股东大会信息 - 2025年05月15日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 地点在浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号3幢3层大会议室[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数多为39,424,918股，占比93.6521％[5][7][8][10][13] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数多为1,907,473股，占比41.6499％[5][7][8][10][13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意39,423,618股，占比93.6490％，反对36,300股，占比0.0862％[11] - 《2024年度利润分配预案》中小股东总表决同意1,906,173股，占比41.6216％，反对36,300股，占比0.7926％[11] - 《2025年度公司董事薪酬方案》总表决同意2,711,573股，占比98.3426％，反对36,700股，占比1.3310％[14] - 《2025年度公司董事薪酬方案》中小股东总表决同意2,711,573股，占比98.3426％，反对36,700股，占比1.3310％[14] - 《2025年度公司董事薪酬方案》关联股东合计持有公司股份39,339,945股，不计入有效表决权股份总数[14] - 《续聘公司2025年度审计机构》总表决同意39,423,618股，占比93.6490％，中小股东同意1,906,173股，占比41.6216％[16] - 《修订<公司章程>》等三项议案总表决同意39,437,818股，占比93.6827％，中小股东同意1,920,373股，占比41.9316％[17][18][19] - 《续聘公司2025年度审计机构》总表决反对36,300股，占比0.0862％，中小股东反对36,300股，占比0.7926％[16] - 《修订<公司章程>》等三项议案总表决反对22,100股，占比0.0525％，中小股东反对22,100股，占比0.4826％[17][18][19] - 《续聘公司2025年度审计机构》总表决弃权2,637,300股，占比6.2648％，中小股东弃权2,637,300股，占比57.5858％[16] - 《修订<公司章程>》等三项议案总表决弃权2,637,300股，占比6.2648％，中小股东弃权2,637,300股，占比57.5858％[17][18][19] 其他 - 本次股东大会所有议案均获出席会议股东有效表决股份总数过半数同意，审议通过[6][7][9][10][11][13][15] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，见证律师为郭政杰、边瑾炜[20] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[20][21]

资金与业务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款期末余额30,918.32万元，较上年末下降6.54%[4][7] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[5] - 保荐人列席公司“三会”次数均为0次[4] 承诺履行 - 公司首发9项承诺均已履行[8] 违规处罚 - 2024年1月5日，因恒逸石化可转债项目被中国证监会出具警示函[9] - 2024年4月30日，因方大智源保荐未充分核查关联交易被深交所出具监管函[9] - 2024年5月7日，因江苏博涛智能热工项目核查不到位被中国证监会出具警示函[10] - 2024年5月8日，因广东泉为科技持续督导履职违规被广东证监局出具警示函[10] - 2024年11月8日，因深圳市皓吉达电子科技保荐核查不到位被深交所出具监管函[10] - 2024年11月22日，公司及子公司因持续督导义务不足被深圳监管局责令改正等[11] - 2023年保荐的贵州安达科技2023年度扣非净利润 -6.339283亿元，2024年8月5日公司及保荐代表人被贵州监管局出具警示函[10]

业绩相关 - 截至2024年末应收账款余额30,918.32万元，较上年末降6.54%[5] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 合规情况 - 公司治理等多方面检查结果符合要求[1][2][3][4][5] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[4] 风险提示 - 保荐人提请关注公司应收账款相关风险[6]

业务布局 - 后备 BMS 产品应用于多个“东数西算”项目，订单获取情况良好，海外数据中心是重点开拓市场，已有多个应用项目，将加大开发力度提升海外业务收入占比 [2] - 储能电池 BMS 产品包括 HL - BS 电力储能锂电管理系统等多种系统，研发生产华塑 EMS 云平台，将 BMS、PCS、EMS 与高压箱深度融合集成在 HV3S 系统内 [3] - 控股孙公司华锌能源主营锌镍电池业务，产品将在轨道交通等多领域逐步应用 [4] - 液冷系统应用于储能领域，为液冷储能提供从控采集模块，已有较多项目应用案例 [5] 财务状况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 136.46%，经营活动现金流入小计增长 11,163.32 万元 [4] - 2025 年 1 季度，公司营业收入同比下降 27.16%、归母净利润同比下降 16.17% [8] 业务调整 - 2025 年一季度主动调整业务结构，策略性收缩大型储能板块相关业务 [5][8] 发展战略与前景 - 以“东数西算”等战略部署为契机，结合产业与科技创新，把握行业机遇，力争实现全球化战略发展目标 [7] - 在电池安全管理领域深耕二十年，上市后各方面能力提升，管理层对未来发展及前景充满信心 [7] - 受益于政策利好和人工智能发展，数据中心发展推动后备电池行业需求旺盛，行业前景向好，公司优势及举措利于业绩增长 [3][8][9] 市值管理 - 一直努力做好主业经营，重视市值管理，将响应国家政策，结合发展步伐适时采用市值管理工具提升公司价值 [6][7] 订单情况 - 截至目前，公司订单情况良好，具体关注后期公告数据 [5][8]

