北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人王国兴，男，中国国籍，1951 年出生，北京第二外国语学院本科，北 京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所颁发的上市 公司独立董事资格证书。1977 年 10 月至 1980 年 2 月，在交通部外事局等部门 担任英语翻译；1980 年 2 月至 1998 年 10 月，在中国港湾建设集团总公司担任 部门经理；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，在中国港湾建设集团总公司担任副 总裁；2003 年 11 月至 ...

一、基本情况与独立性情况说明 北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： | 姓名 | 2024 年参 加董事会 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | | 董事 | 两次未亲 | 出席股东大 | | | | 会的次 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 自参加董 | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | | | | | | | 数 | | | ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年主营业务收入小幅微降，归属上市公司股东的净利润为负值[4] - 2024年营业收入为3.33亿元，同比下降0.46%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元，同比下降2,584.86%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降259.54%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-24.82%，同比下降25.71个百分点[22] - 2024年末资产总额为8.53亿元，同比下降17.12%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.61亿元，同比下降22.44%[22] - 2024年第四季度营业收入为2.06亿元，占全年收入的61.95%[25] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为161.18万元，同比下降64.8%[28] - 2024年营业收入为333,175,558.63元，同比下降0.46%[100] - 软件产品销售与实施收入为300,411,069.58元，占比90.17%，同比下降2.72%[100] - 运维服务收入为32,730,055.10元，占比9.82%，同比增长26.55%[100] - 第四季度营业收入为206,417,021.19元，占全年收入的61.96%[101] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为76,399,045.60元[101] - 2024年主营业务收入为33,318万元，归属于上市公司股东的净亏损为18,781万元[77] 成本和费用 - 公司在AI应用场景适配及信创环境适配投入大量人力，导致主营业务成本大幅增长[4] - 研发费用和销售费用同比增长，为把握行业发展机遇保持竞争优势[4] - 软件与信息技术服务业营业收入3.33亿元，同比下降0.46%，营业成本2.73亿元，同比上升76.62%，毛利率18.04%，同比下降35.77%[104] - 软件产品销售与实施人工成本2.16亿元，占营业成本79.16%，同比增长79.55%[107] - 运维服务人工成本2154万元，同比增长510.50%，主要因运维收入增长及专业团队投入增加[107][108] - 销售费用5089万元，同比增长38.15%，主要因销售人员人工成本增加[114] - 研发费用1.06亿元，同比增长19.92%[114] - 人工成本占总营业成本87.05%，同比增长91.82%[110] - 外采硬件成本429万元，同比下降51.04%，主要因客户硬件需求减少[107][110] 各业务线表现 - 公司数智化检验检测管理平台服务于政府监管机构、科研院所及生产制造企业，覆盖制药、能源、化工等10余个行业[44] - 检验检测云平台采用SaaS模式，可降低客户50%以上的本地部署成本[45] - 质量基础设施(NQI)"一站式"服务平台支持政府、机构、企业及行业端的全链条服务，包括质量大数据分析及线上交易[48][50][51] - 公司数据资产管理软件可提升数据质量30%以上，并保障数据安全[36] - 数智化检验检测管理业务覆盖实验过程管理、质量控制、生态环境检测等5大核心场景[41] - 检验检测云平台支持多租户模式，可整合不同区域检测机构形成生态圈[45] - 公司数据资产管理平台提供14个子系统，覆盖DAM全域数据管理职能[52] - 数据资产管理平台包含数据目录管理、数据标准管理、数据质量管理等14项核心功能[55][56] - 主数据管理平台提供方案中心、管理中心和分析中心三大中心，以及六大管理功能[57] - 主数据管理平台通过AI智能体实现数据创建、审核、查询等场景的智能化应用[59] - 数智化供应链管理业务包括采购电子商务系统、采购供应链管理系统和销售管理系统[60] - 数智化供应链管理软件支持大型企业多级管理模式，可与MDM、ERP等系统互联互通[61] - 公司技术服务涵盖运维服务、流程优化咨询、数据资产管理咨询等多维度服务[62] 各地区表现 - 华东地区收入为117,088,179.78元，占比35.14%，同比下降8.75%[100] - 东北地区收入为21,501,784.33元，占比6.45%，同比增长207.15%[100] - 华东地区营业收入1.17亿元，同比下降8.75%，营业成本9353万元，同比上升52.12%，毛利率20.12%，同比下降31.96%[104] 研发与技术 - 公司研发模式分为策划立项、产品设计、迭代开发、验证测试、发版交付五个阶段[63] - 公司2024年下半年发布数据资产管理平台DAM V13.2版本，功能迭代点超过40项[79] - 公司2025年4月正式发布新一代AI应用开发平台SunwayLink[78] - 