财务指标 - 本报告期营业收入61537189.55元比上年同期增长6.64%年初至报告期末122151126.03元比上年同期增长17.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1589538.81元比上年同期增长89.18%年初至报告期末59353569.04元比上年同期增长11.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2156557.18元比上年同期增长86.15%年初至报告期末62176699.13元比上年同期增长9.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末81006800.62元比上年同期减少11.98%[5] - 基本每股收益本报告期 -0.02元/股比上年同期增长89.47%年初至报告期末 -0.77元/股比上年同期增长10.47%[5] - 稀释每股收益本报告期 -0.02元/股比上年同期增长89.47%年初至报告期末 -0.77元/股比上年同期增长10.47%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期 -0.16%比上年同期增长1.29%年初至报告期末 -7.30%比上年同期增长0.48%[5] - 总资产本报告期末992647828.72元比上年度末减少7.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末785661420.83元比上年度末减少6.74%[5] - 2023年前三季度营业总收入为122,151,126.03元[20] - 2023年前三季度营业总成本为208,318,646.82元[21] - 2023年前三季度营业成本为70,170,736.13元[21] - 2023年前三季度销售费用为27,886,429.12元[21] - 2023年前三季度管理费用为39,363,956.42元[21] - 2023年前三季度研发费用为73,937,935.25元[21] - 2023年前三季度净利润为 -60,499,432.30元[21] - 归属于母公司股东的净利润为 -59353569.04元较上期 -66847535.70元亏损减少[22] - 基本每股收益为 -0.77较上期 -0.86有所提升[22] - 经营活动现金流入小计为212945737.87元经营活动现金流出小计为293952538.49元经营活动产生的现金流量净额为 -81006800.62元[23] - 投资活动现金流出小计为33575164.86元投资活动产生的现金流量净额为 -33575164.86元[23] - 筹资活动现金流入小计为8500000.00元筹资活动现金流出小计为12724508.45元筹资活动产生的现金流量净额为 -12724508.45元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -127333404.09元[24] - 期初现金及现金等价物余额为529585107.30元期末现金及现金等价物余额为402251703.21元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14614[12] - 金震持股比例39.36%持股数量30447450股[12] - 北京维恒管理咨询中心持股比例10.01%持股数量7739050股[12] - 北京三维智鉴管理咨询中心持股比例8.34%持股数量6449300股[12] - 宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业持股比例2.01%持股数量1551299股[12] - 杨进德持股比例2.00%持股数量1547700股[12] - 罗世文持股比例2.00%持股数量1547700股其中1160775股为限售股[12][16] - 君信（上海）股权投资基金管理有限公司相关企业持股比例1.68%持股数量1299500股[12] - 英豪（海南）创业投资有限公司相关企业持股比例1.25%持股数量967900股[12] - 招商银行股份有限公司相关基金持股比例0.74%持股数量570500股[12] 其他事项 - 自2023年1月1日起执行新会计准则对递延所得税资产递延所得税负债和未分配利润产生影响[27] - 公司第三季度报告未经审计[28] 特定项目余额 - 2023年第三季度末货币资金为405,994,189.17元[19] - 2023年第三季度末应收账款为197,063,639.01元[19] - 2023年第三季度末存货为145,754,147.33元较之前72,495,514.05元有所增长[19] - 应收票据本报告期末6494914.48元比上年度末减少32.75%主要系报告期内应收票据已到期收回[8]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-049 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023年10月9日（星期一）15:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 传真:010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称" 本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,本所对公司本次股东 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-048 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 10 月 9 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（ ...

决策相关 - 独立董事同意部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年9月15日[3] - 同意向52名激励对象授予11.9万股限制性股票[4]

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14 点以现场结合通信方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 董事长金震先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书和财 务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 经审议，公司董事会同意公司增加辽宁省沈阳市浑南区为募投项目"数据资 产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项目"数据资产管理智能化升 级项目"与"武汉研发中心建设项目" ...

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予52名技术/业务骨干11.90万股限制性股票[2] - 骨干获授数量占预留授予的94.82%，占总股本0.1538%[2] - 激励对象获授不超总股本1%，计划标的累计不超20%[2] - 预留授予对象不包括独董、监事、外籍员工等[2]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-046 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整 内部投资结构是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股 东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司和股东利益的情形，审议程序合 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[2] - 募集资金拟投资项目总额50031.59万元[4] 项目投入进度 - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金21546.23万元[4] - 质量大数据平台项目拟投17922.49万元，已投9489.71万元，进度52.95%[5] - 数据资产管理智能化升级项目拟投17225.25万元，已投7405.29万元，进度42.99%[5] - 武汉研发中心建设项目拟投10318.33万元，已投3016.29万元，进度29.23%[5] - 营销服务中心建设项目拟投4565.52万元，已投1634.94万元，进度35.81%[5] 项目调整情况 - 数据资产管理智能化升级项目工程建设费用调减1500.00万元，研发费用调增1500.00万元[4] - 武汉研发中心建设项目工程建设费用调减2800.00万元，研发费用调增2800.00万元[7] 审议情况 - 2023年9月15日董事会和监事会通过调整议案，尚需股东大会审议[10] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关议案[12][13][14] - 部分募投项目调整基于实际经营和战略规划，无损股东利益[14]

限制性股票授予情况 - 2023年5月22日向139名对象授予87.45万股[12] - 2023年9月15日向52名对象授予11.9万股，价格17.38元/股[14] 授予流程 - 2023年4 - 5月多会议审议、公示、股东大会通过[11][12] - 2023年9月15日相关会议审议预留授予议案[13] 授予条件 - 公司和激励对象未出现特定情形，条件满足[17][18] - 授予获必要批准授权，符合规定合法有效[20]