市场扩张和并购 - 公司与大锌能源共同投资设立华锌能源，公司认缴300万元，出资60%[1] - 大锌能源认缴200万元，出资40%[1] - 华锌能源注册资本500万元，2025年05月06日成立[9] 未来展望 - 投资有助于优化产业布局，推动经营业绩[20] - 关注经济形势和政策导向，完善治理结构[21] - 加强内部协作，明确经营策略[21] - 建立内控流程和监督机制防范风险[21]

报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年第一季度报告》于2025年04月25日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年05月09日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长杨冬强、董秘兼财务总监胡瑞芳等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年05月08日12:00[2] - 征集问题网址为http://ir.p5w.net/zj/[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 2024年公司营业收入为279,688,53896元，较上年下降067%，其中后备电池BMS收入179,344,17088元同比下降547%，储能电池BMS收入98,994,87561元同比增长1120% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为37,827,35415元，较上年增长005%，但扣除非经常性损益的净利润为26,305,25043元，较上年下降151% [3] - 基本每股收益为063元/股，较上年下降597%，扣非每股收益同样下降 [4] 费用结构 - 销售费用为22,883,21770元，较上年下降1532%，主要因广告费投入减少 [5] - 管理费用为17,857,27676元，较上年增长374%，财务费用为-3,870,69171元，较上年增长1769% [5] - 研发费用为25,057,82818元，较上年增长973%，占营业收入比例从811%上升至896% [5][6] 研发投入 - 研发人员数量为86人占比3017%，本科59人，硕士6人，大专及以下21人，30-40岁人员增加 [6] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为26,043,90027元，较上年由负转正且增长13646% [7] - 投资活动现金流量净额为3,582,13766元，较上年改善，筹资活动现金流入小计3,467,40382元，较上年减少9961% [7][8] 业务板块 - 电池安全管理行业收入279,633,08319元占比9998%，后备电池BMS收入下降，储能电池BMS收入增长 [2]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润37,827,354.15元[1] - 2024年母公司净利润40,838,090.20元[1] - 2024年营业收入279,688,538.96元[4] 分红情况 - 2024年每10股派2元，共派12,000,000元[2] - 2024年现金分红和回购合计12,000,000元，占净利润31.72%[3] 研发投入 - 2024年研发投入25,057,828.18元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收7.86%[5]

股东大会时间 - 2025年05月15日14:30召开2024年年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月08日[3] - 会议登记时间为2025年05月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年05月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月15日9:15 - 15:00[14] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[3][4] - 提案10.00关于修订及制定公司部分治理制度议案有2个子议案[17] 投票规则 - 议案9.00、议案10.01、10.02需三分之二以上表决权通过[4] - 议案7.00涉及董事薪酬，关联股东回避表决[4] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[18] 其他 - 网络投票代码为351157，简称华塑投票[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年04月23日召开[1] - 会议通知于2025年04月11日通过邮件送达[1] - 会议由监事会主席李莹召集并主持[1] 议案表决 - 12项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][9][10][11][13][14][15][17][18] - 7项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[2][4][5][10][13][15][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》需特别决议审议通过[17] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联人采购商品日常关联交易总金额不超300万元（不含税）[14] 信息披露 - 相关报告和公告将于2025年04月25日在巨潮资讯网披露[2][4][5][6][8][10][11][13][14][15][17][18]