会议时间 - 2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议[3] - 2025年7月29日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年8月14日14时30分股东大会召开[5] 投票情况 - 网络投票时间为2025年8月14日[5] - 现场和网络出席股东89人，代表股份149,411,485股，占比54.2910%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意、反对、弃权股数明确[22][23][24] - 股东大会表决事项及中小投资者表决均通过[24]

人事变动 - 非独立董事何宗延因工作调动辞职，原定任期至2026年4月5日[2] - 公司提名俞翔为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 俞翔曾担任公司监事会主席，因治理结构调整离任[3] 候选人信息 - 俞翔出生于1965年12月，本科学历，毕业于福州大学[7] - 俞翔有丰富工作履历，截至公告日无公司股份及关联问题[7][8]

董事会会议 - 2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，8名董事全出席[1] 人事提名 - 提名俞翔为第三届非独立董事候选人，待股东会审议[2][3] 薪酬方案 - 拟调整第三届董事会董事薪酬，独董津贴6万/年（税前），交股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会同意2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月26日[3] - 登记时间为8月29日9:00 - 11:30，14:30 - 17:30[8] 会议地点及其他 - 现场会议地点为福建福州鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室[3] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[9] 议案相关 - 会议审议选举第三届董事会非独立董事等议案[5] - 议案须经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 议案2.00关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[7] 投票信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[7] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[17]

公司业务发展 - 公司专注于工程咨询业务数十年 [2] - 注重利用互联网、物联网、大数据等新技术革新传统工程咨询服务产业 [2] - 推进传统业务与新技术的融合 [2] 行业趋势 - 工程咨询行业正在经历数字化转型 [2] - 新技术与传统业务的结合成为行业发展方向 [2]

国家政策影响 - 国家发改委提出破除"内卷式"竞争并深入推进招标投标制度改革 [1] - 公司表示将密切关注国家政策与行业动态并积极响应国家号召 [1] - 公司计划把握市场机遇以提升经营业绩回报投资者 [1] 公司战略应对 - 公司通过关注政策动态和行业变化来应对招标投标制度改革 [1] - 公司以提升经营业绩为主要目标响应政策号召 [1] - 具体影响情况需以公司官方信息披露为准 [1]

股权情况 - 非交易过户前永旭二号持股596万股，占总股本2.17%；永旭三号持股632.5万股，占总股本2.30%[1] - 永旭二号非交易过户合计596万股，占总股本2.1657%[2] - 永旭三号非交易过户合计632.5万股，占总股本2.2983%[4] 人员持股 - 非交易过户完成后吴明禧直接持股21万股，占总股本0.0763%[5] - 林超间接持股66.64万股，占总股本0.2421%[5] - 林力直接持股20万股，占总股本0.0727%[5] 过户获股 - 张军胜从永旭二号过户获股30万股，占总股本0.1090%[1] - 王锦洋从永旭三号过户获股35万股，占总股本0.1272%[3] - 陈盛从永旭三号过户获股35万股，占总股本0.1272%[3] 影响说明 - 本次非交易过户不会导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[5]

股份变动 - 非交易过户前永旭一号持有公司9030000股，占比3.28%[1] - 卓斐等多人通过非交易过户获公司股份，占比0.0727%-0.1090%不等[1]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.66% 领涨个股为深水规院[1] - 上证指数报收3609.71点 单日涨幅0.33% 深证成指报收11289.41点 单日涨幅0.64%[1] 个股涨跌情况 - 华建集团收盘价11.84元 跌幅4.28% 成交量92.30万手 成交额11.28亿元[1] - 招标股份收盘价12.79元 跌幅3.47% 成交量11.26万手[1] - 青短技术收盘价30.30元 跌幅2.45% 成交量7.44万手[1] - 类图川器收盘价66.80元 跌幅2.24% 成交量1.25万手 成交额8412.98万元[1] - 启迪设计收盘价13.21元 跌幅1.42% 成交量11.62万手 成交额1.53亿元[1] - 中衡设计收盘价9.49元 跌幅1.15% 成交量7.34万手 成交额6952.42万元[1] - 尤安设计收盘价21.81元 跌幅0.91% 成交量7053.3手 成交额1542.43万元[1] - 苏州规划收盘价21.00元 跌幅0.85% 成交量2.51万手 成交额5266.81万元[1] - 华阳国际收盘价14.16元 跌幅0.84% 成交量3.33万手 成交额4701.54万元[1] - 山水比德收盘价43.70元 跌幅0.84% 成交量1.01万手 成交额4434.93万元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.47亿元 游资资金净流入1.22亿元 散户资金净流入2545.68万元[1] - 勘设股份主力净流入2633.87万元 主力净占比15.60% 游资净流出1651.64万元 占比9.78%[2] - 深城交主力净流入1655.21万元 占比4.66% 游资净流入1173.95万元 占比3.30%[2] - 设研院主力净流入1580.88万元 占比3.89% 游资净流出657.72万元 占比1.62%[2] - 华设集团主力净流入877.06万元 占比4.01% 游资净流出248.30万元 占比1.14%[2] - 苏州规划主力净流入412.12万元 占比7.82% 游资净流入56.08万元 占比1.06%[2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东有权出席或委托代理人出席 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案包含4项子议案，需填写明确表决意见（同意/反对/弃权） [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 参会人员资格 - 包括2025年8月8日登记在册的有表决权股东、公司董事监事高管、聘请律师及相关法规要求人员 [2] - 小投资者定义为非公司董监高及持股5%以下股东 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月12日9:00-11:30及14:30-17:30，地点为公司证券部 [3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [3] - 可通过信函或电子邮件登记，需在8月12日17:30前送达 [4] 其他会务信息 - 会议预计半天，现场参会股东需自理食宿交通费用 [4] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [6] - 会议材料包括董事会决议、网络投票指南、登记表及授权委托书模板 [4][6][7]