证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-034 杭州华塑科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了比较期间的财务报表。相关财务数 据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产及净利润产 生影响，不会导致已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。具体追溯调整影响情 况如下： 单位：元 币种：人民币 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因及日期 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 20 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-026 杭州华塑科技股份有限公司 关于原持股 5%股东股份减持计划期限届满的公告 原持股5%股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 19 日披 露了《关于持股 5%股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-005），持 有公司股份 3,000,015 股（占本公司总股本比例为 5%）的股东海富长江成长股 权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"海富长江"）计划在自减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或在自减持计划公告 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 360,000 股（占本公司总股本比例为 0.6%）。 公司于近日收到股东海富长江出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告 知函》，截至 2024 年 07 月 11 日，海富长江 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-025 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 近日，杭州敦能科技有限责任公司已完成注册登记，并取得由杭州市上城区 市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：杭州敦能科技有限责任公司 统一社会信用代码：91330102MADPBG8752 杭州华塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步满足经营发展需 要，落实战略规划，进一步提高市场竞争力，公司以自有资金出资 500 万元人民 币设立全资子公司杭州敦能科技有限责任公司。近日，杭州敦能科技有限责任公 司已完成工 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-024 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 9,000,000 元。 本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至 下一年度。 四、权益分派对象 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。 4、本次利润分配距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基 数 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 1、会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 05 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技 工业基地）大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 4、会议召集人：杭州华 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州华塑科技股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 致：杭州华塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州华塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

公司发展战略 - 加速开拓海外市场，积极构建海外本地化销售服务体系，强化海外本地化运营能力，加大储能 BMS 在海外的推广力度[1][2][6] - 加大研发投入，紧密关注行业技术发展趋势和下游客户需求变化，通过不断技术创新对现有产品进行升级迭代和新产品研发[1][12][32] - 以市场为导向，在巩固现有基础业务持续稳定增长的同时，加大力度开拓轨道交通、石油石化、核能等细分领域市场业务，围绕以客户为中心不断提升服务收入[2][3][17] - 在储能业务方面，通过产品标准化与成本优化不断扩大市场份额，聚焦优质客户，不断提升服务[2][3][11] - 进一步推进智能制造业务环节，持续降本增效，扩大规模效应[3] 经营业绩分析 - 2023年营收同比增长42.03%，但净利润同比下降的主要原因包括[26][33]： 1) 储能业务开拓导致研发费用、销售费用大幅增加 2) 受整体经济形势影响，下游项目进度放缓导致应收账款增加，计提信用减值损失增加 3) 储能业务作为新兴业务，产品在研发设计、供应链、交付等方面存在不足，单位成本较高，且市场竞争激烈导致产品售价下滑 主要业务发展 - 储能锂电 BMS 业务发展前景广阔，公司在该领域持续加大研发投入，在单电池能量转移主动均衡、热管理等技术方面取得突破[7][24] - 后备电池 BMS 下游应用领域广泛，覆盖数据中心、通信、轨道交通等关键后备电源领域[11] - 公司产品及服务已覆盖50多个国家和地区，在国内外市场均树立了良好的品牌和口碑[15][28] - 新能源汽车市场的普及对公司 BMS 业务发展是利好[4][14] 公司挑战与应对 - 受益于国家"碳达峰、碳中和"等政策利好，储能锂电行业快速发展，但市场竞争激烈，公司需进一步扩大市场份额[10][11] - 公司将持续加大研发投入、推进智能制造、优化供应链等措施提升产品竞争力[12][31] - 公司将密切关注国家宏观政策变化，适时调整业务策略，提高抗风险能力[10] 其他信息 - 公司截至2024年5月10日，股东人数为8,492人[23] - 公司资金流动性良好，暂时闲置资金用于现金管理[25] - 公司管理层对未来发展充满信心，但股价受多方面因素影响，提醒投资者关注风险[5][16][21]

中信证券股份有限公司 | （三）信息披露 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易 | | | 所互动易网站披露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人 | | | 登记管理情况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访 | | | 谈 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 | √ | | 息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易 | √ | | 网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段：查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、重大 | | | 对外投资的明细，查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易和重大对外投资 | | | 的定价公 ...

中信证券股份有限公司 2023年度跟踪报告 关于杭州华塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮 | 联系电话：0571-8578 3754 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-8578 3754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | | 是，根据杭州华塑科技股份有限公司内控自我评 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 价报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-021 杭州华塑科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要和《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 04 月 24 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于 广大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨冬强先生、董事会秘书兼财务总 监胡瑞芳女士、独立董事陈为人先生、保荐代表人朱玮先生、保荐代表人何康 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...