股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月19日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份39738438股，占比66.2307％[3] 议案表决情况 - 《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》，同意39721938股，占比99.9585％[5] - 《关于部分募集资金投资项目新增实施地点等的议案》，同意39711832股，占比99.9330％[7] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月19日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月12日[3] 审议事项 - 审议公司投资建设总部研发及智造基地等议案[3] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 投票代码为351157，投票简称为华塑投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25等[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[12] 其他 - 现场会议地点为浙江省杭州市莫干山路1418 - 50号3幢3层大会议室[3] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露[4]

市场扩张 - 拟参与竞拍9473平方米国有建设用地使用权，费用预计1290万元[1] 新产品和新技术研发 - 拟投资建设总部研发及智造基地[3] 其他新策略 - 调整多个募投项目投资总额、内部投资结构及实施地点[5] - 统一延长募投项目预定可使用时间至2027年12月[5] - 用自有资金支付相关费用后用募集资金等额置换[8] 会议安排 - 2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会[9]

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 元，募集资金总额 84,750.00 万元，减除 发行费用 9,765.05 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 74,984.95 万元。 2023 年 3 月 3 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除 保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 78,288.00 万元划至公司募集资金专户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2023〕70 号"《验资报告》 对公司截至 2023 年 3 月 3 日的募集资金到位情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 1 二、募集资金投资 ...

募集资金 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股56.50元，募资总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，保荐机构划78288.00万元至公司专户[3] 募投项目资金使用 - 原电池安全监控项目拟用资金从21743.73万元变为23943.73万元[6] - 原营销服务网络项目拟用资金从6339.35万元变为4139.35万元[6] - 研发中心和补充流动资金拟用资金变更前后未变[6] 资金置换 - 2024年12月2日，董事会和监事会审议通过支付募投项目资金并置换议案[2] - 保荐机构对资金置换无异议，符合规定且不影响项目实施和股东利益[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价每股56.50元，募资8.475亿元，净额7.498495亿元[2] - 变更后募投项目总投资额5.186458亿元，拟全用募集资金[5] 项目建设 - 总部研发及智造基地项目建筑面积36347㎡，用地9473㎡（14.21亩）[8][9] - 项目建设总投资1.8775亿元，工程建设费1.615亿元占86.02%[9][10] - 工程建设其他费用2625万元，占13.98%[11] - 项目资金募投资金1.2695亿元占67.62%，自筹6080万元占32.38%[11] - 项目开工为拿地后3个月，工期3年，达产为竣工后36个月[12] 决策进展 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过建设总部研发及智造基地议案[15][17]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月2日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过参与竞拍土地使用权议案[1][2] - 审议通过投资建设总部研发及智造基地议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过部分募集资金投资项目调整议案，待股东大会审议[5] - 审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并置换议案[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募集资金总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，扣除保荐承销费后的78288.00万元募集资金划至公司专户[3] - 截至2024年10月31日，募集资金已使用22268.19万元，用于四个项目[5] 项目调整 - “电池安全监控产品开发及产业化建设项目”总投资额由21743.73万元增至23943.73万元[10] - “营销服务网络升级建设项目”拟投入资金从6339.35万元调减为4139.35万元[12] - “营销服务网络升级建设项目”调出的2200.00万元拟投入“电池安全监控产品开发及产业化建设项目”[12] 项目建设 - 公司拟购置杭州上城高新区城北园区地块用于厂房及研发中心建设[7] - 研发中心建设项目预计2027年12月达到可使用状态，变更后土地购置投资191.32万元，占比2.18%；建筑工程投资1860.01万元，占比21.18%等[15][16] - 营销服务网络升级建设项目投资总额由6339.35万元减至4139.35万元，预计2027年12月达到可使用状态[19] 风险应对 - 调整后的募投项目可能面临前景效益不达预期风险，公司将加大市场开拓力度并关注政策趋势[22] - 调整后的募投项目存在组织实施风险，公司将加强战略调整和资源协调[23] 审议情况 - 2024年12月2日第二届董事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案[26] - 2024年12月2日第二届监事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案，该议案需提交股东大会审议[27] - 保荐机构认为部分募投项目调整事项符合法律规定，对上述事项无异议[28]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募集资金总额84750.00万元，净额74984.95万元[1] - 截至2023年3月3日，扣除保荐承销费后的募集资金78288.00万元划至公司专户[2] 资金使用情况 - 截至2024年10月31日，电池安全监控等4项目分别使用募集资金5401.02万元、1559.17万元、657.99万元、14650.00万元[4] 项目投资调整 - 电池安全监控项目投资总额由21743.73万元增至23943.73万元[10] - 营销服务网络项目投资总额由6339.35万元减至4139.35万元，2200万元拟投入电池安全监控项目[12][18] - 研发中心项目预计2027年12月达可使用状态，总投资额8781.5万元[15] 项目调整原因 - 研发中心项目因实际研发建设需要优化设备采购及资金结构调整[17] - 营销服务网络项目基于发展战略布局及市场情况变化调整[20] 项目风险及应对 - 调整后募投项目有前景效益、组织实施风险，公司将加大开拓力度、关注政策及加强协调[21][23] 决策进展 - 2024年12月2日相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[25][27] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[28]

土地竞拍信息 - 2024年12月2日审议通过拟参与竞拍土地使用权议案[1] - 拟竞拍地块面积约9473平方米，费用预计1290万元[1] - 地块编号上政工出[2024]1号，为一类工业土地[4] 竞拍相关规定 - 出让年限50年，保证金和起始价均为1290万元[4] - 控制指标要求容积率1.2 - 3.0等[4] 竞拍目的 - 为公司未来发展储备产业空间[5]