广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易兰作为为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有 限公司第二届董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-030 广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知材料于2023年9月15日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年9月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会拟提名袁杰红女士、林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会认 为上述候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司监事任职资格，符合公司章 程规定的任职条件。候选人简 ...

广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢勇作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有限 公司第二届董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

一、会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开第二届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员3人，实际出席委员3人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-035 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司 第三届董事会独立董事候选人卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职资格进行 了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提交董事 会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月28日 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定 ...

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届 选举。第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，经提 名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女 士、刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于2023年9月15日以专人送达的方式发出，并于2023年9月27日在公司 办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出 席会议董事7名。全体监事、董事会秘书、第三届董事候选人列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-031 广州华研精密机械股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会2023年第一次会议于2023年9 月27日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司行政办 公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共45人。本次会议商议选 举职工代表出任广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事宜。 经与会代表认真研究，通过决议如下： 广州华研精密机械股份有限公司 监事会 2023年9月28日 黄娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 5 月，江西省奉新县商业局担任统计员；2003 年 9 月至 2009 年 7 月，爱华特（广州）通讯有限公司担任人事专员；2009 年 11 月至 2017 年 10 月， 担任公司人力资源主管；2017 年 10 月至 2020 年 10 月，担任公司职工监事、人 力资源主管；2 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-032 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名卢勇先生为广州华 研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301138，证券简称为华研精机，编号为 2023 - 005 [2] - 公司名称为广州华研精密机械股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [2] - 参与人员为参与网上提问的投资者 [2] - 时间为周二下午 15:45 - 17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士和证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生 [2] 公司回复内容 - 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司半年度利润分配预案的议案》，详情关注公司最新公告 [2] - 公司总体经营正常，净利润变动属于正常范围 [2]

活动基本信息 - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办平台为深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间为2023年9月19日（星期二）下午15:45 - 17:00 [2] 参与主体 - 参与公司为广州华研精密机械股份有限公司 [2] - 参与人员有公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李敏怡女士，证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生 [2] 活动目的与交流内容 - 活动目的是加强公司与投资者的沟通交流 [2] - 交流内容为公司治理、经营情况及发展战略等问题 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2023年8月25日公告召开2023年第一次临时股东大会[2] - 现场会议于2023年9月14日14:30召开，网络投票有相应时间安排[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份90,035,600股，占总股份75.0297％[5] 审议结果 - 本次股东大会审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》[8] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[9]