股价与估值表现 - 6月16日收盘价25.8元 单日上涨5.35% 总市值91.04亿元 [1] - 滚动市盈率125.89倍 创48天新低 高于行业平均值114.06倍和行业中值82.54倍 [1] - 市净率5.29倍 高于行业平均8.44倍和行业中值3.89倍 [2] 行业地位与排名 - 软件开发行业市盈率平均114.06倍 中值82.54倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第152位 [1] - 总市值91.04亿元 低于行业平均总市值115.28亿元 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示9家机构持仓 包括4家其他机构 3家基金 2家保险 [1] - 合计持股9086.26万股 持股市值24.00亿元 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8653.72万元 同比下降34.20% [2] - 净利润亏损4573.55万元 同比下降235.94% [2] - 销售毛利率保持47.22% [2] 业务与技术资质 - 公司为智慧财政和数字政务综合解决方案服务商 [1] - 主要产品包括支付电子化 智慧财政 政企数智化 [1] - 拥有4件发明专利 23项软件著作权 [1] - 获得DCMM三级 数据安全成熟度二级等资质认证 [1] - 2024年医保大赛获三等奖和优秀奖 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年6月16日15:00，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 出席股东及股东授权委托代表共129人，代表股份总数占比67.7401%，其中现场出席5人代表股份236,933,165股（占比67.1483%），网络投票124人代表股份2,088,079股（占比0.5918%） [1] - 通过现场和网络投票的中小股东共125人，代表股份19,650,559股（占比5.5691%），其中现场投票1人代表17,562,480股（占比4.9773%），网络投票124人代表2,088,079股（占比0.5918%） [2] 议案审议表决情况 - 议案获得同意票237,451,960股（占比99.8541%），弃权票348,786股（占比0.1459%，含未投票默认弃权315,898股） [3] - 中小投资者表决结果为同意18,081,275股（占比92.0140%）、反对1,220,498股（占比6.2110%）、弃权348,786股（占比1.7749%，含未投票默认弃权315,898股） [3] - 议案属于特别决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意并通过 [3] 后续议案表决结果 - 另一议案同意票237,451,500股（占比99.8539%），中小投资者同意18,080,815股（占比92.0117%） [6] - 最新议案同意票238,517,358股（占比99.8535%），中小投资者同意19,146,673股（占比97.4358%） [7] 法律意见 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定，出席人员资格合法有效 [8]

股东会基本情况 - 北京中科江南信息技术股份有限公司于2025年6月16日15:00在北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股东会由公司董事会召集 第四届董事会第九次会议于2025年5月26日决议召开 并及时通过指定信息披露媒体发布召开股东会通知 [3] - 现场会议由董事长罗攀峰主持 公司董事 监事 董事会秘书及律师事务所律师出席会议 高级管理人员列席会议 [3][5] 股东参与情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共129人 合计持有有表决权股份239,021,244股 占公司股份总数的67.7401% [4] - 现场出席会议股东及股东代表5人 持有有表决权股份236,933,165股 占股份总数的67.1483% [5] - 通过网络投票股东124人 持有有表决权股份2,088,079股 占股份总数的0.5918% [5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占出席会议表决权股份总数的99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [7] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [7][8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [9] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》获得通过 同意票237,451,500股 占99.3698% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票349,246股 占0.1461% [9][10] - 《关于修订董事监事薪酬管理制度的议案》获得通过 同意票238,517,358股 占99.8020% 反对票153,640股 占0.0643% 弃权票350,246股 占0.1465% [10] - 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》获得通过 同意票238,516,618股 占99.8019% 反对票154,240股 占0.0645% 弃权票350,386股 占0.1466% [10][11] 中小投资者表决情况 - 公司章程修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [6] - 股东会议事规则修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [7] - 董事会议事规则修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [9] - 累积投票制实施细则修订议案中小投资者同意票18,080,815股 占92.0117% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票349,246股 占1.7773% [10] - 董事监事薪酬管理制度议案中小投资者同意票19,146,673股 占97.4358% 反对票153,640股 占0.7819% 弃权票350,246股 占1.7824% [10] - 自有资金现金管理议案中小投资者同意票19,145,933股 占97.4320% 反对票154,240股 占0.7849% 弃权票350,386股 占1.7831% [11]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表129人，代表股份239,021,244股，占比67.7401%[4] - 现场出席5人，代表股份236,933,165股，占比67.1483%[4] - 网络投票124人，代表股份2,088,079股，占比0.5918%[4] - 中小股东125人，代表股份19,650,559股，占比5.5691%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意237,451,960股，占比99.3435%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》反对1,220,498股，占比0.5106%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》弃权348,786股，占比0.1459%[7] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意18,080,815股，占比92.0117%[10] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意238,517,358股，占比99.7892%[10] - 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》中小投资者反对154,240股，占比0.7849%[12] 其他信息 - 备查文件含2025年第二次临时股东会决议[14] - 含北京市天元律师事务所法律意见[14] - 公告发布于2025年6月16日[16]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月16日15:00现场召开，网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[7] - 出席股东会的股东及股东代理人共129人，持有公司有表决权股份239,021,244股，占公司股份总数的67.7401%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意237,451,960股，占比99.3435%；反对1,220,498股，占比0.5106%；弃权348,786股，占比0.1459%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意情况同《关于修订<公司章程>的议案》[16] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意情况同《关于修订<公司章程>的议案》[18][20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意情况同《关于修订<公司章程>的议案》[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意237,451,500股，占比99.3433%，反对1,220,498股，占比0.5106%，弃权349,246股，占比0.1461%[24] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意238,517,358股，占比99.7892%，反对153,640股，占比0.0643%，弃权350,246股，占比0.1465%[28] - 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》同意238,516,618股，占比99.7889%，反对154,240股，占比0.0645%，弃权350,386股，占比0.1466%[30] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各议案同意占比92.0140%，反对占比6.2110%，弃权占比1.7749%[15][17][21][23] - 中小投资者对《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意18,080,815股，占比92.0117%，反对1,220,498股，占比6.2110%，弃权349,246股，占比1.7773%[25] - 中小投资者对《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意19,146,673股，占比97.4358%，反对153,640股，占比0.7819%，弃权350,246股，占比1.7824%[29] - 中小投资者对《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》同意19,145,933股，占比97.4320%，反对154,240股，占比0.7849%，弃权350,386股，占比1.7831%[31] 法律意见 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[33] - 律师认为公司本次股东会表决程序、表决结果合法有效[32] - 北京市天元律师事务所出具关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见，签署日期为2025年6月16日[35]

会议召开和出席情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年5月26日以通讯形式召开，通知于2025年5月23日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书等高级管理人员列席会议 [1] - 会议由监事会主席马潇主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 《关于修订<公司章程>的议案》 - 公司董事会根据2023年第二次临时股东大会授权，于2025年4月28日完成181名激励对象第二类限制性股票归属，共计2,930,580股 [1] - 公司注册资本由349,920,000元增加至352,850,580元，相应修订《公司章程》 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 - 监事会同意使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款或理财产品，期限为股东会审议通过后12个月内可循环使用 [2] - 董事会授权董事长行使投资决策权及文件签署权，财务部负责具体实施 [2] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第四届监事会第九次会议决议作为公告备查文件 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月16日15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（6月15日15:00至6月16日15:00）进行 [1] - 股东需在股权登记日2025年6月10日收市时完成登记，可选择现场或网络投票，重复投票以第一次为准 [2] 审议事项与表决规则 - 提案1.00通过是提案2.00和4.00生效的前提条件，涉及关联交易需三分之二以上表决权通过 [2] - 中小投资者表决单独计票（指持股5%以下且非董监高股东） [2] - 审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》等非累积投票提案，具体内容详见巨潮资讯网披露 [2] 会议登记与参会要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书，自然人股东需持身份证及账户卡 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真在2025年6月12日17:00前登记，需注明"股东会"字样并电话确认 [4] - 现场参会人员需提前半小时携带证件原件办理登记，并填写附件三参会登记表 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，优先采纳具体提案表决意见 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照深交所指引 [5] 其他会务信息 - 会议联系人张驰，联系方式包括电话010-82658093及邮箱stock@ctjsoft.com [4] - 会期半天，食宿交通费用自理，备查文件包括董事会决议及会议通知 [4][5] - 授权委托书需明确表决意见，有效期自签署日至会议结束，未填写视为弃权 [7][8]

现金管理计划 - 公司拟用最高8亿自有资金进行现金管理[2] - 有效期12个月，额度可循环滚动使用[2] 授权与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部实施[2] 风险与监管 - 投资产品有收益波动和流动性风险[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5] 审议情况 - 该事项已通过董事会、监事会审议，待股东会通过[8]

会议召开规则 - 董事会每年定期召开两次会议，提前10日书面通知[7][8] - 董事长10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议[11] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 董事出席与表决规则 - 一名董事一次接受委托不超两名董事[17] - 表决一人一票，书面记名投票[21] - 普通决议全体董事过半数通过，担保需额外条件[22] - 关联事项决议需无关联董事过半数[23] 会议其他规则 - 提案不明会议应暂缓表决[24][25] - 董事需签字确认记录，否则视为同意[25] - 董事长督促落实决议并检查情况[33] 档案与规则相关 - 会议档案保存10年[26] - 规则经审议批准生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]

上市与股本 - 公司于2022年5月18日在深交所上市，首次发行2700万股[2] - 公司注册资本352,850,580元，已发行股份数同此[4][13] - 多位发起人持股，如丁绍连持股813.7422万股，比例10.0462%[12] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[13] - 董高人员每年转让股份不超所持总数25%[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿[25] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[26] 股东会 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，2个月内开临时股东会[40] 董事会 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设正副董事长[80] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] 高管与财务 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[109][110] - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[118][119] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，不少于当年母公司可供分配利润10%[122]