会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2] - 变更后计提保证类质保费用借记“主营业务成本”，贷记“预计负债”[4] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月合并及母公司报表营业成本调增964,889.29元，销售费用调减[7] 影响说明 - 变更追溯调整报表，不影响净资产及净利润，无重大财务影响[6][7]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-027 具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 08 月 16 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 08 月 27 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中徐新民通过通讯表决方式出 席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

综合授信 - 2024年8月27日会议通过向光大银行杭州分行申请不超1亿综合授信额度议案[1] - 授信担保为信用授信，含多种融资方式[1] - 授权有效期12个月，额度可循环使用[1] 后续安排 - 实际融资金额视运营资金需求定[2] - 董事会授权管理层办理后续工作并签署文件[2]

股东减持情况 - 海富长江原持股3,000,015股，占比5%，计划减持不超360,000股，占比0.6%[1] - 截至2024年7月11日减持期限届满，集中竞价减持307,700股，均价32.51元/股[2] - 减持后持股2,692,315股，占比4.4872%[8] 减持相关说明 - 减持与披露计划、承诺一致，无违规，不影响公司治理及控制权[4][5]

市场扩张和并购 - 公司以500万元自有资金设杭州敦能科技全资子公司[1] - 子公司2024年7月10日成立[2] - 设立基于发展战略和海外业务拓展需要[4] 未来展望 - 短期对子公司财务、经营无重大影响，长期积极[4] - 子公司业务开展有不确定性，公司将应对风险[6]

业绩总结 - 公司2023年年度权益分派方案于2024年5月16日获股东大会通过[2] - 以6000万股总股本为基数，每10股派1.5元现金红利，共派900万元[2] 数据相关 - QFII等每10股派1.35元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 委托代派A股股东现金红利5月30日划入账户[6] 其他 - 权益分派完成后调整最低减持价格限制[7] - 公告日期为2024年5月22日[11]

股东大会情况 - 股东大会于2024年5月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份43840345股，占总股份73.0672％[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案总同意43839845股，占99.9989％[6][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案》总同意4499900股，占99.9889％[11] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案》总同意43839845股，占99.9989％[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构》总同意43839845股，占99.9989％[13] 其他 - 关联股东合计持有公司股份39339945股，对议案回避表决[12] - 律师见证公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[15]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州华塑科技股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 致：杭州华塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州华塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

公司发展战略 - 加速开拓海外市场，积极构建海外本地化销售服务体系，强化海外本地化运营能力，加大储能 BMS 在海外的推广力度[1][2][6] - 加大研发投入，紧密关注行业技术发展趋势和下游客户需求变化，通过不断技术创新对现有产品进行升级迭代和新产品研发[1][12][32] - 以市场为导向，在巩固现有基础业务持续稳定增长的同时，加大力度开拓轨道交通、石油石化、核能等细分领域市场业务，围绕以客户为中心不断提升服务收入[2][3][17] - 在储能业务方面，通过产品标准化与成本优化不断扩大市场份额，聚焦优质客户，不断提升服务[2][3][11] - 进一步推进智能制造业务环节，持续降本增效，扩大规模效应[3] 经营业绩分析 - 2023年营收同比增长42.03%，但净利润同比下降的主要原因包括[26][33]： 1) 储能业务开拓导致研发费用、销售费用大幅增加 2) 受整体经济形势影响，下游项目进度放缓导致应收账款增加，计提信用减值损失增加 3) 储能业务作为新兴业务，产品在研发设计、供应链、交付等方面存在不足，单位成本较高，且市场竞争激烈导致产品售价下滑 主要业务发展 - 储能锂电 BMS 业务发展前景广阔，公司在该领域持续加大研发投入，在单电池能量转移主动均衡、热管理等技术方面取得突破[7][24] - 后备电池 BMS 下游应用领域广泛，覆盖数据中心、通信、轨道交通等关键后备电源领域[11] - 公司产品及服务已覆盖50多个国家和地区，在国内外市场均树立了良好的品牌和口碑[15][28] - 新能源汽车市场的普及对公司 BMS 业务发展是利好[4][14] 公司挑战与应对 - 受益于国家"碳达峰、碳中和"等政策利好，储能锂电行业快速发展，但市场竞争激烈，公司需进一步扩大市场份额[10][11] - 公司将持续加大研发投入、推进智能制造、优化供应链等措施提升产品竞争力[12][31] - 公司将密切关注国家宏观政策变化，适时调整业务策略，提高抗风险能力[10] 其他信息 - 公司截至2024年5月10日，股东人数为8,492人[23] - 公司资金流动性良好，暂时闲置资金用于现金管理[25] - 公司管理层对未来发展充满信心，但股价受多方面因素影响，提醒投资者关注风险[5][16][21]

中信证券股份有限公司 | （三）信息披露 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易 | | | 所互动易网站披露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人 | | | 登记管理情况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访 | | | 谈 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 | √ | | 息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易 | √ | | 网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段：查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、重大 | | | 对外投资的明细，查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易和重大对外投资 | | | 的定价公 ...