华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中 科江南使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司首次向 社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 33.68 元/股，募集资金总额为人民币 90,936.00 万元，扣除不 含税的发行费用人民币 6,957.11 万元， ...

第一章 总则 北京中科江南信息技术股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 第一条 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激 励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营 效益和管理水平，根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 高级管理人员指公司的总经理、副总经理（即高级副总裁）、财务 总监（即财务负责人）及董事会秘书。经公司总经理办公会任命的首席专家， 适用于本制度。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核确 定。 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： 第十二条 基本年薪、绩效年薪和超额奖金等依照高级管理人员薪酬考核 实施细则等确定。 第十三条 高级管理人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人 所得税由公司代扣代缴。 （二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾 现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放及考核与奖 惩及激励机制挂钩的原则； （三）坚持按劳分配与责、权、利 ...

培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员主要有上市公司董事、监事、高级管理人员等。 华泰联合证券有限责任公司关于 北京中科江南信息技术股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规和规则的相关规定以及中科江南的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对中科江南的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后 续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关 持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 16 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中科江 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-129 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的规定，为提高公司募集资金使用效 率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用 最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包括但 不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议通过 之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到 期后归还至募集资金专用账户。董事会 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-130 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 公司首次公开发行股票募集资金投资项目财政中台建设项目以及生态网络体系 建设项目结项，并将财政中台建设项目节余募集资金 835.91 万（最终以资金转 出日募集资金专户余额为准）以及生态网络体系建设项目节余募集资金 6,515.15 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。 该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-127 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会同意使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品 等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动 使用。董事会授权董事长在上述额 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-131 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及公司控股子公司预计2025年度将与关联方广州数字科技集团有限公 司（以下简称"广州数科集团"）及广州数科集团直接或者间接控制的除公司 及公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称"广州数科集团及其下 属企业"）、江苏富深协通科技股份有限公司（以下简称"富深协通"）和丁 绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过1,250.00万元。 公司2024年1-11月与广州数科集团及其下属企业、富深协通和丁绍连先生 发生的日常关联交易金额为324.19万元。 公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第五次会议审 议。公司于2024年12月27日召开的第四届董事会第五次会议以7票同意、0票反 对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对中科江南 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及公司控股子公司预计 2025 年度将与关联方广州数字科技集团有限公 司（以下简称"广州数科集团"）及广州数科集团直接或者间接控制的除公司及 公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称"广州数科集团及其下属企 业"）、江苏富深协通科技股份有限公司（以下简称"富深协通"）和丁绍连先生 发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,250.00 万元。 公司 2024 年 1-11 月与广州数科集团及其下属企业、富深协通和丁绍连先生 发生的日常关联 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京中科江南信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京中科江 南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查， 对中科江南本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进 行审慎核查，具体核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 12 日，公司募集资金投资项目资金使用情况及节余情况 1 核查意见 如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金 | 累计已 | 利息收入与 | 结项补 | 节余募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常经 营资金需求以及资金安全的前提下，拟使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存 款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期 限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资 决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容 公告如下： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-128 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 一、投资概述 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效 控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障 公司股东的利益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择 资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包 括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收 益或类似产品）。公司在商 ...