公司于近日收到公司董事、总经理吴明禧先生、财务总监林力先生出具的《股 份减持计划告知函》，现将具体事项公告如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-041 1、持有福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）股份 210,000 股（占 公司总股本比例 0.08%）的董事、总经理吴明禧先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不 超过 52,500 股（占公司总股本比例 0.02%）。 2、持有公司股份 200,000 股（占公司总股本比例 0.07%）的财务总监林力先 生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份不超过 50,000 股（占公司总股本比例 0.02%）。 3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。 | 序号 | 股东名称 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴明禧 | 董事、总经理 | 210,000 | 0.08% | | 2 | 林力 | 财 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人89名，代表股份149,411,485股，占比54.2910%[2] - 现场出席1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[2] - 网络投票出席88名，代表股份911,485股，占比0.3312%[3] 议案投票情况 - 议案一同意149,228,585股，占比99.8776%[4] - 议案二同意149,228,685股，占比99.8777%[5] - 议案三同意149,228,185股，占比99.8773%[9]

会议时间 - 2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议[3] - 2025年7月29日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年8月14日14时30分股东大会召开[5] 投票情况 - 网络投票时间为2025年8月14日[5] - 现场和网络出席股东89人，代表股份149,411,485股，占比54.2910%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意、反对、弃权股数明确[22][23][24] - 股东大会表决事项及中小投资者表决均通过[24]

人事变动 - 非独立董事何宗延因工作调动辞职，原定任期至2026年4月5日[2] - 公司提名俞翔为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 俞翔曾担任公司监事会主席，因治理结构调整离任[3] 候选人信息 - 俞翔出生于1965年12月，本科学历，毕业于福州大学[7] - 俞翔有丰富工作履历，截至公告日无公司股份及关联问题[7][8]

董事会会议 - 2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，8名董事全出席[1] 人事提名 - 提名俞翔为第三届非独立董事候选人，待股东会审议[2][3] 薪酬方案 - 拟调整第三届董事会董事薪酬，独董津贴6万/年（税前），交股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会同意2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月26日[3] - 登记时间为8月29日9:00 - 11:30，14:30 - 17:30[8] 会议地点及其他 - 现场会议地点为福建福州鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室[3] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[9] 议案相关 - 会议审议选举第三届董事会非独立董事等议案[5] - 议案须经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 议案2.00关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[7] 投票信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[7] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[17]

公司业务发展 - 公司专注于工程咨询业务数十年 [2] - 注重利用互联网、物联网、大数据等新技术革新传统工程咨询服务产业 [2] - 推进传统业务与新技术的融合 [2] 行业趋势 - 工程咨询行业正在经历数字化转型 [2] - 新技术与传统业务的结合成为行业发展方向 [2]

股权情况 - 非交易过户前永旭二号持股596万股，占总股本2.17%；永旭三号持股632.5万股，占总股本2.30%[1] - 永旭二号非交易过户合计596万股，占总股本2.1657%[2] - 永旭三号非交易过户合计632.5万股，占总股本2.2983%[4] 人员持股 - 非交易过户完成后吴明禧直接持股21万股，占总股本0.0763%[5] - 林超间接持股66.64万股，占总股本0.2421%[5] - 林力直接持股20万股，占总股本0.0727%[5] 过户获股 - 张军胜从永旭二号过户获股30万股，占总股本0.1090%[1] - 王锦洋从永旭三号过户获股35万股，占总股本0.1272%[3] - 陈盛从永旭三号过户获股35万股，占总股本0.1272%[3] 影响说明 - 本次非交易过户不会导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[5]

股份变动 - 非交易过户前永旭一号持有公司9030000股，占比3.28%[1] - 卓斐等多人通过非交易过户获公司股份，占比0.0727%-0.1090%不等[1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东有权出席或委托代理人出席 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案包含4项子议案，需填写明确表决意见（同意/反对/弃权） [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 参会人员资格 - 包括2025年8月8日登记在册的有表决权股东、公司董事监事高管、聘请律师及相关法规要求人员 [2] - 小投资者定义为非公司董监高及持股5%以下股东 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月12日9:00-11:30及14:30-17:30，地点为公司证券部 [3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [3] - 可通过信函或电子邮件登记，需在8月12日17:30前送达 [4] 其他会务信息 - 会议预计半天，现场参会股东需自理食宿交通费用 [4] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [6] - 会议材料包括董事会决议、网络投票指南、登记表及授权委托书模板 [4][6][7]