证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-042 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 12 月 02 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣先生、聂孟建先生通 过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 经与会董事审议，同意公司参与竞拍上城高新区城北园区（祥符东单元 GS0801-M1-10 地块，东至浙江顺舟电力高技术有限公司；南至祥园中路；西至 七号路 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 元，募集资金总额 84,750.00 万元，减除 发行费用 9,765.05 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 74,984.95 万元。 2023 年 3 月 3 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除 保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 78,288.00 万元划至公司募集资金专户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2023〕70 号"《验资报告》 对公司截至 2023 年 3 月 3 日的募集资金到位情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 1 二、募集资金投资 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-047 杭州华塑科技股份有限公司 专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华塑科技")于 2024 年 12 月 02 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，根据 募投项目实施情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金， 后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司一般账户。保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-045 杭州华塑科技股份有限公司 根据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目的具体情况详见下表： 关于投资建设总部研发及智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华塑科技")于 2024 年 12 月 02 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》，公司拟使用部分募集资金 和自筹资金投资建设公司总部研发及智造基地。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集 资金管理办法》等规定，本次公司投资建设总部研发及智造基地的事项不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为保证项目的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次总部 研发及智造基地项目建设的相关各项事宜，包括但不限于项目建设报批手续、项 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-044 杭州华塑科技股份有限公司 关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 02 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟 参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍上城高新区城北园区（祥符东 单元 GS0801-M1-10 地块，东至浙江顺舟电力高技术有限公司；南至祥园中路； 西至七号路；北至上园北路）的国有建设用地使用权。现将有关情况公告如下： 一、交易概述 公司依据实际生产经营需要，拟使用部分募集资金和自筹资金购买位于上城 高新区城北园区（祥符东单元 GS0801-M1-10 地块，东至浙江顺舟电力高技术有 限公司；南至祥园中路；西至七号路；北至上园北路）的国有建设用地使用权， 用地面积约为 9,473 平方米，土地购置费用预计为 1,290 万元（不含税，具体价 格以国土部门挂牌成交价为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2024-048 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 02 日召 开了第二届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 19 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-043 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 12 月 02 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士、黎丛云先生通过 通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 经与会监事审议，公司使用部分募集资金和自筹资金参与竞拍土地使用权的 事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。公司参与竞拍土地使用权的事项符 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5100.78万元，同比减少2.70%；年初至报告期末营业收入1.91亿元，同比增长22.56%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润452.32万元，同比减少35.29%；年初至报告期末为2187.97万元，同比增长12.30%[3] - 本报告期扣非净利润121.02万元，同比增长46.53%；年初至报告期末为1368.77万元，同比增长48.15%[3] - 2024年前三季度营业总收入1.91亿元，较上期1.56亿元增长约22.55%[16] - 2024年前三季度营业总成本1.78亿元，较上期1.47亿元增长约21.29%[16] - 2024年前三季度研发费用1900.03万元，较上期1542.92万元增长约23.14%[16] - 2024年前三季度投资收益829.05万元，较上期632.72万元增长约31.03%[16] - 2024年第三季度净利润为2187.97万元，2023年同期为1948.37万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.93亿元，较上年度末减少5.29%；归属上市公司股东所有者权益10.73亿元，较上年度末增长1.22%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计11.93亿元，较期初12.60亿元有所下降[13][14][15] - 货币资金较上年度末减少48.97%，主要系进行现金管理转入交易性金融资产[6] - 交易性金融资产较上年度末增长37.41%，系将闲置资金进行现金管理[6] - 应收票据较上年度末减少58.10%，本期末应收票据相对上年末减少[6] - 应收款项融资较上年度末增长362.87%，本期末大型银行承兑应收票据金额较大[6] - 在建工程较上年度末增长3981.84%，主要系本期搭建研发测试平台[6] - 合同负债较上年度末增长231.30%，主要系预收款项增加[6] - 货币资金期末余额1.89亿元，较期初3.71亿元减少约48.97%[13] - 交易性金融资产期末余额5.13亿元，较期初3.74亿元增长约37.39%[13] - 短期借款期末余额234.14万元，较期初672.27万元减少约65.17%[14] - 长期借款期末余额为0，期初余额为2693.18万元[14] - 未分配利润期末余额1.73亿元，较期初1.60亿元增长约8.05%[15] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 181.34万元，较2023年同期的 - 6002.88万元增长96.98%[8] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 1.33亿元，较2023年同期的 - 4.66亿元增长71.50%[8] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 3756.79万元，较2023年同期的7.69亿元下降104.89%[8] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.72亿元，较2023年同期的2.44亿元下降170.73%[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计2.68亿元，2023年同期为1.68亿元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计2.70亿元，2023年同期为2.28亿元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 181.34万元，2023年同期为 - 6002.88万元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计13.54亿元，2023年同期为4.90亿元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计14.87亿元，2023年同期为9.55亿元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2023年同期为 - 4.66亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计232.42万元，2023年同期为9.37亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计3989.21万元，2023年同期为1.68亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8017名[9] - 杭州皮丘拉控股有限公司持股比例36.89%，持股数量2213.53万股[9] - 杨冬强和李明星为一致行动人，分别直接持有发行人股权比例8.57%[9][10] - 2024年海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）等部分股东解除限售股数共566.01万股[11][12] - 截至报告期末限售股总数为3933.99万股[12] 子公司设立情况 - 2024年7月公司出资500万元设立全资子公司杭州敦能科技有限责任公司[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.3647，2023年同期为0.3542[18]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-040 杭州华塑科技股份有限公司 关于控股孙公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》。为实现公司中长期发展战略 和未来经营发展的需要，公司控股孙公司南京华塑数字能源技术有限公司 （以下简称"南京华塑"）拟用自有资金以现金方式向南京睿储科技有限 公司（以下简称"南京睿储"）购买其 PCS 产品的研发、生产和销售业务 相关的部分经营性资产，包括 PCS 产品相关的存货、固定资产、在建工程、 无形资产（以下统称"标的资产"）。 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的坤元资产评估有 限公司对上述标的资产进行了评估，出具了坤元评报〔2024〕785 号《杭州华 塑科技股份有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告》。本次交易 的标的资产的评估价值为人民币 656.26 万元（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士通过通讯表决方式 出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李 莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-037 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...