北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事 会非独立董事的议案》。黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控 股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同 意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相关事 项公告如下： 一、董事离任情况 公司董事会于近日收到黄敬超先生的书面辞职报告，黄敬超先生因工作调整 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。黄敬超先生原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄敬超先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。黄敬超先生的辞任未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大 影响。 截至本公告披露日，黄敬超先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事 项，亦不存在应履行而未 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-005 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 16:00 召开公司 2026 年第 一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9: ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-002 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯 形式召开。 本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。公司董事会秘书列席 会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1 黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团 股份有限公司提 ...

股价与交易表现 - 截至2026年1月15日收盘，公司股价报收于25.58元，下跌3.87% [1] - 当日换手率为4.73%，成交量为15.57万手，成交额为3.99亿元 [1] 资金流向分析 - 1月15日主力资金净流出7985.73万元，占总成交额的20.03% [1] - 当日游资资金净流入965.34万元，占总成交额的2.42% [1] - 当日散户资金净流入7020.39万元，占总成交额的17.61% [1] - 融资方面，当日融资净买入162.54万元，连续3日净买入累计890.34万元 [2] - 融券方面，融券余量为3.94万股，融券余额为100.79万元，融资融券总余额为2.96亿元 [2] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入为3.64亿元，同比下降26.28% [3] - 2025年前三季度归母净利润为-6424.9万元，同比下降1048.15% [3] - 2025年前三季度扣非净利润为-6712.6万元，同比下降1588.32% [3] - 2025年第三季度单季主营收入为1.24亿元，同比下降4.66% [3] - 2025年第三季度单季归母净利润为-1580.07万元，但同比上升39.78% [3] - 2025年第三季度单季扣非净利润为-1776.62万元，但同比上升31.24% [3] - 公司前三季度毛利率为53.19%，负债率为21.8% [3] - 前三季度财务费用为-1952.66万元，投资收益为323.56万元 [3] 业务构成 - 公司主营业务分为三部分：支付电子化业务中的运维服务；升级后的智慧财政业务（含预算管理一体化、数字财政等）；以及政企数智服务（整合了预算单位云服务和行业电子化，以人工智能赋能行业数智化）[3] 机构观点 - 最近90天内共有1家机构给出评级，为买入评级，过去90天内机构目标均价为26.07元 [4]

公司股东结构 - 截至1月9日，中科江南合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数为26052户 [1]

公司股东减持情况 - 公司股东众志软科通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份6,103,500股，占公司总股本的1.73% [1] - 众志软科决定提前终止本次减持计划，未减持股份在计划剩余期间内不再减持 [1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月13日收盘，公司股价报收于26.24元，下跌0.83% [1] - 当日换手率为6.91%，成交量为22.76万手，成交额为6.02亿元 [1] 资金流向分析 - 1月13日，主力资金净流出174.23万元，占总成交额0.29% [1] - 当日游资资金净流出1075.91万元，占总成交额1.79% [1] - 当日散户资金净流入1250.14万元，占总成交额2.08% [1] 近期机构观点 - 最近90天内共有1家机构给出评级，为买入评级 [3] - 过去90天内机构目标均价为26.07元 [3] 财务业绩表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为3.64亿元，同比下降26.28% [2] - 2025年前三季度，归母净利润为-6424.9万元，同比下降1048.15% [2] - 2025年前三季度，扣非净利润为-6712.6万元，同比下降1588.32% [2] - 2025年第三季度单季，主营收入为1.24亿元，同比下降4.66% [2] - 2025年第三季度单季，归母净利润为-1580.07万元，但同比上升39.78% [2] - 2025年第三季度单季，扣非净利润为-1776.62万元，但同比上升31.24% [2] 其他财务指标 - 公司负债率为21.8% [2] - 2025年前三季度投资收益为323.56万元 [2] - 2025年前三季度财务费用为-1952.66万元 [2] - 2025年前三季度毛利率为53.19% [2] 主营业务构成 - 支付电子化业务：主要包含支付电子化运维服务 [2] - 智慧财政业务：由原财政预算管理一体化业务升级而来，包含预算管理一体化、数字财政等财政业务系统建设及运维 [2] - 政企数智服务：由预算单位云服务和行业电子化合并而来，旨在以不同产品形态和解决方案赋能各类行业数智化 [2]

减持情况 - 原计划减持不超6104315股，占总股本不超1.73%[1] - 累计减持6103500股，占总股本1.73%，提前终止计划[2] 减持方式及价格 - 集中竞价2025.10.31 - 2026.1.12减持352.76万股，均价22.051元/股[2] - 大宗交易2025.11.17 - 2026.1.9减持257.59万股，均价18.802元/股[2] 持股变化 - 减持前持股4040.8657万股，占总股本11.45%[3] - 减持后持股3430.5157万股，占总股本9.72%[3] 合规说明 - 减持计划符合规定，未违反持股承诺[4] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[4]

公司股价与交易表现 - 2025年1月12日，中科江南股价上涨5.04%，报收26.68元/股，成交金额达3.92亿元，换手率为4.59%，公司总市值为94.14亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 北京中科江南信息技术股份有限公司成立于2011年11月8日，于2022年5月18日上市 [1] - 公司主营业务为提供基于支付电子化技术的整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：支付电子化占63.43%，智慧财政占20.19%，政企数智化占12.68%，其他占3.70% [1] 主要流通股东动态 - 华宝基金旗下的华宝中证金融科技主题ETF（159851）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度增持了119.01万股中科江南股票，截至当时持有239.86万股，占流通股比例为0.73% [2] - 基于1月12日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约307.02万元 [2] 相关基金产品信息 - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）成立于2021年3月4日，最新规模为123.19亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.92%，在同类5579只基金中排名2268位；近一年收益率为36.37%，在同类4202只基金中排名2159位；成立以来收益率为77.54% [2] - 该基金的基金经理为陈建华和曹旭辰 [3] - 陈建华累计任职时间13年25天，现任基金资产总规模277.02亿元，其任职期间最佳基金回报为184.66%，最差基金回报为-49.65% [3] - 曹旭辰累计任职时间236天，现任基金资产总规模351.82亿元，其任职期间最佳基金回报为126.35%，最差基金回报为-4.65% [3]

股价与交易表现 - 2025年1月12日盘中，中科江南股价上涨2.05%，报25.92元/股，总市值91.46亿元，成交额1.36亿元，换手率1.61% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入135.87万元，特大单净买入342.1万元，大单净卖出206.22万元 [1] - 公司股价今年以来上涨4.85%，近20个交易日大幅上涨33.40%，近60个交易日上涨17.18%，但近5个交易日下跌1.63% [1] 公司基本概况 - 北京中科江南信息技术股份有限公司成立于2011年11月8日，于2022年5月18日上市 [1] - 公司主营业务为提供基于支付电子化技术的整体解决方案，其收入构成为：支付电子化63.43%，智慧财政20.19%，政企数智化12.68%，其他3.70% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括移动支付、数字货币、电子支付、电子发票、财税信息化等 [1] 财务与股东数据 - 截至2025年第三季度末（1月-9月），公司实现营业收入3.64亿元，同比减少26.28%，归母净利润为-6424.90万元，同比大幅减少1048.15% [2] - 截至2024年12月31日，公司股东户数为2.11万户，较上期减少1.25%，人均流通股为15624股，较上期增加1.27% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利4.73亿元，近三年累计派现3.65亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为公司第六大流通股东，持股239.86万股，较上期增加119.01万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股149.43万股，较上期减少76.61万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股129.19万股，较上期减少1.13万股 [3]