资金投入 - 公司将“知识智谱”未投入的13869.27万元投入两个新设募投项目[1] - 公司用6305万元向全资子公司零点远景增资用于收购海乂知部分股权并增资[2] - 公司投入7080.70万元用于“知识增强智能引擎项目”[2] 股权收购 - 4114万元收购海乂知原股东32.49%股权[2] - 2191万元对海乂知增资，完成后零点远景将持有海乂知55%股权[2] 资金安排 - 原“知识智谱”项目剩余资金投入新募投项目后预计483.57万元永久补充流动资金[2] 资金管理 - 公司拟为变更后募投项目开设专项存储账户[4] - 公司及子公司将与银行、保荐机构签署监管协议[4] - 授权董事长或指定人员办理专户开立及协议签署事宜[4] - 公司将按要求规范使用募集资金[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人148人，代表股份44366846股，占比61.7296％[6] - 现场投票股东4人，代表股份44117646股，占比61.3828％[6] - 网络投票股东144人，代表股份249200股，占比0.3467％[6] 议案表决情况 - 变更募资用途议案总表决，同意44314146股，占比99.8812％[7] - 中小股东表决，同意196500股，占比78.8523％[8]

股份回购 - 公司本次回购注销366,838股，占注销前总股本0.51%[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超45元/股[2] - 2024年7月18日首次回购，11月11日累计回购366,838股[3][4] 股份注销 - 2024年11月22日注销366,838股，总股本减至71,872,936股[2][5][6] 股份变动 - 有限售条件股份数量和占比不变，无限售条件股份减至71,850,436股[6] 影响与后续 - 回购注销提升每股收益，增强投资者信心[8] - 公司将办理变更注册资本并披露信息[9]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月6日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月29日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351169"，投票简称为"零点投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月6日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十一会议通知于2024年11月15日以邮件发出[1] - 本次会议于2024年11月18日以通讯方式召开[1] - 会议同意于2024年12月6日下午14：30在上海召开2024年第五次临时股东大会[2] 表决结果 - 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[2]

资金使用 - 拟用“知识智谱”未投的13869.27万元投入新设募投项目[2] - 用6305万元向零点远景增资，1000万计注册资本，5305万计公积金[2] - 用7080.70万元投入“知识增强智能引擎”项目[3] - “知识智谱”剩余483.57万元永久补充流动资金[3] 股权变动 - 零点远景拟4114万元收购海乂知32.49%股权，2191万元增资[2][3] - 完成后零点远景将持有海乂知55%股权[3] 议案情况 - 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》审议通过，尚需股东大会审议[3][4]

海乂知信息科技（南京）有限公司 2023 年-2024 年 1-6 月审计报告 目 录 | 页 | | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 6—7 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 | | 8—9 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 10—11 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10685 号 海乂知信息科技（南京）有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 收购海乂知信息科技（南京）有限公司 部分股权并对其增资 可行性研究报告 二〇二四年十一月 | 第一节 项目基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、项目概况 | 3 | | 二、本次收购背景 | 3 | | 第二节 标的公司情况 | 4 | | 一、基本情况 | 4 | | 二、行业概况 | 4 | | 三、标的公司业务介绍 | 6 | | 四、资质与奖项 | 9 | | 五、财务状况 | 9 | | 第三节 交易方案 | 9 | | 一、交易对手方 10 | | | 二、本次交易前后股权结构 11 | | | 三、定价依据 12 | | | 四、股权转让协议及增资协议的主要内容 13 | | | 第四节 项目的可行性分析 20 | | | 一、项目的必要性 20 | | | 二、项目可行性分析 21 | | | 三、风险分析 21 | | | 第五节 结论 23 | | 第一节 项目基本情况 一、项目概况 公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司 （以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京）有限 公司部分 ...

项目基本信息 - 项目总投资7080.70万元，建设期2年，地点为北京市[15] - 项目建设单位为北京零点有数数据科技股份有限公司，法定代表人为袁岳[15] - 项目资金全部使用零点有数原“知识智谱项目”中募投资金投入[19] 公司概况 - 公司注册资本7223.9774万人民币[28] - 依托多元数据资源，为公共事务和商业领域客户提供数据驱动落地型解决方案[29] 产品情况 - 商业事务数据产品有六大类专业数据调研服务，面向企业客户涉及多行业[30] - 公共事务数据产品有四大类专业数据调研服务，面向相关政府部门等[30] 项目意义 - 项目是落实国家科技创新发展战略的重要举措，促进政务与商业领域数据智能化发展[32] - 可提升公司在人工智能数据服务领域智能化水平[33] - 有利于公司收入规模和盈利水平持续提升，拓展目标客户群体[22] 市场规模 - 2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将达211亿美元[40][51] 技术与项目关联 - 公司结合30年业务模型为客户提供数据分析与决策支持服务[35] - 公司上市后开展知识智谱项目，建设若干知识智谱垂直应用算子[36] - 知识增强引擎项目通过增强抽取提高专业知识图谱建构效率[36] - 知识增强智能引擎项目将链接通用垂类模型与知识智谱项目成果[41] 项目研发 - 依托公司现有研发基础和技术，实施知识增强智能引擎研发项目[59] - 底层基座建设包括增量预训练、有监督微调等四个阶段[63] - 内容增强是将知识图谱作为“边信息”辅助增强垂类模型[64] 应用领域 - 项目期内拟在12345热线、公安、烟草、汽车行业实现知识增强及技术融合应用[69][70][71][72] 环保与安全 - 项目运营期废水经化粪池初级处理后排入当地污水处理厂[81] - 选用低噪声设备并采取降噪措施[82] - 项目开发产生的固体废物由环卫部门统一收集处理[83] 人员与费用 - 项目初步劳动定员第1年48人，第2年64人[114][115] - 项目场地面积900平方米，场地费用合计360万元[125][135] - 软硬件设备费用合计2160.7万元，其中硬件设备购置1844.4万元，软件系统购置316.3万元[135] - 引擎研发费用合计4320万元，其中研发人员薪酬3900万元[135] - 项目预备费用为240万元[131] 风险应对 - 政策风险方面，公司将加强政策研究和预测，利用政策有利条件[142] - 技术风险方面，公司将把握技术趋势，加强研发人员管理和保密[143] - 管理风险方面，公司将吸引人才，健全制度，控制成本，落实资金计划[145]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京零点有数数据科技股份有限公司拟收购股权 涉及的海乂知信息科技(南京)有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕837 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 11 月 11 日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日财务报表 | 34 | | 二、委托人和被评估单位的营业执 ...