公司2024年下半年发布的Chat DOC新增手动维护知识问答语料、知识库隔离等功能[78] - 公司2024年下半年发布的Chat BI新增语音问答、维护训练数据集等功能[78] - 公司QRS质量回顾分析系统正式发布，具备在线化、配置化、自动化等产品优势[79] - 2024年研发人员数量为332人，较2023年的186人增长78.49%[118] - 2024年研发投入金额为1.058亿元，占营业收入比例为31.76%，较2023年的26.37%提升5.39个百分点[118] - 2024年平均研发人员数量为374人，与2023年的376人基本持平[119] 客户与市场 - 公司客户包括中国海油、五矿集团、国家能源集团等大型企业，以及多个省市级政府机构[37] - 公司在数智化检验检测管理领域已服务客户超过3,000家[73] - 公司在数据资产管理领域产品服务于近50家中央企业及多家知名企业[73] - 前五名客户合计销售额3984万元，占年度销售总额11.96%，其中最大客户占比4.20%[111][112] 行业趋势与政策 - 2024年全国软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%[32] - 2023年中国检验检测行业营业收入4670.09亿元，同比增长9.22%[33] - 2024年我国研究与试验发展(R&D)经费支出达36,130亿元，同比增长8.3%，占GDP的2.68%[34] - 2025年政府工作报告强调将加速制造业数字化转型，为公司生产制造领域业务创造新机遇[35] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点推进主营业务AI赋能，以新一代AI应用开发平台SunwayLink为基础优化用户体验和产品竞争力[138] - 公司面临业绩季节性风险，收入确认主要集中在下半年尤其是第四季度，占比显著高于上半年[142][143] - 公司应收账款余额较大，回款周期较长，主要客户为政府部门及事业单位，执行严格预算管理制度[144] - 公司将持续加大研发投入应对技术创新风险，重点关注云计算、大数据、人工智能和5G等新一代信息技术[145] - 公司核心技术及业务人员面临流失风险，将优化薪酬激励政策并完善人才招聘培训机制[146] - 公司在检验检测数智化管理和数据资产管理领域市场份额稳固，但面临行业竞争加剧风险[147][148] - 公司计划拓展产品市场，深入研究不同行业需求并制定针对性推广策略[139] - 公司将优化内部管理，增强预算执行力度并提升运营效率[141] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[150] 公司治理与股东 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事（1名会计专业人士，1名法律专业人士）[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[153] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会[153] - 公司总经理等高级管理人员未在股东单位担任职务或领取报酬[156] - 公司具备独立的财务部门、会计核算体系和银行账号[157] - 公司董事长兼总经理金震持有30,447,450股股份[161] - 董事、副总经理罗世文持有1,547,700股股份[161] - 新任财务总监王兆君持有451,550股股份[161] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有32,446,700股股份[162] 人力资源 - 公司技术人员占比超过85%，本科及以上学历员工占比超过97%[75] - 公司核心技术团队在公司工作平均时间超过10年[76] - 报告期末在职员工数量合计1,302人，其中技术人员占比最高达1,133人（87.02%）[194] - 公司职工薪酬总额为人民币37,176.89万元，占成本总额的76.74%[196] - 核心技术人员数量为4人，占全体员工总数的0.31%，其薪酬占比为1.42%[196] - 员工教育程度中本科占比最高达1,227人（94.24%），硕士及以上37人（2.84%）[194] - 销售人员数量为104人（7.99%），财务人员10人（0.77%），行政人员4人（0.31%）[194] - 公司采用基本工资、项目奖金、绩效工资等多层次薪酬结构[195] - 培训体系涵盖中高层领导力培养、技术人员专业认证及新员工导师制度[198] - 公司无劳务外包情况，离退休职工人数为0人[194][199] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司持股广西数字大脑智能科技有限责任公司66%[15] - 公司注册地址为北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室[18] - 公司股票简称为三维天地，股票代码301159[18] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司法定代表人金震[18] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[20] - 公司首次公开发行股票募投项目已基本建设完毕并投入使用[99] - 公司与大连理工大学合作建立智能数据创新联合实验室[94] - 2024年6月发布数据要素交易运营管理平台[93]

