德州联合石油科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-015 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，德州联合石油科技股 份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,949,8 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股，发行价每股15.64元，募资总额587,949,828元，净额551,329,930.49元[12] - 2022年1月11日募集资金划至公司指定账户[13] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金316,661,943.34元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为257,335,891.72元，专户银行存款余额13,335,891.72元[15] 资金管理 - 截至2024年12月31日，未到期理财产品金额244,000,000元[15] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额为22,667,904.57元[15] - 2024年同意公司用不超40,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[17] 项目投资 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20,000.00万元，累计投入7,013.05万元，进度35.07%[25] - 高端井口装置制造项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,058.47万元，进度101.17%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，累计投入15,094.67万元，进度100.63%[25] 超募资金使用 - 超募资金4,500.00万元，2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款[26] 项目进度问题 - 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因设备进展慢、车间规划未审批、市场变化进度放缓[26]

2024年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年公司经营基本情况 2024年，公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%， 再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润9,942.61万元，较上年同 期增长14.63%，扣除非经常性损益后的净利润为9,697.93万元，较上年同期 增长14.95%；实现每股收益0.67元，较上年同期增长15.52%。经营活动产生 的现金流量净额为19,708.57万元，比上年同期增加86.13%。报告期末公司 总资产为178,155.71万元，比期初增加9.50%。毛利率与上年同期基本持 平。 二、2024年公司董事会工作情况 2024年， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-013 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "德石股份"）及控股子公司 2025 年度与公司实际控制人控制的企业（以下统称"实 控人关联公司"）发生日常关联交易总金额度预计不超过 4,000 万元，向实控人关联公 司出售商品及提供劳务等预计不超过 3200 万元。其中从实控人关联公司采购商品及接 受劳务等预计不超过 800 万元， （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事召开了独立 董事专门会议，一致同意该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。 德州联合石油科技股份有限公司 具体情况如下表所示： 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年度 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-019 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性；公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年年度报告及其摘要》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-009 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、《2 ...

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 8 日 15 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程 序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。同 意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 十次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分 配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的 ...

业绩总结 - 2024年合并净利润99,193,651.88元[2] - 年初未分配利润278,404,473.80元，可供分配利润377,598,125.68元[2] - 2024年度提取法定盈余公积金9,638,556.66元[2] 利润分配 - 2024年已支付普通股股利62,888,256.57元，年末合并未分配利润305,071,312.45元[2] - 拟每10股派1.90元，共派28,147,190.90元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[11] 股本情况 - 公司总股本150,370,510股，扣除回购后为148,143,110股[3]