上海唯万密封科技股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。本次员 工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一 步建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动 员工的积极性和创造性，推动公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东 （包括中小股东）利益的情形。 综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 （包括中小股东）的利益，符合公司长远发展的需要。 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以下简称"《自律监管指引第2号》" 等有关法律、行政法规、规范性 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，7位董事均出席[2] - 拟于2025年4月14日14:30在浙江嘉兴嘉善县开会[13] 议案表决 - 员工持股计划相关3项议案6票赞成，关联董事回避，待股东大会审议[4][6][10] - 提请召开临时股东大会议案7票同意[14]

业务板块情况 - 公司主要业务板块包括工程机械、石油天然气、通用机械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业，油气和气动行业增长速度靠前 [1] 工程机械行业相关情况 - 公司挖机主机厂供货占比低，无法有效带动后装市场发展 [2] - 工程机械行业回暖对公司业务有一定积极影响，但目前影响不大，仍需一定周期 [2] 产品类型 - 公司以材料研发为基础进行密封件产品研发等，产品基本为定制类，可满足客户各类极端工况应用 [2] 未来发展战略 - 持续进行材料、产品及应用技术研究，完善基础材料体系，增强产品自主开发能力 [2] - 注重提升产品质量，通过研究材料加工工艺和自动化设备提升生产制造工艺，降低成本，提高效率 [2] - 重视核心技术团队培养和技术专家引入，加强技术人员培训，形成核心技术管理队伍 [2] - 聚焦国内外有材料技术的优质企业，通过投资、合资、并购等完善材料体系平台及产业布局 [2]

回购方案 - 2025年2月24日通过回购股份方案，资金1500 - 2000万元，回购价不超25元/股[2] 回购情况 - 截至公告披露日，回购800,000股，占总股本0.67%，总股本120,000,000股[5] - 回购最高成交价24.89元/股，最低成交价22.89元/股，成交总金额18,948,118元[5] - 实际回购时间为2025年3月5日至2025年3月17日[5] 影响与结构变化 - 回购对公司经营、财务等无重大影响，股权结构无重大变动[7] - 预计有限售条件流通股份从66,672,000股（55.56%）变为67,472,000股（56.23%）[10] - 预计无限售条件流通股份从53,328,000股（44.44%）变为52,528,000股（43.77%）[10] 股份用途 - 回购股份存放专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[13]

公司荣誉 - 公司全资子公司唯万科技入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业公示名单，公示期2024年9月6日结束[3] - 唯万科技收到专精特新“小巨人”企业证书，有效期3年[3] 影响评估 - 认定是对唯万科技创新等多方面认可，助提公司及子公司知名度和竞争力[4] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

外资机构增持工业制造领域个股 - 新加坡政府投资公司增持华明装备1808万股，占总股本2.02% [1][3] - 巴克莱和高盛分别增持悦心健康225万股和197万股，占总股本0.24%和0.21% [1][5] - 摩根士丹利新进持有唯万密封37万股，占总股本0.31% [1][7][8] 华明装备业务分析 - 公司是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市"专精特新"中小企业和国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，产品在全球近百个国家运行 [3] - 占据国内分接开关市场80%以上市场份额，全球第二大分接开关生产商 [3] - 陆续布局海外市场，完成土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局 [4] 悦心健康业务分析 - 业务涵盖康养和医疗服务、时尚健康建材的制造销售、投资性房地产租赁 [5] - 以"斯米克"作为建材业务品牌，"悦心"作为大健康业务品牌 [5] - 涉及智能场景融合应用，推动医养结合的数字化转型，包括健康监测与管理、智能养老系统、个性化服务 [6] 唯万密封业务分析 - 专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业 [8] - 主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品 [8] - 产品主要应用于工程机械液压油缸密封系统以及煤机液压支架密封系统 [8] - 致力于PPDI等高端材料研发，自2019年起PPDI逐步批量应用，处于国产替代初期 [8] 行业背景 - 外资机构增持动作体现出海外投资者对中国制造业复苏前景的认可 [1] - 变压器行业受海外旺盛电力建设需求及供需错配影响，国内变压器出口额大幅增长 [4] - 液压气动密封行业低端市场产品同质化程度高，高端市场主要被海外龙头占据 [8]

