北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈爱华 各位股东及股东代表： 任职期内，本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关制度的规定，认真行使公司所赋予的权利，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 尤其是对于 2024 年年报涉及重大会计和审计事项、关联交易事项、内部控制等 事项予以高度关注，主动掌握公司所处决策咨询、数据软件等相关行业的相关政 策动态，以及最新监管案例并推送给公司管理层和决策层，诚实、勤勉、独立履 行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 5 月辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务， 现将 2024 年度任职期间履行 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-马旗戟 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈光 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 陈光先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理 学博士，西南交通大学教授（二级）、博士生导师，香港中文大学、美国密西根 大学访问学者。1982 年 6 月西南交通大学留校执教，历任西南交通大学社会科 学系助教,西南交通大学人 ...

2024 年度独立董事述职报告-王辉 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工 作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况如 下： 一、独立董事基本情况 王辉先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京 神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职 于北 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1805.9944万股，发行价每股19.39元，募集资金35018.23万元，净额为29393.42万元[1] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额149930208.97元[7][8][9] - 2024年度募集资金总额29393.42万元，本年度投入6426.16万元[20] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入9712.87万元，利息收入净额1410.87万元[2][3] - 本期项目投入6426.16万元，利息收入净额327.76万元[3] - 截至期末累计项目投入16139.03万元，利息收入净额1738.63万元[3] 现金管理 - 2023年11月同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金和不超过28000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 2024年8月同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司已无使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 项目结项与资金处理 - 零点有数云评估项目于2023年11月结项，节余募集资金1683.76万元将永久补充流动资金，截至2024年12月31日节余1711.20万元存于专户[11] - 有数决策云脑项目于2024年12月结项，节余募集资金2279.40万元将永久补充流动资金，截至2024年12月31日节余2456.46万元存于专户[12] 项目调整与变更 - 2024年拟使用“知识智谱”项目未投入的13869.27万元投入新设募投项目[6] - 2024年4月26日公司调整募投项目内部投资结构，增加应用组件委托开发支出[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额13869.27万元，累计变更用途比例47.18%[20] 各项目进度 - 知识智谱项目累计投入3288.07万元，投资进度100%，于2024年11月达预定可使用状态[20] - 有数决策云脑项目累计投入6028.10万元，投资进度74.72%，于2024年12月达预定可使用状态[20] - 收购海乂知部分股权并增资项目金额为6305万元，已投入3152.5万元，投资进度50%[22][24] 新项目情况 - “知识增强智能引擎”项目拟投入募集资金7080.70万元，预计2026年11月达到预定可使用状态[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额为13869.27万元，本年度实际投入3152.50万元[24] 其他 - 2024年度海乂知信息科技（南京）有限公司扣非后归母净利润为1069.05万元[22] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金14993.02万元，存放于募集资金专户内[22]

业绩总结 - 审计公司对零点有数2024年相关汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年非经营性资金占用等情况[9] 数据相关 - 零点有数2024年期初往来资金余额12,621.11万元[12] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）18,723.45万元[12] - 2024年度偿还累计发生额17,723.45万元[12] - 2024年期末往来资金余额13,621.11万元[12] - 北京零点远景2024年期初往来资金余额12,221.11万元[12] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）8,800.00万元[12] - 2024年度偿还累计发生额7,800.00万元[12] - 2024年期末往来资金余额13,221.11万元[12]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-022 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连 续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额117.96%[5] 资金运作 - 公司用6305.00万元向全资子公司北京零点远景增资[5] - 增资后北京零点远景持有海乂知信息55%股权[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[8][11] - 2024年4月整改募投项目，归还资金并调整误记金额[17] - 4月26日审议通过调整募投项目内部投资结构议案[17] - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[18] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[18] 未来展望 - 公司需进一步加强对募投项目的管理[20] 报告评价 - 保荐机构认为公司法人治理与规章制度完备[19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[20]

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对零点有数 2024 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293, ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入34,345.72万元，同比下降8.99%[2] - 决策分析报告业务营收25,789.43万元，数据智能应用软件业务营收8,556.29万元[2] - 2024年归母净利润 - 7,195.57万元，较上年减少1,867.37万元，营业利润减少1,905.55万元[3] - 2024年形成收入的总项目数增加8.25%，总体收入金额下降约8.99%[3] - 2024年总体计提的减值比上年同期增加1,312.31万元[3] 会议情况 - 报告期内召开12次董事会会议[5] - 报告期内召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[7] - 审计委员会报告期内召开6次会议[8] - 战略与发展委员会报告期内召开2次会议[9] - 提名委员会和薪酬与考核委员会报告期内各召开1次会议[9] 公司举措 - 报告期内积极参与培训并开展信息披露及规范运作相关培训、宣导[11] - 按要求严格落实信息披露制度，履行披露义务保障中小股东权益[11] 未来展望 - 2025年董事会完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[13] - 2025年董事会加强内控制度建设，完善风险控制体系[13] - 2025年董事会优化公司战略规划，确保可持续健康发展[13] - 2025年董事会加强投资者关系管理，组织交流会并披露信息[13] - 2025年董事会为投资者解读经营数据和解答关心问题[13] - 2025年董事会完善日常工作，认真对待信息披露[13] - 2025年董事会落实股东大会决议，注重集体决策[13] - 2025年董事会加强自身建设，组织信息披露法规学习培训[13]