累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，普通股股份投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 董事候选人提名需符合要求，提名人征得同意，被提名人提交资料并承诺[6][7] - 选举时逐个投票，独董与非独董分开，按应选人数算投票权[11] 票数计算与投票要求 - 累积表决票数为持股数乘以本次选举董事人数，多轮选举重新计算[12] - 选票注明持股数和限额，所投票数不得超限额，否则无效[13] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[15] - 得票候选人数超应选人数，得票多者当选；不足则二轮选举或重开股东会[15] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按票数排序，相同则二轮或另行选举[15] 其他规定 - 表决前告知股东累积投票方式，董事会置备选票，秘书解释说明[16] - 细则经董事会审议、股东会批准实施，由董事会负责解释[19][20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会特定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集规则 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3] - 董事会10日内反馈召开提议，同意则5日内发通知[8] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[13] 候选人提名 - 3%以上有表决权股份股东或董事会可提董事候选人[15] - 1%以上有表决权股份股东或董事会可提独立董事候选人[15] 其他规则 - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 召开应坚持朴素从简原则，不给予额外经济利益[19] - 授权委托书需载明相关内容，公证文件备置指定地点[21] - 董事、高管应列席会议接受质询[22] - 董事长主持，特殊情况按规定执行[23][24] - 关联股东回避表决，违规买入股份36个月内无表决权[25] - 可公开征集投票权，禁止有偿征集[26] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[26] - 特殊原因致中止或不能决议，召集人应采取措施并报告[27] - 现场会议按程序依次进行[29][30] - 股东发言需遵守规则[30] - 普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[35] - 关联交易表决按相应规则[35] - 表决前推举计票和监票人员[38][39] - 现场结束时间不得早于网络等方式[39] - 通过派现等提案2个月内实施方案[40] - 股东60日内可请求撤销违法决议[41] - 无正当理由不召开，证券交易所可停牌[44] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可处分[44] - 履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施[44] - 规则经董事会审议、股东会批准生效及修改[46]

网络投票服务申请 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息[6] - 股权登记日次一交易日完成复核[6] 股东资料提供 - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[6] 投票时间 - 证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[10] 表决权规则 - 股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别股份数量总和，多账户以第一次有效投票结果为准[13] - 特定集合类账户持有人或名义持有人互联网投票受托股份数量计入表决权总数，交易系统投票不计入[14] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[18] 表决结果处理 - 公司现场投票结束后取得网络投票数据，确认合规性后形成表决结果并披露[18] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过证券公司客户端查询结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内网络投票结果[18][19]

董事薪酬方案 - 股东会确定方案，薪酬与考核委员会考核，人力资源部测算兑现[4] - 兼任职务非独立董事按职务定薪，未兼任可视贡献发奖金[7] - 独立董事年度津贴8万元（含税）[7] 薪酬发放与调整 - 税前收入，按年、季或月发放，公司代扣税[7] - 薪酬体系随经营变化调整，经股东会审议可调整标准[9] 其他规定 - 差旅费及履职费用可据实报销[7] - 不再任职或放弃薪酬次月停发[8] - 任职违规公司有权处理并追索薪酬[9] - 制度经股东会审议通过实施和修改[13]

审计委员会组成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任1名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[8][9] 工作要求 - 督导内审部门至少半年检查并提交报告[10] 会议流程 - 定期会议主任直接发通知，临时会议有提议流程[20] - 会议通知提前7日送达成员，记录保存10年[14][15] 其他规定 - 成员对未公开信息保密，关联事项提交董事会[17][21] - 规程自董事会通过生效，由董事会解释[22][23]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名，任期3年可连聘连任[6] - 特定情形者不得担任高级管理人员[4][5] 聘任解聘 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，副总经理等由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[7] 会议报告 - 总经理办公会定期召开，研究解决公司行政及经营管理重要问题[14] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[17] 薪酬考核 - 高级管理人员薪酬制度由董事会薪酬和考核委员会负责[21] - 薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系[24] 责任追究 - 高级管理人员违规致公司损失，董事会可追究法律责任[25] - 违规获利须归还公司，造成损害须赔偿[26] 审计制度 - 公司对总经理岗位实行任期经济责任审计及离任审计制度[23] 细则规定 - 细则按有关规定执行，自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[25]

股本与注册资本变更 - 2025年4月28日为181名激励对象归属第二类限制性股票2930580股[1] - 2025年4月29日归属的限制性股票上市流通[1] - 公司总股本由349920000股增至352850580股[1] - 公司注册资本由349920000元变更为352850580元[1] 会议与制度修订 - 2025年5月26日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 会议审议通过修订公司部分治理制度的议案[1] - 《公司章程》《股东会议事规则》等制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议，通过后生效[40] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务[4] - 股东可按所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[4] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[5] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[5] 担保与股东会审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划等多项职权[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[23] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[26] 专门委员会职责 - 审计委员会负责披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核[27] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[27] 人员任职与限制 - 担任董事有犯罪、破产、失信等相关限制条件[17] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[17] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[33] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[34] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人[35] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[35]

现金管理 - 公司拟用不超8亿自有资金进行现金管理[1][2][6] - 期限12个月，额度可循环滚动使用[1][2][6] - 投资产品含结构性存款、理财产品等[2] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策并签署文件[1][2][6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[4] 风险与措施 - 投资有收益波动和流动性风险[3] - 财务部门实时关注并及时处理问题[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[5] 会议地点与方式 - 会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室[2] - 采用现场表决与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2] 提案表决 - 提案1.00、2.00和4.00属特别决议议案，需三分之二以上通过[4] - 提案1.00表决通过是提案2.00和4.00生效前提[1][4] 其他事项 - 投票代码为351153，投票简称为中科投票[13] - 已填参会股东登记表6月12日17:00前送达并电话确认[22]

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年5月26日召开，3名监事全出席[2] 股权变动 - 2025年4月28日为181名激励对象归属2930580股第二类限制性股票，29日上市流通[3] - 公司总股本增至352850580股，注册资本变更为352850580元[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东会审议[5] 资金管理 - 监事会同意用不超8亿自有资金现金管理，期限12个月，额度内循环使用[5]