上市与股权结构 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，首次公开发行A股股票68,801,205股[6] - 公司注册资本为人民币275,204,820元[7] - 福建省招标采购集团有限公司持股14,850万股，占比99%，出资方式为净资产[14] - 福建省六一八产业发展有限公司持股150万股，占比1%，出资方式为货币[14] - 公司已发行股份数为275,204,820股，均为人民币普通股（A股）[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[19] - 公司董事等人员在任职及任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 股东会对关联交易事项作决议，普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[66] 董事会与董事 - 公司董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人，职工代表董事一人，独立董事三人[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[115] - 公司连续三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润30%[115] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[138] - 公司减少注册资本应十日内通知债权人，三十日内公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[139] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[142]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含五名非职工代表董事、一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会成员为三名[4][5] 审议权限 - 审议批准单笔占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%的申请授信额度等融资事项[8] - 审议批准单个项目投资总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%的固定资产投资项目[8] - 审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%等多种交易[8] - 收购、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[9] - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上、低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[9] - 审议批准与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[9] 会议规则 - 董事会至少上下半年度各开一次定期会议，八种情形下开临时会议[18] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，紧急时临时可口头通知[21] - 定期会议通知发出后变更需提前两日书面通知，不足需顺延或获全体与会董事认可[22] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并记录[22] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代出席且有委托原则限制[24][25][26] - 总经理和董事会秘书未兼任董事应列席，主持人可通知其他人列席[27] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[26] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 审计委员会提案提交董事会审议，部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意[32] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，部分事项需出席会议的非关联董事三分之二以上审议通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[34] 其他规则 - 董事会会议档案保存十年[38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[35] - 会议记录需包含多方面内容[38] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[39] - 决议由董事或经营班子成员组织落实，董事长督促检查并通报执行情况[41] - 规则中“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”“过”不含本数[43] - 规则未尽事项按相关法律法规及《公司章程》规定执行，抵触条款及时修改[43] - 规则由董事会负责解释和修订，报股东会批准后生效[43]

股份相关 - 公司成立时股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为275204820股，每股面值1元，均为人民币普通股（A股）[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配[8] - 股东可依法请求召开、参加股东会并行使表决权[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义直接诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人，职工代表董事一人，独立董事三人[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[36] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，由总经理履行审批程序[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例达10%以上、低于30%，由董事会审议批准[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，除董事会审议通过外，还应提交股东会审议批准[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[40] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[40] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[40] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[49] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[49] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[50]

人事变动 - 公司2025年7月28日董事会同意聘任林抒悦为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 林抒悦1995年2月生，毕业于澳大利亚墨尔本大学金融学专业[5] - 林抒悦历任多公司岗位，截至公告日无公司股份，与控股股东无关联[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日14:30召开[1] - 现场会议在福建福州鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室[3] - 股权登记日为2025年8月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月14日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议《独立董事制度》《关联交易管理制度》修订议案[20]

会议安排 - 公司2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，9名董事全出席[1] - 董事会同意2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 董事会同意修订《福建省招标股份有限公司章程》等多项议案，均待股东大会审议[2][4] 人事聘任 - 董事会同意聘任林抒悦为公司证券事务代表[9]