纪要涉及的行业或者公司 行业：制药、检验检测、疾控、建材（瓷砖）等 公司：三维天地、上海莱士、科兴生物、石药集团、华北制药、九芝堂、神威药业、中恒集团、七都药业、联芯药业、俊盟国际 纪要提到的核心观点和论据 - **3DDeepseek 类智能体与数据资产平台**：3DDeepseek 类智能体与数据资产平台集成，结合 AI 与 BI 算法整合底层数据模型，在制药领域有广泛应用，如加速药物筛选与分子设计、优化临床试验方案等[2][5] - **AI 赋能检验检测行业**：3D 天地形成集数据采集、分析决策与智能化于一体的综合平台，包括多模态数据融合等，通过多种技术构建相关模型和算法库，在政府端积累数据用于质量大数据分析[3] - **公司落地案例**：已有多个落地案例，涵盖生物制品、化学药品、中药及医药第三方检测机构等领域，如上海莱士、科兴生物等，还有两个企业正在使用系统，且在洽谈中恒集团等潜在客户[2][7] - **智能体为药企带来的价值**：在药物研发和精准质量管控、临床试验数据合规性和可追溯性、非临床试验效率提升和错误率降低等方面助力药企[2][8] - **大模型优势**：具有数据、模型和算力三大优势，还具备符号主义、连接主义和行为主义三种智能方式，提升人工智能应用效果[2][9] - **AI 技术与数据要素订单**：AI 技术会带来数据要素相关订单，央国企重视数据资产入表需加强数据治理框架，公司面向企业端开展数据运营业务，如为俊盟国际提供决策支持[9] - **数据运营业务在政府端进展**：在政府端积累检验检测数据，用于多形式、多业态的质量大数据分析，可生成产品质量画像等，公共领域数据未来可能有更广泛应用[10] - **智能体通用性**：在不同行业有一定通用性，需根据具体行业进行垂直领域大模型训练，如在疾控领域可用于数据整合与分析[11] - **公司订单情况**：截至 2024 年 12 月 31 日，在手订单略有增长约 20%，新签订单基本与 2023 年持平，DMC（数据资产）方面有所增加但增幅不大[3][13] - **公司业务展望与研发投入重点**：聚焦主营业务，推动检验检测与数据资产平台深度融合，研发投入重点是 AI 及大模型技术，开发大模型 agent 通用平台[14] - **2025 年检验检测研发重点**：包括自动生成产品模板、户外检测路径和人员优化等，数据资产方面完成智能清洗、MBM 物料拆分以及自动合同分析等功能[15][16] - **2025 年人员规划和费用管控**：严格管控人员成本，减少初级研发人员数量，人员总数控制在 1100 人左右，年初做详细全面预算加强费用管理[17] - **2025 年收入和利润目标**：收入仍在评估中，利润目标是实现扭亏为盈[18] - **未来行业发展看法**：随着 Deep Seek 开源，未来一两年至两三年内垂直领域模型会增多，未来是人工智能时代，大模型技术将成为人人必须掌握和使用的工具[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 选择建材产品中瓷砖时，可参考行业洞察报告，数据来自再加工质量数据或质量大数据，通过数据资产平台深度分析挖掘[10] - 疾控领域数据主要来自综合医院等，各病种数据无关联，需以人生命周期为主体建立电子疾病档案库实现数据打通[11][12]

文章核心观点 长沙三维数智科技有限责任公司成立，由三维天地全资持股 [1] 公司信息 - 长沙三维数智科技有限责任公司近日成立，法定代表人为罗世文，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含物联网技术服务、人工智能应用软件开发等 [1] - 企查查股权穿透显示，该公司由三维天地全资持股 [1]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 2、股东股份变动情况 | | | | | | 减持数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持数 | 减持价格区间 | 量占总 | | | | | 量（股） | | 股本的 | | | | | | | 比例 | | 英豪（海南）创业投资有限 | | 2024.11.06 | | 30.11 | 元/股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司－南京成贤一期创业 | 集中竞价 | 至 | 183,800 | -31.25 | 元/股 | 0.24% | | 投资合伙企业（有限合伙） | | 2025.02.05 | | | | | | 南京成贤三期创业投资合 | | 2024.11.06 | | 30.16 | 元/股 | 0.43% | | 伙企业（有限合伙） | 集中竞价 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.39亿元 - 1.95亿元，上年同期盈利755.81万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.36亿元 - 1.9亿元，上年同期盈利556.97万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业竞争加剧、客户预算收紧致收入增长未达预期[5] - 创新型软件产品数智化转型增加项目实施人力投入，使整体成本增加[5] - 新产品、新技术项目实施投入大量人员，致项目人工成本上升[6] - 为把握机遇增强竞争力，持续投入研发和营销，使研发成本和销售费用增加[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计[7] 财务数据披露安排 - 2024年具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露[7]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地首次公开发行前 部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于 2022年1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为77,350,000股，其中无 限售条件的股份为19,350,000股，占发行 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-001 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"三 维天地"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次 公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售的股东共计2名，本次解除限 售的股份数量为11,259,111股，占公司股本总额的14.56%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月15日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于2022年 1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成 ...