德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任 ，2002 年 2 月至 2023 年 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席独立董事专门会议情况 本人柳喜军，196 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢光义，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987 年 8 月毕业于南开大学法律专业，获法学学士学位；1987 年 8 月至 1989 年 4 月 就职于烟台开发区实业公司；1989年5月至1993年2月在栖霞市人民法院工作 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 证券投资部统筹信息采集并建档案[6] 舆情处置方式 - 一般舆情由相关人员灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策控制传播[10] 保密责任 - 违反保密义务公司有权追责[15]

人员数据 - 截止2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[1] 业绩总结 - 2024年度中喜所服务客户8800余家，收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[2] 用户数据 - 2024年度中喜所服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[2] 审计相关 - 2023年股东大会同意续聘中喜所为2024年度财务审计业务审计机构[5] - 中喜所认为公司2024年财报编制合规，内控有效[6] - 2025年审计委员会多次沟通、审议2024年度财务报告审计事项[8]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并财报均为100%[1] - 财务报告内控总资产重要性水平0.5%，净利润5.0%[4] 内控情况 - 报告期及基准日无财务、非财务内控重大或重要缺陷[6][7][8] - 保荐机构认为公司治理及内控符合要求[10] - 内控自评报告真实反映2024年情况[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] 制度建设 - 公司完善法人治理结构，各层级相互制衡[6][7] - 公司下设职能部门，职责明确、相互制约[8] - 公司建立人事、社会责任、财务等多项制度[11][12][15] 重要性水平标准 - 财务报告内部控制重要性水平：总资产0.5%，净利润5.0%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失1000万以上[30] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31][32]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以 下简称"《准则解释第 17 号》"、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 以下简称"《准则解释第 18 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会（2023)21 号)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股，发行价每股15.64元，募资总额587,949,828元，净额551,329,930.49元[12] - 2022年1月11日募集资金划至公司指定账户[13] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金316,661,943.34元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为257,335,891.72元，专户银行存款余额13,335,891.72元[15] 资金管理 - 截至2024年12月31日，未到期理财产品金额244,000,000元[15] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额为22,667,904.57元[15] - 2024年同意公司用不超40,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[17] 项目投资 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20,000.00万元，累计投入7,013.05万元，进度35.07%[25] - 高端井口装置制造项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,058.47万元，进度101.17%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，累计投入15,094.67万元，进度100.63%[25] 超募资金使用 - 超募资金4,500.00万元，2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款[26] 项目进度问题 - 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因设备进展慢、车间规划未审批、市场变化进度放缓[26]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-017 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况与 财务状况，公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 5,834,681.46 元。公 司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《 ...