独立董事提名 - 黄光阳被提名为招标股份第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备相关条件[18] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[36] - 在公司连续担任独董未超六年[36] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[36] - 不符资格及时报告并辞职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名黄光阳为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[39] - 提名人授权报送声明内容并担责[39]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-008 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三 届董事会第八次会议，决定于 2024 年 2 月 23 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-005 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许萍女士因个人原 因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委 员会的相应职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公 告》。 为保证董事会的规范运作，公司董事会提名黄光阳先生为公司第三届董事会 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，黄光阳先 生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董 事任职资格，已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三 家（含拟任公司独立董事）。黄光阳先生为高级会计师，符合以会计专业人士被 提名为独立董事的要求。 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄光阳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。若黄光阳先生经公司股东大会审议通过当选为公司独 立董事，将担任董事 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-004 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，公司监事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会 2024 年 2 月 7 日 ...

截至本公告披露日，武振楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 武振楠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对武振楠先生 任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-001 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日 收到公司副总经理武振楠先生提交的书面辞任报告。武振楠先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日起至第三届董事会届满之日止，现因工作需要，辞去公司副总经理职 务，其辞任后将在公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，武振楠 先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，武振楠 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

会议安排 - 2023年12月11日召开第三届董事会第七次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2023年12月12日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2023年12月28日14时30分股东大会在福州召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表4人，代表股份155,882,802股，占总股本56.6425%[11] 提案审议 - 股东大会审议五项提案，均表决通过[15][17][19][20][21] 律师意见 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28][29]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-072 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任 意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,882,802 股，占 公司有表决权股份总数的 56.64 ...

人员变动 - 独立董事许萍因个人原因辞职，原定任期2023年4月6日至2026年4月5日[2] - 辞职报告自股东大会选新独立董事后生效，生效前仍履职[2] 影响及处理 - 许萍辞职致独董人数低于董事会三分之一，缺会计专业人士[2] - 董事会将尽快补选，不影响正常经营[2] 其他信息 - 截至披露日许萍未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2023年12月28日发布[5]

业绩总结 - 2023年前三季度，公司归母净利润下滑38.08%[7] - 2023年前三季度，公司扣非后归母净利润下滑52.66%[7] 合规情况 - 公司在多方面检查情况均符合要求[2][3][4][5] - 公司不存在控股股东等占用资金或资源情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允[4] - 募集资金使用符合规定[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[7] 募投项目 - 报告期内募投项目实施主体变更及延期，进展缓慢[8] - 募投项目建设可能受影响，影响公司战略和业务发展[8] - 保荐机构督促加快进度，提示跟踪市场变化[8]