招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2024年12月26日-2024年12月27日 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司 的主要经营场所；（3）查阅公司信息披露文件；（4）查阅公司相关三会文件；（5）查 阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-041 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 8、通过现场和网络投票的股东95人，代表股份46,972,950股，占公司有表 决权股份总数的60.7278％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,635,150 股，占公司有表决权股份总数的60.2911％。通过网络投票的股东89人，代表股 份337,800股，占公司有表决权股份总数的0.4367％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 基于上述,本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德准则和勤勉尽责的精神,现出具如下法律意见: 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简 ...

关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三维 天地相关人员进行了2024年度持续督导培训并报告如下： 一、培训时间 2024年11月27日。 招商证券股份有限公司 五、上市公司配合情况及培训效果 在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，三维天地给予积极配合， 1 保证了培训工作有序进行，取得了良好效果。 二、培训地点 北京三维天地科技股份有限公司（北京市海淀区西四环北路119号A座3层 公司会议室）。 三、参加培训人员 三维天地控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层 管理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董 事会秘书督促其认真学习培训内容。 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— ...

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 募投项目总额50031.59万元，拟投入募资金额相同[4][5] 超募资金使用 - 超募资金1522.37万元，已用900.00万元，剩余622.37万元[5] - 拟用450.00万元超募资金永久补流，占总额29.56%[6][9] 决策进展 - 2024年11月27日董监事会通过补流议案[9] - 事项尚需提交股东大会审议[1][9][11]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-037 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均现 场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-040 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第四次临时股东大会定于 2024 年 12 月 16 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人， 均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 11 月 27 日 ...

证券代码：301159 证券简称： 三维天地 公告编号：2024-036 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年11月19日（星期二）16:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...