人事变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，不再担任公司职务[1] - 董事会提名何宗延为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 何宗延1990年6月生，毕业于福州大学会计专业[4] - 有公司及相关企业财务、董秘等任职经历[4] - 未持股，与公司相关方无关联及不良情形[5]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30； 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：20 ...

董事会会议 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 董事提名与补选 - 同意提名何宗延先生为第三届非独立董事候选人[2] - 补选董事议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 召开股东大会通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

股权交易 - 卫星数据货币出资6000万占龙投信息40%，已实缴500万[2] - 龙海投资和龙江交通各出资4500万，各占30%[2] - 龙江交通将30%股权转让给月港建发，卫星数据放弃优先购买权[3] 注册资本变更 - 减资前龙投信息注册资本15000万元，减资后为1250万元[2][3][4] 工商登记 - 2025年3月20日合资公司完成减资及股权变更工商登记[4] 公司成立 - 合资公司成立于2022年5月30日[4] 会议审议 - 2022年7 - 8月公司会议审议通过关联交易议案[1]

人员变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，原定任期2023年4月6日至2026年4月5日[1] - 辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，未导致董事会成员人数低于法定最低人数[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月14日[3]

股东减持计划 - 国改基金原持股7170702股占2.61%，计划减持不超7170702股[2] - 健坤德行原持股1199000股占0.44%，计划减持不超447534股[3] 减持情况 - 国改基金累计减持5999900股占2.18%，竞价均价13.98元/股，大宗均价14.07元/股[3][4] - 健坤德行累计减持447000股占0.16%，竞价均价14.09元/股[3][4] 减持后持股 - 减持后国改基金持股1170802股占0.43%[4] - 减持后健坤德行持股752000股占0.27%[4] 减持说明 - 国改基金投资期限已满，减持符合规定[5] - 减持已预披露，情况与计划一致[5] - 减持计划时间届满，股东履行披露义务[6] - 减持不违反承诺，不影响控制权[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损330万元 - 660万元，上年同期盈利2294.17万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损750万元 - 1500万元，上年同期盈利1343.08万元[1] 业绩下滑原因 - 本报告期业绩与上年同期相比下滑，原因是新增业务承接量减少致营业收入下滑[2] - 本报告期应收账款回款周期延长，公司计提较大坏账准备及资产减值损失影响业绩[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计，2024年度具体财务数据将在年报披露[1][3]

上市情况 - 公司2022年1月11日在深交所创业板上市，发行A股68,801,205股[1] - 发行前总股本206,403,615股，发行后为275,204,820股[2] 股份流通 - 2022 - 2023年多批限售股上市流通[2][3] - 2025年1月13日171,315,000股限售股上市流通，占比62.25%[3][13] - 变动后限售股占比降为0%，无限售股占比变为100%[16] 股东限制 - 本次申请解除限售股东共5名[4][13] - 董高人员每年转让股份不超持股总数25%[6][8] - 控股股东及其一致行动人锁定期满后减持有限制[10][11]

股份发行与股本结构 - 公司2022年1月11日在深交所创业板上市，首次公开发行A股68,801,205股[2] - 发行前总股本206,403,615股，发行后总股本275,204,820股[2] - 发行后无限售条件股56,251,444股，占比20.44%；有限售条件股218,953,376股，占比79.56%[2] 股份流通情况 - 2022年7月11日，网下配售限售股3,044,058股上市流通，占比1.11%[3] - 2023年1月11日，部分股份44,476,018股上市流通，占比16.16%[3] - 2023年2月15日，部分战略配售股份118,300股上市流通，占比0.04%[4] 本次解除限售情况 - 2025年1月13日，5户股东171,315,000股解除限售上市流通，占比62.25%[2][14] - 招标集团解除限售148,500,000股，六一八发展解除限售1,500,000股[14] - 变动后限售股为0股，无限售条件股为275,204,820股，占比100%[17] 股份限售承诺 - 控股股东及其一致行动人上市36个月内不转让发行前股份[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[8] - 控股股东招标集团及其一致行动人锁定期满后12个月内减持不超20%，24个月内不超40%[12] 申请文件要求 - 提交限售股份上市流通申请表[22] - 提交股份结构表和限售股份明细表[22] - 提交兴业证券核查意见[22] - 提交深交所要求的其他文件[22]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人67名，代表股份150,179,602股，占比54.5701%[2] - 现场会议股东及代理人1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[2] - 网络投票股东66名，代表股份1,679,602股，占比0.6103%[3] 议案表决情况 - 议案表决同意150,081,102股，占比99.9344%[3] - 议案表决反对88,500股，占比0.0589%[3] - 议案表决弃权10,000股，占比0.0067%[3] 中小股东情况 - 中小股东出席66名，代表股份1,679,602股，占比0.6103%[3] - 中小股东表决同意1,581,102股，占比94.1355%[4]