广州华研精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 10 月制定) 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广州华研精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，满足《 ...

广州华研精密机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和公司章程 规定的范围内行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的行 为，保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (七)修改本章程 ...

广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件及《广州华研精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月 （四）董事和高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监 会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月； 第二条 公司董事和高级管理人员所 ...

广州华研精密机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 10 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并根据《广州华研精密机械股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并采取 有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披 露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-024 广州华研精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、 新增公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，现拟对《广州华 研精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体 修订条款详见附件。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项前，公司 第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 2025年10月21日 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-026 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知材料于2025年10月10日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年10月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-025 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年10月21 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事们认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-027 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 审议程序 害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意 本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年三季度。 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年第三 季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考 虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》对现金分 ...

华研精机公告，第三季度营收为1.94亿元，同比增长25.26%；净利润为3423.87万元，同比增长 67.22%。前三季度营收为4.84亿元，同比增长24.98%；净利润为7076.04万元，同比增长31.07%。 ...