业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.5018231416亿元，净额为2.9393415719亿元[5] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[42] - 海乂知股东全部权益评估价值为12190万元，较母公司报表口径增值10265.25万元，增值率533.33%；较合并报表口径增值10739.08万元，增值率740.16%[42] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3670.36万元、3240.62万元、4519.54万元[6] - 公司拟投入7080.70万元用于“知识增强智能引擎”项目[2] 资金变更 - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的1.386927亿元募集资金投入两个新设募投项目[2] - “知识智谱”项目剩余募集资金投入新项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[3] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[13] 股权交易 - 公司拟用6305万元向全资子公司零点远景增资，其中4114万元收购海乂知32.49%股权，2191万元对其增资，完成后零点远景将持有海乂知55%股权[2] - 零点远景增资6305万元，其中1000万元计入注册资本，5305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4500万元增至5500万元[9][30] 项目进展 - “知识智谱”项目完成知识图谱生产和应用框架建设[18][19] - “知识智谱”完成热线和营商环境两个垂直行业图谱建设及多类标准研发，要素体系涵盖80余个场景，每个场景含5 - 10个关键要素信息[20] 未来展望 - 公司未来开发战略是以知识增强为核心发展软件业务[27] 业绩承诺 - 2024 - 2026年海乂知业绩承诺，2024年扣非净利润不低于1100万元，2025年不低于1350万元，2026年不低于1600万元[55][56] 会议审议 - 2024年11月11日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 2024年11月11日审计委员会2024年第六次会议审议相关议案[93] - 2024年11月11日第三届董事会第二十次会议审议相关议案[93] - 公司于2024年11月11日召开第三届监事会第十七次会议[94] - 会议审议通过变更部分募集资金用途并向全资子公司增资议案[94]

业绩相关 - 公司首次公开发行18,059,944股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[37] - 2023年12月31日海乂知资产总额4982.52万元，负债总额3334.80万元，营业收入5633.36万元，净利润958.39万元[37] 募投项目资金 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3,670.36万元、3,240.62万元、4,519.54万元，合计11,430.52万元[4] - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的13,869.27万元用于两个新设募投项目[5] - 公司拟7,080.70万元投入“知识增强智能引擎”项目[6] - “知识智谱”项目剩余资金投入新设项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[6] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[9] 公司增资与收购 - 公司向零点远景增资6,305万元，其中1,000万元计入注册资本，5,305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4,500万元增至5,500万元[5][26] - 零点远景拟4,114万元收购海乂知32.49%股权，2,191万元增资，完成后将持有55%股权[5][27] 项目进展与技术 - “知识智谱”项目搭建了知识图谱生产应用框架，完成两个垂直行业图谱建设和多类标准研发[14][15][16] - 大模型技术快速迭代，原“知识智谱”项目技术路径与当下先进技术有代际差[20][21] 业绩承诺与分红 - 2024 - 2026年度海乂知扣非净利润目标分别为不低于1100万元、1350万元、1600万元[52] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润达承诺80%视为达成目标，超55%不足80%投资方要求股权补偿，低于55%投资方有权回购[53] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润超承诺120%，目标公司获股权奖励，上限为4.5%股权[53][54] - 业绩承诺期后，目标公司盈利等前提下，将上一年度经审计净利润不低于65%用于股东分红[55] 项目投资与风险 - 知识增强智能引擎项目总投资7080.70万元，全部使用募集资金，建设周期2年[60] - 收购海乂知可能存在并购整合、标的资产评估增值率较高、商誉减值、标的公司盈利能力波动等风险[78][79][81][82] - 知识增强智能引擎项目实施面临政策、技术、管理等风险[88][89] 会议审议 - 2024年11月11日，第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议通过变更议案，尚需股东大会审议[10][11][92][93][95]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议通知2024年11月4日邮件发出[1] - 会议2024年11月11日现场与通讯结合召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] 议案情况 - 审议通过变更部分募集资金用途并增资全资子公司议案[1] - 收购海乂知信息科技部分股权并增资项目价格公允[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2][3]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-071 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、股份回购的实施情况 1、公司于 2024 年 7 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-048）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，回购股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况，具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于股份回购完成暨股份变动的公告 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及 2024 年第三次临 ...

项目支出 - 截至2023年12月31日，三项目委托开发累计支出4445.62万元[3] - 2024年1 - 4月26日，三项目委托开发支出518.58万元[3] - 截至2024年4月26日，三项目委托开发累计支出4964.20万元[3] 资金归还 - 2024年公司以自有资金归还募集资金476.31万元[4] 项目调整 - 2024年4月26日董事会、监事会通过调整募投项目议案[5][6] - 独立董事、保荐机构认为调整符合规定无异议[7][9]

关于追认调整募投项目内部投资结构 前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见 天健审〔2024〕10457 号 目 录 一、关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的 专项核查意见………………………………………………………………第 1—2 页 二、关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的 专项报告……………………………………………………………………… 第 3 页 第 2 页 共 3 页 关于追认调整募投项目内部投资结构 前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见 天健审〔2024〕10457 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们核查了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数 公司）管理层编制的《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募 集资金支出的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供零点有数公司提交深圳证券交易所时使用，不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-069 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及 2024 年第三次临 时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）（以 下简称"本次回购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。 本次回购的资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份价格不超过 45 元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号： 2024-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-070 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"零点有数"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 4 户，解除限售股份的数量为 44,117,646 股，占公司总股本的 61.07%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 11 月 8 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3137 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股， 上市后公司总股本为 72,239,774 股。有限售条件的股份数量为 ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计4名，分别为：袁岳、上海智数实业合伙 1 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零点 有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数首次公开发行股票部分 限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，并于 2021 年 11 月 3 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 72,239,774 股。 截至目前，公 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-068 1、第三届监事会第十六次会议决议。 北京零点有数数据科技股份有限公司 特此公告。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月29日以电话方式发出。 本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。监事会主 席李国良先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均 同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议应参加监事3名，实际参加监 事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集 资金支出的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集 ...