会议安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年12月14日公告股东大会通知及提案内容[4] - 2024年12月30日14时30分股东大会在福州召开，网络投票时间为当日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表67人，代表股份150,179,602股，占总股本54.5701%[10] - 中小股东和代表66人，代表股份1,679,602股，占总股份0.6103%[13] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决通过，合计同意150,081,102股[15][18] - 中小投资者表决该议案同意1,581,102股，结果为通过[18]

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：招标股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈水平 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈耀、陈水平 | | | | | | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 2024 年 11 月 | | 月至 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | | 不 适 | | | | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（2）查阅公 | | | | | | | 司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）走访公司主要经营场所；（4）访 | | | | | | | 谈公司 ...

会议安排 - 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十三次会议[1] - 董事会同意于2024年12月30日14:30召开2024年第四次临时股东大会[3] 议案决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 续聘审计机构议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日14:30召开[1] - 股权登记日为12月24日[3] - 登记时间为12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日多个时段[1][14][15] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他信息 - 议案须经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 中小投资者定义明确[6][7] - 联系电话为0591 - 83707742，邮箱为fjzbgf@163.com[9] - 授权委托书经签章后有效期至大会结束[18]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-051 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第三届监事会第十三次会议[1] - 会议通知及材料于2024年12月10日送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 续聘审计机构议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 续聘审计机构议案尚需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年11月23日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2024年12月9日14时30分股东大会在福州召开[5] 投票信息 - 股东大会网络投票时间为2024年12月9日，交易系统和互联网投票时间不同[5] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表126人，代表股份150,381,202股，占总股本54.6434%[11] 议案表决 - 股东大会审议募投项目相关议案，同意150,209,402股、反对164,800股、弃权7,000股，表决通过[15][18]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共126名，代表股份150,381,202股，占比54.6434%[3] - 现场出席1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[3] - 网络投票出席125名，代表股份1,881,202股，占比0.6836%[4] 股东大会表决情况 - 表决同意150,209,402股，占出席有效表决权股份99.8858%[4] - 中小股东表决同意1,709,402股，占出席中小股东有效表决权90.8675%[5]

培训信息 - 兴业证券2024年11月22日对招标股份进行持续督导培训[2][3] - 地点在招标股份会议室，讲师是陈水平、孙炜婧[3] - 参训人员含公司董事及子公司募投项目负责人[3] 培训内容与目标 - 结合法规和案例讲解募集资金使用规范[2] - 督促公司加强监管、提高运作和披露质量[2] - 培训达预期目标，效果较好[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月9日14:30召开[1] - 股权登记日为12月3日[3] - 登记时间为12月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月9日多个时段[1][16][17] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[15] 议案信息 - 审议关于调整募投项目相关议案[5] - 议案须经出席股东有效表决权二分之一以上通过[6]