人员变动 - 非独立董事何柱因工作调动辞职，原定任期2023年4月6日至2026年4月5日[1] - 辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，未导致董事会成员人数低于法定最低人数[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月14日[3]

股东减持计划 - 国改基金原持股7170702股占2.61%，计划减持不超7170702股[2] - 健坤德行原持股1199000股占0.44%，计划减持不超447534股[3] 减持情况 - 国改基金累计减持5999900股占2.18%，竞价均价13.98元/股，大宗均价14.07元/股[3][4] - 健坤德行累计减持447000股占0.16%，竞价均价14.09元/股[3][4] 减持后持股 - 减持后国改基金持股1170802股占0.43%[4] - 减持后健坤德行持股752000股占0.27%[4] 减持说明 - 国改基金投资期限已满，减持符合规定[5] - 减持已预披露，情况与计划一致[5] - 减持计划时间届满，股东履行披露义务[6] - 减持不违反承诺，不影响控制权[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损330万元 - 660万元，上年同期盈利2294.17万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损750万元 - 1500万元，上年同期盈利1343.08万元[1] 业绩下滑原因 - 本报告期业绩与上年同期相比下滑，原因是新增业务承接量减少致营业收入下滑[2] - 本报告期应收账款回款周期延长，公司计提较大坏账准备及资产减值损失影响业绩[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计，2024年度具体财务数据将在年报披露[1][3]

上市情况 - 公司2022年1月11日在深交所创业板上市，发行A股68,801,205股[1] - 发行前总股本206,403,615股，发行后为275,204,820股[2] 股份流通 - 2022 - 2023年多批限售股上市流通[2][3] - 2025年1月13日171,315,000股限售股上市流通，占比62.25%[3][13] - 变动后限售股占比降为0%，无限售股占比变为100%[16] 股东限制 - 本次申请解除限售股东共5名[4][13] - 董高人员每年转让股份不超持股总数25%[6][8] - 控股股东及其一致行动人锁定期满后减持有限制[10][11]

股份发行与股本结构 - 公司2022年1月11日在深交所创业板上市，首次公开发行A股68,801,205股[2] - 发行前总股本206,403,615股，发行后总股本275,204,820股[2] - 发行后无限售条件股56,251,444股，占比20.44%；有限售条件股218,953,376股，占比79.56%[2] 股份流通情况 - 2022年7月11日，网下配售限售股3,044,058股上市流通，占比1.11%[3] - 2023年1月11日，部分股份44,476,018股上市流通，占比16.16%[3] - 2023年2月15日，部分战略配售股份118,300股上市流通，占比0.04%[4] 本次解除限售情况 - 2025年1月13日，5户股东171,315,000股解除限售上市流通，占比62.25%[2][14] - 招标集团解除限售148,500,000股，六一八发展解除限售1,500,000股[14] - 变动后限售股为0股，无限售条件股为275,204,820股，占比100%[17] 股份限售承诺 - 控股股东及其一致行动人上市36个月内不转让发行前股份[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[8] - 控股股东招标集团及其一致行动人锁定期满后12个月内减持不超20%，24个月内不超40%[12] 申请文件要求 - 提交限售股份上市流通申请表[22] - 提交股份结构表和限售股份明细表[22] - 提交兴业证券核查意见[22] - 提交深交所要求的其他文件[22]

会议安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年12月14日公告股东大会通知及提案内容[4] - 2024年12月30日14时30分股东大会在福州召开，网络投票时间为当日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表67人，代表股份150,179,602股，占总股本54.5701%[10] - 中小股东和代表66人，代表股份1,679,602股，占总股份0.6103%[13] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决通过，合计同意150,081,102股[15][18] - 中小投资者表决该议案同意1,581,102股，结果为通过[18]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人67名，代表股份150,179,602股，占比54.5701%[2] - 现场会议股东及代理人1名，代表股份148,500,000股，占比53.9598%[2] - 网络投票股东66名，代表股份1,679,602股，占比0.6103%[3] 议案表决情况 - 议案表决同意150,081,102股，占比99.9344%[3] - 议案表决反对88,500股，占比0.0589%[3] - 议案表决弃权10,000股，占比0.0067%[3] 中小股东情况 - 中小股东出席66名，代表股份1,679,602股，占比0.6103%[3] - 中小股东表决同意1,581,102股，占比94.1355%[4]

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：招标股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈水平 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈耀、陈水平 | | | | | | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 2024 年 11 月 | | 月至 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | | 不 适 | | | | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（2）查阅公 | | | | | | | 司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）走访公司主要经营场所；（4）访 | | | | | | | 谈公司 ...

会议安排 - 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十三次会议[1] - 董事会同意于2024年12月30日14:30召开2024年第四次临时股东大会[3] 议案决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 续聘审计机构议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日14:30召开[1] - 股权登记日为12月24日[3] - 登记时间为12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日多个时段[1][14][15] - 投票代码为351136，投票简称为招标投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他信息 - 议案须经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 中小投资者定义明确[6][7] - 联系电话为0591 - 83707742，邮箱为fjzbgf@163.com[9] - 授权委托书经签章后有效期至大会结束[18]