公司概况与业务模式 - 公司创立于1993年，原名零点调查，最早从事市场调研咨询 [1] - 核心业务为数据分析与决策支持服务，包括数据报告提交和决策支持软件开发 [1] - 软件业务发展战略：业务经验模型化、模型算法化、算法软件化 [1] - 公司具备咨询公司基因，这是其核心竞争力之一 [2] 行业竞争力与业务领域 - 业务分为公共事务和商业两大类型，具有较强的经济风险对冲能力 [3] - 商业领域竞争力：消费品（时尚鞋服配）、金融（保险）、耐用消费品（汽车） [3] - 公共事务领域竞争力：政务服务（12345热线智能应用）、中央部委第三方评估、应急公共安全 [3] - 12345政务热线智能应用服务产品未来有较大发展空间，每日处理数以万计的电话投诉、咨询、建议 [3] 数据来源与技术能力 - 数据来源：公司直接采集数据、客户内部数据（ERP、CRM）、第三方采购数据（脱敏交易数据、地图数据等） [3] - 数字化成果：民生研究成果（社会关注热点、青年消费趋势）、政务和商业领域的预训练算法模型 [3] - 公司具备向垂直行业大模型迈进的条件，结合通用大模型技术 [3] 技术与市场风险 - 技术落地不及预期：创新技术与现有系统协同性不足可能导致风险 [4] - 市场开拓不及预期：技术升级周期缩短，市场开拓可能未达规模预期 [4] - 数据要素市场新业务探索存在不确定性 [4] 政策风险 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024年1月1日执行，适用范围和会计处理准则仍存在不确定性 [4] - 公司尚无场内数据交易所产生的直接收入，政策影响无法量化评估 [4]

北京零点有数数据科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现本规则第七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 2 号》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-028 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资 金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募 集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 备查文件： 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本 次会议 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，现对《北京零点有数数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | 时股东大会： | 时股东大会： | | …… | …… | | (四)董事会认为必要时； | (四)董事会认为必要时； | | (五)监事会提议召开时； | (五)监事会提议召开时； | | (六)二分之一以上的独立董事提议召 | (六)法律、行政法规、部门规章或本章 | | 开时； | 程规定的其他情形。 | ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-031 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，北京零点有 数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票18,059,944股， ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东大会 赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（至少包括一名会计 专业人士）。公司董事由董事会提名、股东大会选举或更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； 1 (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-033 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书周林古先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到 之日起生效。周林古先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、董 事会秘书职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举袁岳先生为 审计委员会委员，与陈爱华先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事 北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅 读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发 表如下独立意见: 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加 资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形,该事项的决 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-030 上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | | 4 | 《董事会专门委员会实施细 ...