业绩总结 - 2025年公司归属股东净利润100,869,812.79元，母公司净利润101,316,126.06元[4] - 2025年营业收入827,453,905.21元，上年度824,836,545.15元[7] 利润分配 - 2025年以352,850,580股为基数，每10股派现1.6元，共派现56,456,092.80元[4] - 2025年预计分红占归属股东净利润55.97%[5] 财务数据 - 2025年末计提法定盈余公积106,990,249.94元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红313,841,692.80元，研发投入653,389,990.25元[7][8] 研发投入 - 2025年研发投入199,541,027.48元，上年度232,873,898.07元[7]

审计相关 - 审计公司对中科江南2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 其他 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]

业绩总结 - 2025年营业总收入8.27亿元，较上年增长0.32%[2] - 2025年营业总成本6.87亿元，较上年下降2.19%[2] - 2025年营业利润9867.96万元，较上年增长5.78%[2] - 2025年净利润1.03亿元，较上年下降8.34%[2] - 2025年基本每股收益0.29元，较上年下降3.33%[2] - 2025年研发费用1.99亿元，较上年下降14.22%[2] - 2025年销售费用1.06亿元，较上年下降5.51%[2] 财务数据 - 2025年末货币资金为16.82亿元，较上年末增长4.03%[20] - 2025年末交易性金融资产为1.85亿元，较上年末增长85%[20] - 2025年末应收账款为4.05亿元，较上年末增长0.43%[20] - 2025年末应付账款为4.09亿元，较上年末增长0.51%[20] - 2025年末合同负债为5679.86万元，较上年末下降15.56%[20] - 2025年末租赁负债为67.75万元，较上年末下降68.15%[20] - 2025年末实收资本为3.53亿元，较上年末增长0.84%[20] - 2025年末资本公积为7.66亿元，较上年末增长8.26%[20] - 2025年末盈余公积为1.07亿元，较上年末增长10.46%[20] - 2025年末未分配利润为6.27亿元，较上年末增长4.63%[20] - 2025年末公司资产总计24.26亿元，较上年末增长4.98%[1] - 2025年末流动资产合计22.98亿元，较上年末增长5.22%[1] - 2025年末流动负债合计5.62亿元，较上年末增长3.67%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款减值和收入确认确定为关键审计事项[7][10] 税收政策 - 公司2025年度企业所得税税率为15%[132] - 子公司中科政安、中科云财、中科数字2025年度企业所得税税率为15%[133][134] - 子公司中科广州及中科博雅2023 - 2027年部分应纳税所得额按优惠政策缴纳企业所得税[134] - 子公司中科江苏2025年按25%法定税率减半征收企业所得税[134] - 截止2025年12月31日，公司95款软件享受增值税实际税负超3%部分即征即退政策[138] - 子公司中科博雅、中科广州2023 - 2027年按税额50%减征多项税费[139] 其他 - 公司于2022年5月18日在深交所创业板上市[31] - 公司注册资本3.5285058亿元，股份总数3.5285058亿股[31]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[8] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[8] - 委员提议召开临时会议需提交书面提议[19] - 定期会议由委员会主任直接签发会议通知[19] 审计工作 - 根据内部审计部门报告，对内部控制制度出具年度自我评价报告[9] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查并提交报告[9] - 审阅公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见[10] 其他 - 年度履职情况在公司年度报告中披露[11] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[16] - 委员及列席人员对未公开信息有保密义务[16] - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[18] - 内部审计部门配合日常工作[18] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[19] - 关联审议事项委员发表意见后提交董事会审议[19] - 规程自董事会审议通过之日起生效[21] - 规程由公司董事会负责解释[22]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[5] 提名与选举 - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，过半数选举产生[4] - 董事、高管选任前一至两月提建议材料[10] 会议规则 - 2/3以上委员出席会议方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 可委托猎头找候选人，费用公司承担[7] - 规程自董事会审议通过生效[16]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[7][8] - 未来或过去12个月内，具有关联人规定情形之一的视同为公司关联人[9] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，也可按成本加合理利润或协商确定[13] 关联交易限制 - 防止关联人干预经营及占用转移资金资产等资源[13][14] - 关联人占用公司资金原则上以现金清偿，特殊情况用非现金资产清偿有规定[14] - 不得向特定关联人提供借款、财务资助或委托理财，向关联参股公司提供有条件限制[15] 关联交易协议与事项 - 与关联人关联交易应签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[13] - 关联交易包括购买出售资产、对外投资等多种事项[11] - 部分日常经营活动不属于关联交易规定事项[12] 关联交易审批 - 审批应遵循相关权限规定[16] - 未获事前批准的关联交易，应在获知有关事实之日起60日内履行审批程序[27] 董事会审议 - 需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[24] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将交易提交股东会审议[24] 股东会审议 - 关联股东应回避表决，其所代表股份数不计入总数[21] - 临时会议主持人应经到会非关联股东所持表决权过半数通过[21] 审核意见 - 董事会对重大关联交易作出决议，需审核审计委员会和独立董事书面意见[27] - 股东会对关联交易作出决议，需审核独立董事意见[30] 超预计金额处理 - 与关联人日常关联交易超预计金额，应按超出金额提交审议[18] 责任与制度生效 - 股东、董事及高管不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[29] - 制度经董事会审议并报股东会批准后生效，由董事会负责解释[32][33]

会议召开情况 - 2025年度召开8次董事会、1次年度股东会和3次临时股东会[5] - 2025年度召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2025年12月26日审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[8] 审计相关 - 2025年变更天健会计师事务所为审计机构[9] 其他情况 - 2025年度未发生变更承诺方案、被收购等情况[8][9] - 2025年度未发生聘任或解聘财务负责人等情况[10][11]

会议情况 - 2025年召开8次董事会和4次股东会，独立董事均按时参加[4] - 2025年12月26日董事会7票同意通过2026年度日常关联交易预计议案[10] 独立董事工作 - 2025年3 - 7月多次审议公司高管绩效奖金及股权激励方案等事项[5] - 2025年3 - 12月多次出席审计委员会会议，审议多项财务议案[6] - 出席公司股东会4次，维护股东利益[5] - 年度现场工作时间不少于十五日[8] 审计相关 - 2025年与立信、天健会计师事务所就审计工作沟通[8] - 2025年变更天健为审计机构[11][12] 其他情况 - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺方案[10] - 2025年度公司不存在被收购情形[10] - 2025年度未聘任或解聘财务负责人[12] - 2025年度未因非准则变更原因进行会计政策等变更[12] - 高级管理人员薪酬符合规定[12]

会议情况 - 2025年度召开8次董事会、1次年度股东会和3次临时股东会，独立董事均按时参加[5] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[5] - 2025年12月26日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[8][9] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时间不少于15日[6] - 2025年度独立董事秉持原则履职维护公司及股东权益[12] - 2026年独立董事将继续履职助力公司高质量发展[12] 公司运营 - 2025年度公司及相关方未发生变更或者豁免承诺方案的情况[9] - 2025年度公司不存在被收购的情形[9] - 2025年度依法披露各类报告[9] - 变更天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[10] - 2025年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更事项[11] - 2025年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[11] - 2025年高级管理人员薪酬按制度依考核结果规范发放[11]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[13] 职责与流程 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] - 有关部门和企业负责前期准备并提交提案[11] 生效与解释 - 规程自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17][18]