人员任职 - 2023年10月至今卢勇任公司独立董事[3] 会议出席 - 任职期内公司召开3次董事会，卢勇现场参会1次、通讯参会2次[5] - 任职期内公司召开1次股东大会，卢勇出席1次[6] - 任职期内公司审计委员会召开1次会议，卢勇无委托或缺席情况[7] 合规情况 - 任职期内公司无对外担保及控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2023年度公司募集资金实际使用与披露相符，无违规使用情况[13] - 任职期内公司无应披露的关联交易[14] - 任职期内公司无聘任会计师事务所情形[15] - 任职期内公司及股东无违反承诺情形[16] - 任职期内公司信息披露真实准确完整，无重大缺陷[17]

人员任职 - 2023年10月至今易兰任公司独立董事[3] 会议出席 - 任职期内公司召开3次董事会，易兰现场参会1次、通讯参会2次[5] - 任职期内公司召开1次股东大会，易兰出席1次[6] - 任职期内公司董事会审计委员会召开1次会议，易兰无委托或缺席情况[7] 合规情况 - 任职期内公司不存在对外担保情况[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[12] - 2023年度公司募集资金无违规使用情况[13] - 任职期内公司不存在应披露的关联交易[14] 信息与内控 - 任职期内公司信息披露内容真实、准确、完整[17] - 任职期内公司暂未发现内部控制重大缺陷[18]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年3月29日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、财务决算等，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13] 关联交易 - 2023年关联交易实际发生额149.44万元未超预计，2024年预计额度1600万元[7] 审计机构 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2023年预计关联交易金额不超865万元[2] - 2023年实际发生关联交易1,494,380.06元，与预计差异-7,155,619.94元[4] - 2024年预计销售关联产品金额总计16,000,000.00元，截至披露日已发生1,980,968.95元[7] 关联方信息 - 肇庆市三和塑料容器有限公司注册资本50万元，包贺林、温世旭各持股50%[8] - 佛山市勋宇包装制品有限公司注册资本800万元，谢长英持股55%，齐功相持股45%[10] 交易决策 - 2023年度日常性关联交易已确认，2024年度已预计[15] - 事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[15] - 保荐人对相关交易事项无异议[15]

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月19日多个时段[2][18][20] - 网络投票代码为351138，投票简称为华研投票[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月18日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系电话、传真、电子邮箱公布[11] - 委托代表出席及相关授权要求[22][23][24] - 存在参会股东登记表[26]

业绩总结 - 2023年营业收入5.33亿元，较2022年降2.19%[3] - 2023年净利润7596.56万元，较2022年降9.92%[3] - 2023年经营现金流净额1.38亿元，较2022年增224.51%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额14.47亿元，较年初降0.84%[3] - 2023年末净资产10.76亿元，较年初降3.80%[3] - 2023年末货币资金4.89亿元，较年初降40.80%[5] 业务收入 - 2023年专用设备制造收入4.61亿元，占比86.43%，较2022年降2.11%[11] - 2023年瓶坯制品收入7002.18万元，占比13.14%，较2022年增0.64%[11] - 2023年其他业务收入229.95万元，占比0.43%，较2022年降51.57%[11] 业务变动原因 - 2023年瓶坯模具销售下降10.20%，因销售模具减少[12] - 2023年其他业务收入下降51.57%，因厂房未出租租金减少[12] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额-3.30亿元，较2022年降544.62%[14] - 2023年筹资活动现金流净额-1.28亿元，较2022年增56.74%[15] - 2023年现金及等价物净增加额-3.18亿元，较2022年降279.93%[15]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024--014 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2023 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 广州华研精密机械股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，详细情况如下： 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 1.基本信息 事务所名称 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研 精机 2023 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具核查意见如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-012 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分 考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的 利益。公司 2023 年年度利润分配方案合法、合规、合理。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符 合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相 关要求，未损害公司股东，尤其是中 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师 事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | ...