证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-049 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事沈明宏先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件或制度，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一） 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-050 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监 事会议事规则》。 （二）回避表决《关于拟购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 1 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董事提议 可召开临时专门会议。 第六条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况可豁免前述 通知时限要求。 第七条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开。 第八条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当 亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成 明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 2 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-052 上海唯万密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 | 第五十条 召集人将在年度股东大会召 | 第五十条 召集人将在年度股东大会召开 | | --- | --- | | 开 20 日前以公告方式通知各股东，临 | 20 日前以公告方式通知各股东，临时股 | | 时股东大会将于会议召开 15 日前以公 | 东大会将于会议召开 15 日前以公告方式 | | 告方式通知各股东。 | 通知各股东。 | | | 在计算起始期限时，不应当包括会议召开 | | | 当日。 | | 第五十一条 股东大会的通知包括以下 | 第五十一条 股东大会的通知包括以下内 | | 内容： | 容： | | …… | …… | | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | | 整披露所有提案的全部具体内容以及为 | | | 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所 | | | 需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要 | | | 独立董事发表意见的，发布股东大会通知 或补充通知时将同时披露独立董事的意 | | | 见及理由。 | | | 股东大会应当在股东大会 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海唯万密封科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称" ...

上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-054 上海唯万密封科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司 对第二届董事会审计委员会部分委员进行相应调整，公司副总经理薛玉强先生不 再担任第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举吕永根先生为公司审计委员 会委员，与张瑞申先生（召集人）、韦烨先生共同组成公司第二届董事会审计委 员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，公司第二届董事会审计委员会其余成 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...