证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-001 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 1 月 10 日（星期三）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 1 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份有 限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的持 续督导机构，于 2023 年 12 月 21 日对唯万密封实际控制人、董事、监事、高级 管理人员进行了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给唯万密封参与培训的相 关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加了 本次培训。 现场培训期间，唯万密封相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作， 保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关法规的学习，加深了对 创业板上市公司减持股票相关法律法规的理解和认识，培训取得了预期效果。 （以下无正文） （此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） 保荐代表人： 二、本次持续督导 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | | | | 现场检查人员姓名：柳志强、王盼、宋蕾 | | | | | 现场检查对应期间： 2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度；3.查阅公司相关的三会会议资 | | | | | 料及信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-056 上海唯万密封科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下简称"广州加士特"）控制权。 截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已成为 上海嘉诺的全资子公司，因此公司将直接收购上海嘉诺的多数股权，具体收购比 例待进一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺（含广州加士特）将成为公 司控股子公司。 经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股 份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。 公司于 2023 年 7 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 （公告编号：2023-031），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2023 年 8 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书一 上市公司名称：上海唯万密封科技股份有限公司 股票代码：301161 股票简称：唯万密封 股权变动性质：股份减少（大宗交易、协议转让），持股比例降至 5%以下 签署日期：2023 年 12 月 26 日 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：华轩(上海)股权投资基金有限公司 住所：上海市杨浦区国定支路 28 号 3026 室 通讯地址：上海市杨浦区国定支路 28 号 3026 室 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编制本报告书。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 12 | | 第六节 | 其他重大事项 13 | | 第七节 | 信 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书二 上市公司名称：上海唯万密封科技股份有限公司 股票代码：301161 股票简称：唯万密封 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：北京弘君私募基金管理有限公司（代表"弘君基金弘毅稳健一 期私募证券投资基金"） 住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 F 座 14 室 通讯地址：北京市朝阳区惠河南街西店 54 号楼 101 股权变动性质：股份增加（协议转让）、持股比例超过 5% 签署日期：2023 年 12 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规以及《上海唯万密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代 企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《上海唯万密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资 产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 审计委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 审计委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内 部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立 董事的任期结束。 第七条 公司总经理办公室负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。董事 1 上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学 ...