总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、 科学化，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定，制定本细则。 第二章 总经理任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件： 第二条 公司依法设置总经理和副总经理（即高级副总裁）、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 第三条 总经理应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司董事会决 议，不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，总经理应及时 向董事会报告。 总经理在行使公司章程及其细则规定的各项职权时，应通过总经理办公会 议，实行总经理负责制下的集体议事制度，所做各项决策应以总经理办公会议 决议、决定、通知、命令等形式。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序， ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常经 营资金需求以及资金安全的前提下，拟使用不超过 8 亿元自有资金购买结构性存 款产品、理财产品等，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期 限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资 决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容 公告如下： 一、投资概述 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-060 2、风险控制措施 （1）公司董事会授权董事长在上述投资额度内，严格遵守审慎投资原则， 选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品进行投资并签署相关合 同文件，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （2）公司财务部门负责具体实施并实时关注和分析理财产品投向及其进展， 一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相 应的保全措施，最大限 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 349,920,000 | 元。 | 352,850,580 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务 | | 事长由董事会选举产生，担任法定代表人 | | 的董事，为公司的法定代表人。董事长由 | | 的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 董事会选举产生，担任法定代表人的董事 | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | 定代表人。 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | | 其法律后果由公司承受。本章程或者股东 | | | | 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | | | | 意相对人。法定代表人因执行职务造成他 | | | | 人损害的，由公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会中提案 1.00 表决通过是提案 2.00 和 4.00 表决结果生效的前 提。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-058 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 2025 年 4 月 29 日上 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-057 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 2025 年 4 月 29 日上市流 ...

5月15日，中科江南今日收盘23.44元，下跌3.78%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到114.37倍，总市值82.71亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)151中科江南114.3779.204.8082.71亿行业平均 113.16129.788.22113.81亿行业中值81.2181.173.7454.83亿1盛邦安全-1616.441567.242.6425.52亿2拓维信 息-994.14-407.5716.15409.61亿3国新健康-652.94-979.857.48101.66亿4任子行-564.89-100.136.4339.68亿5 观想科技-459.18-447.144.9638.95亿6达实智能-368.77276.942.1471.68亿7数字人-211.59-388.816.7716.17 亿8*ST汇科-206.56-183.776.3738.95亿9延华智能-200.96-201.6610.1342.94亿10银之杰-197.42- 188.6046.90243.51亿11概伦电子-176.95-106.935.24102 ...

股本变动 - 2022年首次公开发行2700万股，发行后总股本1.08亿股[1] - 2023年每10股转增8股，总股本增至1.944亿股[2][3] - 2024年每10股转增8股，总股本增至3.4992亿股[3] - 2025年为激励对象归属293.058万股，总股本增至3.5285058亿股[4] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占比40.91%，无限售条件流通股占比59.09%[4] - 本次解除限售股份数量为120,722,400股，占比34.21%[16] - 本次解除限售股东户数1户，为广电运通集团股份有限公司[5][17] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月19日[15] 股东承诺 - 广电运通集团自上市起36个月锁定股份，股价触发条件锁定期延长6个月[5][6] - 减持时锁定期届满后2年内减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[6][7] - 上市后三年股价连续20日低于净资产，按方案增持[7][8] - 欺诈发行5个工作日内买回新股，信息披露违规依法回购[8][9] 股份结构变动 - 解除限售前限售股144,342,972股，占比40.91%，变动-120,722,400股[23] - 解除限售后限售股23,620,572股，占比6.69%[23] - 解除限售前流通股208,507,608股，占比59.09%，变动+120,722,400股[23] - 解除限售后流通股329,230,008股，占比93.31%[23]

股本变动 - 2022年首次公开发行27,000,000股，发行后总股本108,000,000股[3] - 2022年每10股转增8股，总股本增至194,400,000股[3][4] - 2023年每10股转增8股，总股本增至349,920,000股[4] - 2025年4月归属2,930,580股，总股本增至352,850,580股[5] 限售解除 - 本次解除限售股东1户，数量120,722,400股，占比34.21%[2][15] - 解除限售股份上市流通日期为2025年5月19日[15] - 限售条件流通股变动后占比6.69%，无限售占比93.31%[19] 股东承诺 - 申请解除限售股东36个月内不转让，特定情况锁定期延6个月[6][7] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[7]

分红信息 - 2024 年年度以 349,920,000 股为基数，每 10 股派现金 1.80 元，共派 62,985,600 元[1] - 调整后以 352,850,580 股为基数，每 10 股派 1.785050 元现金（含税）[2][3] 股本变动 - 2025 年 4 月 28 日 2,930,580 股限制性股票归属，股本增至 352,850,580 股[2] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，除权除息日为 2025 年 5 月 14 日[4] 红利派发 - A 股股东现金红利 2025 年 5 月 14 日划入资金账户，“分”以下舍尾处理[6]