外资机构加仓动向 - 新加坡政府投资公司增持华明装备1808万股，占总股本比例2.02% [3] - 巴克莱银行和高盛公司分别增持悦心健康225万股和197万股，占总股本比例0.24%和0.21% [5] - 摩根士丹利国际新进持有唯万密封37万股，占总股本比例0.31% [8] 华明装备 - 国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，子公司上海华明为国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 占据国内分接开关市场80%以上份额，全球第二大分接开关生产商 [4] - 已完成土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局，受益于海外旺盛电力建设需求 [4] 悦心健康 - 业务涵盖康养服务、医疗服务、时尚健康建材制造销售及投资性房地产租赁 [5] - 推动医养结合数字化转型，涉及智能穿戴设备健康监测、智能养老系统及个性化服务 [5][6] - 品牌包括建材业务"斯米克"和大健康业务"悦心" [5] 唯万密封 - 专业从事液压气动密封产品研发生产，产品应用于工程机械液压油缸及煤机液压支架密封系统 [8] - 低端市场同质化高，高端市场被海外龙头占据，公司PPDI材料处于国产替代初期 [8] - 致力于高端材料研发，2019年起PPDI批量应用，有望加速国产替代进程 [8] 行业趋势 - 外资增持工业制造领域个股，释放全球资本重新聚焦中国市场的信号 [2] - 中国制造业复苏前景获海外投资者认可，变压器出口额大幅增长 [2][4] - 智能养老、高端密封材料等领域成为外资布局重点 [5][6][8]

回购计划 - 公司拟12个月内用1500万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超25元/股，用于员工持股或股权激励[2] 首次回购情况 - 2025年3月5日首次回购股份88000股，占总股本比例0.07%[3] - 首次回购最高成交价23.11元/股，最低22.89元/股，交易总金额202.185万元[3] 后续安排 - 公司首次回购符合规定，后续将继续实施回购计划并履行信披义务[4][5][7]

回购资金与股份 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2000万元[2] - 以25元/股上限测算，预计回购60 - 80万股，占总股本0.50% - 0.67%[2] - 回购资金占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.32%、2.05%、1.80%[20] 回购相关安排 - 实施期限自董事会通过方案起不超12个月[2] - 通过深交所集中竞价交易，价格不超25元/股[9] - 资金来源为自有资金[10] - 回购A股用于员工持股或股权激励，36个月未用将注销[11] 股权结构 - 回购前限售股66,672,000股占比55.56%，无限售股53,328,000股占比44.44%[19] - 回购后限售股67,272,000股占比56.06%，无限售股52,728,000股占比43.94%[19] 时间节点与披露 - 2025年2月24日董事会通过方案，无需股东大会审议[27] - 2月28日披露决议前一日股东持股情况[27] - 已开立股票回购专用证券账户[28] - 回购期间及时披露进展并在定期报告披露[29] 其他情况 - 董事等回购期间暂无增减持计划，未来三、六个月暂无减持计划[3] - 回购符合多项规定条件[8] - 方案存在价格超上限、重大事项变化等不确定性风险[30]

股权结构 - 2025年2月21日董静持股4239.9万股，占总股本35.33%[1] - 2025年2月21日薛玉强持股1467万股，占总股本12.23%[1] - 2025年2月21日上海临都商务咨询合伙企业持股516.6万股，占总股本4.31%[1] - 2025年2月21日上海方谊企业管理咨询合伙企业持股443.7万股，占总股本3.70%[1] - 2025年2月21日华轩(上海)股权投资基金有限公司持股334.1万股，占总股本2.78%，占无限售股6.27%[1][3] - 2025年2月21日王世平持股134.1万股，占总股本1.12%，占无限售股2.51%[2][3] - 2025年2月21日国信证券相关资管计划持股939843股，占总股本0.78%，占无限售股1.76%[2][3] - 2025年2月21日陈乐荣持股46.58万股，占总股本0.39%，占无限售股0.87%[2][3] - 2025年2月21日王泽萍持股37.7852万股，占总股本0.31%，占无限售股0.71%[2][3] 公司决策 - 2025年2月24日公司审议通过回购股份方案[1]