联合精密业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润4930万元至5300万元，同比增长46.61%-57.61% [1] - 扣非净利润4910万元至5280万元，同比增长48.58%-59.78% [1] - 主营业务为精密机械零部件研发、生产及销售，所属家电零部件行业 [1] 映翰通股东减持 - 股东德丰杰拟减持2.21%股份（162.91万股），南山阿斯特拟减持0.51%（37.58万股） [1] - 董事韩传俊拟减持0.07%（50万股），减持原因为资金需求 [1] - 主营业务为工业物联网技术研发，所属其他通信设备行业 [2] 埃夫特子公司股权出售 - 全资子公司WFC拟以600万欧元出售GME 22%股权，持股比例降至19.76% [2] - 交易构成关联交易，因买方与实际控制人存在关联 [2] - 主营业务为工业机器人研发生产，所属机器人行业 [2] 华大九天终止资产重组 - 终止发行股份及支付现金购买资产事项，因核心条款未达成一致 [2] - 承诺1个月内不再筹划重组，预计不影响现有经营 [2] - 主营业务为EDA工具软件开发，所属垂直应用软件行业 [3] 山科智能控制权变更 - 实控人筹划股权转让及控制权变更，交易对手方将获至少5%股份及24.99%表决权 [3] - 股票停牌不超过2个交易日，对手方属电子设备制造行业 [3] - 主营业务为智能水表及水务系统，所属仪器仪表行业 [5] TCL科技业绩预增 - 预计2025年上半年营收826亿至906亿元，同比增长3%-13% [5] - 归母净利润18亿至20亿元，同比增长81%-101% [5] - 主营业务为半导体显示及光伏材料，所属面板行业 [6] TCL中环业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损40亿至45亿元，亏损同比扩大 [6] - 主营业务为光伏硅片及组件，所属硅料硅片行业 [8] 泸天化业绩预降 - 预计2025年上半年归母净利润3500万至5000万元，同比下降62.64%-73.85% [8] - 扣非净利润200万至1700万元，同比下降73.05%-96.83% [8] - 主营业务为化肥生产销售，所属氮肥行业 [9] 中科金财业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损7500万至1.05亿元，同比下降51.43%-112% [9] - 主营业务为金融科技及数据中心服务，所属IT服务行业 [11] 中航重机业绩预降 - 预计2025年上半年营收57.51亿元，同比下降4.5% [11] - 归母净利润4.87亿元，同比下降33.29% [11] - 主营业务为锻铸及液压环控，所属航空装备行业 [13] 江波龙股东减持 - 国家集成电路产业基金持股比例降至4.99998%，不再是5%以上股东 [13] - 主营业务为半导体存储产品，所属数字芯片设计行业 [14] 二六三控股股东减持 - 控股股东李小龙拟减持1%股份（1375万股），原因为个人资金需求 [14] - 主营业务为云视频及企业邮箱服务，所属通信应用增值服务行业 [15] 健之佳股东增持 - 实控人一致行动人蓝心悦拟增持5万至10万股，已增持3.14万股（0.0203%） [16] - 主营业务为健康产品零售，所属线下药店行业 [17] 金石资源诉讼终止 - 天赐材料撤诉，原告诉求赔偿9000万元及维权费用80.2万元终止 [18] - 主营业务为萤石矿开发，所属氟化工行业 [18] 申科股份要约收购 - 深圳汇理以16.13元/股要约收购57.73%股份（8658.75万股） [21] - 主营业务为滑动轴承生产，所属金属制品行业 [22] 宿迁联盛股东减持 - 股东方源智合拟减持3%（1256.9万股），沿海投资等拟减持3.03%（1269万股） [22] - 主营业务为高分子材料助剂，所属其他化学制品行业 [23]

股东持股及减持计划 - 六一八发展持股150万股，占总股本0.55%，拟减持不超30万股，占0.11%[2][4][5] - 国改基金持股117.0802万股，占总股本0.43%，拟减持不超117.0802万股[2][4][5] - 招标集团及其一致行动人合计持股2.06403615亿股，占总股本54.50%[3] 减持原因及规则 - 六一八发展减持因自身资金需求，国改基金为存续期临近到期[5] - 招标集团及其一致行动人锁定期及减持价格、比例有规定[5][6] - 国改基金公开发行前股份锁定期12个月，减持遵守规定[8] 减持相关安排 - 减持方式含二级市场竞价交易等[10] - 减持价格依二级市场交易价格确定[10] - 减持前提前公告，六个月内完成，集中竞价需预披露[11] 其他说明 - 本次减持计划实施有不确定性，不导致控制权变化[12] - 公告前二十个交易日公司无破发、破净，近三年现金分红达标[12]

会议基本情况 - 公司于2025年6月16日召开第三届监事会第十五次会议 现场表决方式[1] - 会议地点为公司4楼会议室 因情况紧急经全体监事一致同意豁免提前通知时限[1] - 会议通知通过电话及口头方式传达 监事会主席俞翔召集主持[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书李灏列席会议[1] 会议审议事项 - 监事会审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] 资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金 后续以募集资金进行等额置换[1] - 该事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程[1] - 不影响募投项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[1] 信息披露 - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的专项公告[2] - 公告标题为《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》[2]

会议情况 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十六次会议，9名董事全部出席[1] 资金使用 - 董事会同意用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，保荐人无异议[2][3] 人事变动 - 何宗延因工作调动辞去董事会秘书职务，李灏被聘为副总经理及董事会秘书[4]