票时间为2025年8月14日[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东和代表共89人，代表股份合计149,411,485股，占公司总股份的54.2910%[4] - 现场出席股东1人，代表股份148,500,000股（占比53.9598%），网络投票股东88人，代表股份911,485股（占比0.3312%）[4] - 中小股东参与情况：88人全部通过网络投票，代表股份911,485股[4] 审议议案及表决结果 - 四项议案均为特别决议案，需三分之二以上表决权通过，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》[6] - 所有议案均获通过，其中《公司章程》修订案同意票149,228,585股（反对136,200股，弃权46,700股），中小股东同意票728,685股[6][7] - 关联交易管理制度修订案网络投票反对票比例较高（166,600股反对，占比0.0606%）[7] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，表决程序经现场计票与深交所网络数据核验[5][7] - 股东代理人授权文件合法有效，网络投票股东资格由深交所系统认证[4][5]

公司人事变动 - 非独立董事何宗延因工作调动辞去董事职务，原任期至2026年4月5日，辞任后不再担任任何职务 [1] - 何宗延未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 董事会提名俞翔为第三届非独立董事候选人，其具备上市公司董事资格，提名已通过董事会审议，任期自股东会批准至第三届董事会届满 [2] 新任董事候选人背景 - 俞翔曾于2024年9月30日至2025年8月14日任公司监事会主席，因治理结构调整离任，离任后未买卖公司股票且未持股 [2] - 俞翔为高级工程师，拥有福州大学水利水电专业本科学历，1986年起历任技术员、工程部副经理、造价咨询部主任等职，2024年9月起任公司监事会主席 [2] - 俞翔与控股股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系，无违法违规记录或失信情形，符合任职资格 [3] 董事会构成调整 - 变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2]

8月15日上市公司盘后减持情况 - 威唐工业：高新创投拟减持公司股份不超过70.14万股 [1][2] - 博力威：实际控制人及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][2] - 润贝航科：股东林晓可、黄友莲等拟减持不超过0.09%股份 [1][2] - 奥赛康：股东中亿伟业计划减持不超过2%公司股份 [1][2] - 激智科技：控股股东一致行动人拟减持不超过1.05%股份 [1][2] - 招标股份：董事、总经理吴明禧和财务总监林力计划减持公司股份 [1][2] - 思瑞浦：董事、副总经理FENGYING拟减持不超过0.4%股份 [1][2] - 舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份 [1][2] - 中欣氟材：高宝矿业减持216.6万股，持股比例降至5%以下 [1][2] - 航天科技：董事魏学宝计划减持不超过2600股公司股份 [1][2] - 力合科技：股东国科瑞华减持550万股 [1][2] - 康恩贝：康恩贝集团拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 西部黄金：会源公司计划减持不超过1%公司股份 [1][2] - 长春一东：汽股权公司拟减持不超过2.97%公司股份 [1][2] 当日增持情况 - 当日暂无A股上市公司披露增持情况 [1]

公司人事变动 - 招标股份非独立董事何宗延因工作调动原因辞去董事职务 [1] - 何宗延辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司高管减持计划 - 董事、总经理吴明禧计划减持不超过52,500股，占总股本比例0.02% [1] - 财务总监林力计划减持不超过50,000股，占总股本比例0.02% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1]

公司高管减持计划 - 财务总监林力持有公司股份20万股（占总股本0.07%），计划在公告披露后15个交易日起3个月内减持不超过5万股（占总股本0.02%）[1] - 董事兼总经理吴明禧持有公司股份21万股（占总股本0.08%），计划在相同条件下减持不超过5.25万股（占总股本0.02%）[4] - 两位高管减持方式均为集中竞价或大宗交易[1][4] 公司业务结构 - 2024年1-12月公司营业收入中服务业占比99.72%，其他业务仅占0.28%[2] 公司基本信息 - 公司证券简称为招标股份（SZ 301136），8月15日收盘价为12.67元[4]

公司于近日收到公司董事、总经理吴明禧先生、财务总监林力先生出具的《股 份减持计划告知函》，现将具体事项公告如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-041 1、持有福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）股份 210,000 股（占 公司总股本比例 0.08%）的董事、总经理吴明禧先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不 超过 52,500 股（占公司总股本比例 0.02%）。 2、持有公司股份 200,000 股（占公司总股本比例 0.07%）的财务总监林力先 生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份不超过 50,000 股（占公司总股本比例 0.02%）。 3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。 | 序号 | 股东名称 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴明禧 | 董事、总经理 | 210,000 | 0.08% | | 2 | 林力 | 财 ...

公司会议与治理 - 公司于2025年8月14日在公司4楼会议室召开第三届第十八次董事会会议 采用现场表决方式 [2] 财务与业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中服务业占比99.72% 其他业务仅占0.28% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 301136 截至公告发布日收盘价为12.5元 [2]

公司人事变动 - 何宗延因工作调动辞去董事职务 辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 董事会提名俞翔为第三届董事会非独立董事候选人 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成为：服务业占比99.72% 其他业务占比0.28% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人89名，代表股份149,411,485股，占比54.2910%[2] - 现场出席1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[2] - 网络投票出席88名，代表股份911,485股，占比0.3312%[3] 议案投票情况 - 议案一同意149,228,585股，占比99.8776%[4] - 议案二同意149,228,685股，占比99.8777%[5] - 议案三同意149,228,185股，占比99.8773%[9]