财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.84亿元，同比增长24.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7076.04万元，同比增长31.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6612.84万元，同比增长35.26% [1] - 基本每股收益为0.5897元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月21日召开第三届第十三次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司办公楼2楼203会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》在内的文件 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约4.84亿元，同比增长24.98% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7076万元，同比增长31.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.5897元，同比增长31.1% [1]

南财智讯10月21日电，华研精机公告，2025年前三季度公司实现营业收入4.84亿元，同比增长24.98%； 归属于上市公司股东的净利润0.71亿元，同比增长31.07%。基本每股收益0.5897元，同比增长31.10%。 ...

制度制定 - 公司于2025年10月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 平台要求 - 公司应及时回复投资者问题，保证信息真实准确完整，不冲突、不披露未公开重大信息[5][7][8] 审核流程 - 证券部收集拟订，董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[11] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，由董事会制订、解释与修订[13][14][15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[11] 信息报告 - 信息报告义务人24小时内递交或传真重大信息至证券事务部[18] - 各部门、子公司重大事件信息应第一时间向董事长报告并通报[16] - 重大信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员等[17] 信息管理与披露 - 证券事务部负责重大信息接收、登记备案和对外披露[18] - 内幕信息知情人5个工作日内填写登记表并备案[20] - 公司发生重大事项在内幕信息披露后5个交易日向深交所报送登记表[22] - 公司在内幕信息披露后5个交易日向深交所报送重大事项进程备忘录[24] - 《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》保存期至少10年[24] - 公司在相关报告和公告后5个交易日内对知情人买卖情况自查[28] - 公司发现知情人违规2个交易日内披露情况及处理结果[28] - 公司筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送知情人档案[24] - 首次披露重组事项至报告书期间有重大变化应补充提交档案[24] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过生效施行，修订亦同[32] - 本制度由董事会负责解释和修改[31]

公司基本信息 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本为12000万元[8] - 公司股份总数为12000万股，每股面值1元[19,20] - 公司发起人设立时认购股份合计9000万股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[26] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公司董事、高管等人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[29] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集并主持[108] 交易审议规定 - 公司在1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[47] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东会审议[102] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[143] - 现金分红条件为当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕，且资产负债率低于70%，无重大投资计划或重大资金支出等事项[151][152] - 满足条件时，每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[153] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知并允许其陈述意见[168][169] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[175][176]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[12] 担保金额限制 - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元须股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[12] - 连续十二个月担保超总资产30%须股东会审议且2/3以上通过[12] 表决与审批 - 股东会其他对外担保表决须1/2以上通过[12] - 董事会审批对外担保应全体董事过半数且2/3以上同意[13] 债务处理 - 被担保企业债务到期前1个月财务部发催还款通知单[19] - 被担保人债务到期未还公司10个工作日内执行反担保措施[19]

离职制度 - 适用于全体董事及高级管理人员[2] 董事辞任 - 提交书面报告，收到日生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 公司2个交易日内披露辞任情况[5] 高级管理人员辞职 - 程序由劳动合同规定[5] 特殊履职与手续 - 特定情形原董事改选出的董事就任前仍履职[5] - 离职生效后5个工作日内办妥移交手续[8] 审计与追责 - 审计委员会可启动离任审计[8] - 未履行承诺公司有权索赔[8] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[11]

内部审计制度 - 公司内部审计制度于2025年10月修订[1] 审计工作汇报 - 内部审计部对董事会负责，至少每季度报告一次工作[4][5] - 内部审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查频率 - 每季度至少检查一次货币资金内控制度和募集资金存放与使用情况[8][11] 审计档案管理 - 审计终结15日内整理工作底稿并建立档案，资料保存不少于10年[14] 审计原则与范围 - 遵循“依法、客观、独立、公正”原则，涵盖多业务环节[7][8]