证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-014 为提高自有资金使用效率，对部分自有资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元 （含本数）自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的 金融机构理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （二 ）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过 人民币 3.00 亿元（含本数）部分自有资金适当购买投资期限不 ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 2023年度，本人作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华 塑科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作 情况汇报如下： 徐新民，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，电路与系统专业， 副教授。1986年9月至1998年9月在杭州大学电子工程系任教；1998年9月至今在 浙江大学信息与电子工程学院任教；自2020年10月至今担任华塑科技独立董事； 2021年9月至今担任浙江大学金华研究院（浙江大学的派出机构）副院长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独 ...

杭州华塑科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐新民先生、 韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 04 月 24 日 经核查，根据公司独立董事徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏 飞先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州华塑科技股份有限公司 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-012 杭州华塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第四次会议和第二届审计委员会第四次会议分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 37,806,626.63 元，母公司实现净利润 39,930,697.79 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2023 年实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,993,069.78 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润为 164,912,132.21 元，合并报表未分配利润为 159,932,932.93 元。 根据《关于进一步落 ...

报告期内，公司实现营业收入 281,563,769.56 元，同比增长 13.53%；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 37,806,626.63 元，同比下降了 33.82%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,708,912.68 元，较去年降 低 48.76%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,260,039,724.30 元，较去 年增长 201.60%。 二、2023 年董事会工作情况 1、董事会换届及召开情况 公司第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会； 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、第 二届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及证券事务代表人员。 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司 ...

杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《杭州华塑科技股份有限公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全 体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人 员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/2/10 | 一届十二次 | 1、审议《关于公司 2022 年度审阅报告的议案》； | 通过 | | | | 2、审议《关于公司开设募集资金专户的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司申请招商银行股份有限公司杭州分行授 | | | | | 信额度的议案》。 | | ...

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 05 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2024-020 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-016 杭州华塑科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，同意将《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》以及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 ...

法定代表人: 杨冬强 主管会计工作的负责人: 胡瑞芳 会计机构负责人:马建丽 | 编制早位:杭州华塑科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 早征:人民中力元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还 计发生金额 | 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

关于持股 5%股东减持股份的预披露公告 持股5%股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-005 杭州华塑科技股份有限公司 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于近日收到 股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"海富长 江"）出具的《股份减持计划告知函》，持有公司股份 3,000,015 股（占本公司 总股本比例为 5%）的股东海富长江计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价方式或在自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 360,000 股（占本公司总股本 比例为 0.6%）。 具体情况如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 海富长江成长股 ...