证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-045 杭州华塑科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议通知已于 2023 年 09 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 09 月 27 日以 现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建、杨子、 徐新民、韩家勇通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐新民作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州华塑科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ________ ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州华塑科技股份有限公司董事会现就提名韩家勇先生为杭州华 塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召 开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工 作细则>的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公 司<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了修订。其中，《关于修订公 司<独立董事工作细则>的议案》尚需提请股东大会审议，具体修订制度明细如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 需提交公司股东大会审议 | | 2 | 审计委员会议事规则 | | | 3 | 提名委员会议事规则 | | | 4 | 薪酬与考核委员会议事规则 | | 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-048 杭州华塑科技 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈为人作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州华塑科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ________ ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名徐新民先生、韩家勇先生、 陈为人先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 经核查，我们认为：上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形， 非失信被执行人；候选人具有独立董事必须具有的独立性。陈为人先生虽然尚未 取得独立董事任职资格，但其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上，我们全体独 立董事一致同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交 公司股东大会审议，并采用累 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州华塑科技股份有限公司董事会现就提名徐新民先生为杭州华 塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 五、被提名人已 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-047 杭州华塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月27日召开了 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | 九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在 | 九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在 | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 | | 年，任期届满可连选连任。 | 年，任期届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | 董事任期从就 ...

第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《杭州华塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议事务。 第 1 页 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召 集和主持提名委员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也未 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

第二章 审计委员会的人员组成 杭州华塑科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《杭州 华塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会中独立董事委员占多数，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计 专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。审计委员会全部成员均 须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审 ...