北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑方在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑方，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机应用 专业，博士学位。曾任清华大学计算机科学与技术系党委副书记，清华大学信息技术研究 院院长助理、副院长，现任北京信息科学与技术国家研究中心智能科学部常务副主任、清 华大学人工智能研究院听觉智能研究中心主任，2020 年 8 月至 2024 年 4 月 22 日，任公司 独立董事。在公司第四届董事会选举完成后届满离任，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

本人蒋必金在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》公司 北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋必金，1963 年 11 月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程师、研 究员。1987 年至 2009 年 3 月,就职于北大方正集团公司,历任北大方正集团技术 服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、 北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科 技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司 监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8 月， 任深圳市泽元资产管理有限公司董事长、总经 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-007 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和股东天津科鼎好友信 息技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2025-004），具体如下： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,750,000 股（占本 公司总股本比例不超过 1.3575%）。以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2024-123），持有公司股份 32,382,432 股（占公 司总股本比例 9.25%）的股东天津融商力源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"融商力源"）计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日）以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,248,800 股（占本公司总股本比例不超过 1.50%）。 2025 年 2 月 11 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整 数倍的公告》（公告编号：2025-005），融商力源于 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 10 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,978,100 股，占公司总股 本的 1.42%，权益变动触及 1%的整数倍。 证券代码：30115 ...

| 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 天津融商力源创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | 天津武清汽车产业园-天瑞路 | 3 号 2 幢 2 层 | 2204 室 | | 权益变动时间 | 2024 年 11 月 28 | 日至 2025 年 2 月 10 | 日 | | 股票简称 | 中科江南 | 股票代码 | 301153 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东 或实际控制人 | | 是□ 否 | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类 | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | | | A 股 | 497.81 | | 1.42 | | | | 合计 | 497.81 | | 1.42 | | | | 通过证券交易所的集中交易 | 通过证券交易所的大宗交易 | | □  | 协议转让 间接方式转让 | □ □ | | 国有股行政划转或变更 | | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-004 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和天津科鼎好友信息技 术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 4,750,000 股（占本公司总股本比例不超过 1.3575%），以集 中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司 总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 2、持有公司股份 19,427,400 股（占公司总股本比例 5.55%）的股东天津科 鼎好友 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1-1.2亿元，较上年同期2.9959亿元下降59.95%-66.62%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利0.95-1.15亿元，较上年同期2.8838亿元下降60.12%-67.06%[2] 业务经营状况 - “支付电子化”和“财政预算管理一体化”客户预算调整，订单减少，该部分营业收入同比下降[4] - 医保、数电票等新领域进入推广和拓展阶段，但未形成规模化收入[4] 影响利润因素 - 2024年主要客户结算和付款周期拉长，应收账款坏账准备增加，影响当期利润[4] 研发投入情况 - 2024年公司对数字财政等业务领域保持较高研发人员投入，研发费用较2023年增长[5]

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 014 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 1 月 14 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司第四 届监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-001 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 208 人，代表股份 248,739,766 股，占公司有表决 ...

华泰联合证券有限责任公司 现场检查报告 1 现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | √ | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束 ...