证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-046 杭州华塑科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》； 经与会监事审议，同意提名李莹女士、江海先生作为第二届监事会非职工代 表监事候选人，参加第二届监事会换届选举。根据相关规定，为了确保监事会的 正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职 责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。 具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议通知已于 2023 年 09 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 09 月 27 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,其中李莹、黎丛云通过通讯表决方式 出席会议。本次会议应出席监 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2023-051 杭州华塑科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司进行监事会换届选举。 2023 年 09 月 28 日 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、李莹女士简历： 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 公司于 2023 年 09 月 27 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名李莹女 士、江海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2023-050 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召 开了第一届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 18 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-045 杭州华塑科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议通知已于 2023 年 09 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 09 月 27 日以 现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建、杨子、 徐新民、韩家勇通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐新民作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州华塑科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ________ ...

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召 开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工 作细则>的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公 司<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了修订。其中，《关于修订公 司<独立董事工作细则>的议案》尚需提请股东大会审议，具体修订制度明细如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 需提交公司股东大会审议 | | 2 | 审计委员会议事规则 | | | 3 | 提名委员会议事规则 | | | 4 | 薪酬与考核委员会议事规则 | | 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-048 杭州华塑科技 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州华塑科技股份有限公司董事会现就提名韩家勇先生为杭州华 塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈为人作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州华塑科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ________ ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名徐新民先生、韩家勇先生、 陈为人先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 经核查，我们认为：上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形， 非失信被执行人；候选人具有独立董事必须具有的独立性。陈为人先生虽然尚未 取得独立董事任职资格，但其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上，我们全体独 立董事一致同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交 公司股东大会审议，并采用累 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州华塑科技股份有限公司董事会现就提名徐新民先生为杭州华 塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 五、被提名人已 ...