北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受北京零点有数数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、梁恒瑜律师出席并 见证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场会议登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议信息 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 中小投资者定义[4] - 网络投票普通股投票代码为"351169"，简称为"零点投票"[16] - 深交所交易系统投票时间[17] - 深交所互联网投票系统投票时间[18] 其他 - 现场会议联系人马欣及电话、传真[9] - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[9]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年1月24日召开，3名监事均参加[1] 资金议案 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余募集资金永久补充流动资金议案[1] - 议案表决3票同意，尚需股东会审议[3] - 资金划转后注销专户，四方监管协议终止[1]

会议相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年1月24日召开，7名董事全参加[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，时间为2月12日[3] 资金与项目 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[2]

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资 金的相关银行签署了募集资金监管协议。 （二）募投项目情况 中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行 股份并在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[3][4] - 招股书募投项目拟投入募集资金29,393.42万元[6] 项目资金调整 - 2024年11 - 12月“知识智谱”13,869.27万元未投资金用于新设项目，483.57万元补流[9] 项目结项情况 - “有数决策云脑项目”2024年12月达预定可使用状态，满足结项条件[11] - 该项目承诺投资8,067.86万元，实际投资6,205.16万元，节余2,279.40万元[13] 资金补充决议 - 2025年1月24日董事会和监事会通过节余资金补流议案，待股东会审议[2][15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6300万元 - 8200万元，上年同期亏损5328.20万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6600万元 - 8600万元，上年同期亏损5920.30万元[4] 收入与毛利率情况 - 收入、毛利率较去年同期略有下降，商业领域收入基本稳定，公共事务领域收入略有下降[6] - 因市场竞争加剧、单个项目金额下降等因素导致毛利率略有下降[7] 减值准备情况 - 预计控股和参股公司未来经营不及预期，计提商誉和投资减值准备[7] - 部分在执行项目可能出现损失，计提存货跌价准备[7] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到400万元之间[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年报中详细披露[5][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5]

公司变更 - 2024年12月6日召开董事会会议，12月24日召开股东大会，通过变更注册资本议案[2] - 公司注册资本由7223.9774万元变更为7187.2936万元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年12月25日至2025年2月8日工作日特定时段[4] - 申报方式有邮寄和邮件，需注明“申报债权”[4]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-084 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 44,486,846 股， 占公司有表决权股份总数的 61.8965％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 股份 44,117 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | | | 第四条 公司于 2021 年 9 月 28 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）同意注册，首次公开发行人民币普通股 18,059,944 股，股票于 2021 年 11 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 第五条 公司的中文名称：北京零点有数数据科技股份有限公司。 公司的英文名称为：Beijing Dataway Horizon Co., Ltd。 第六条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1- 2604 室。邮编：102300。 第七条 公司注册资本为人民币 7,187.2936 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | ...