业绩总结 - 2025年上半年度计提信用减值损失269.33万元，资产减值损失596.61万元，合计计提减值金额865.94万元[6] 报告合规 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等4项议案均3票同意通过[2][4][6][7] 信息披露 - 2025年半年度非经营性资金占用等相关内容详见巨潮资讯网[3][6] 会议情况 - 本次会议于2025年8月27日召开，通知8月15日邮件发出[1]

业绩相关 - 2025年计提信用减值损失269.33万元，资产减值损失596.61万元，合计865.94万元[7] 股本与制度 - 2022年限制性股票激励计划相关股份登记完成，总股本和注册资本增加[9] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》需股东会审议[12] - 对部分管理制度进行制定、修订、废止，多项需股东会审议[13][14][15][16][17][18] 董事会相关 - 第三届董事会第二十七次会议审议通过多项议案[1][2][4][6][8][11][14][15][16][17][18] - 董事会拟换届选举，第四届董事会成员共7人[19] - 提名袁岳、张军、周林古为非独立董事候选人[19][20] - 提名吴振华、王辉、陈新河为独立董事候选人[23] 股东会相关 - 提议于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[24] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案审议通过[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[8][9] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[12] 关联交易定价 - 关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[15] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元（担保等除外）需董事会审议披露[18] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上（担保等除外）需董事会审议披露[19] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上（担保除外）需股东会审议并披露评估或审计报告[18] 特殊交易规定 - 与关联人发生特定情形交易可免于审计或评估[19] - 拟放弃增资权或优先受让权按对应金额适用规定[22] - 与关联人发生特定交易可免于提交股东会审议或免按关联交易履行义务[30][32] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且过半数通过[22] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[24] - 其他关联交易由董事会授权总经理决定，有利害关系人员回避[26] 审计监督 - 审计委员会对关联交易审议等情况监督并在年报发表意见[27] 日常关联交易 - 日常关联交易协议应含定价原则等条款，未定价要披露差异原因[27] - 可对年度日常关联交易总金额预计，超预计重新提交审议披露[27] 资产溢价处理 - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%且无盈利担保要说明原因及措施[29] 评估相关要求 - 关联交易涉及资产评估应披露评估机构等信息及结果[34] - 评估值与账面价值等差异超100%需详细披露原因及过程[35] - 董事会和独立董事对评估事项发表意见[35] - 必要时评估机构用其他方法验证并披露核查意见[36] - 评估基准日至披露日有重大影响事项需披露影响程度[36] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同[38] - “以上”含本数，“超过”不含本数[39] - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[39] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过后生效[39]

制度适用范围 - 制度适用公司及其下属部门、子公司和参股公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[10] 报备要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[13][16] - 重大事项应制作进程备忘录并在披露后五个交易日报送[23] 自查与追责 - 公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[23] - 发现内幕交易2个工作日内披露情况及处理结果[23] - 对违规行为自查处罚并报北京证监局和深交所备案[27] - 违规造成严重影响或损失，对内部责任人处分，保留对外部追责权[28] 其他规定 - 知情人档案和进程备忘录至少保存10年[24] - 财务人员公告定期报告前不得泄露数据[27] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[27] - 保荐人泄露内幕信息造成损失，公司保留追责权[28] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[31][32]

北京零点有数数据科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下称 "《上市监管指引第 8 号》"）等有关法律法规和《北京零点有数数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"是根据相关法律、法规所界定的关联方，包 括关联自然人、关联法人和其他组织，纳入公司合并会计报表范围的子公司与公 司主要股东及其关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实 ...

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 公司股票上市交易一年内，董高所持股份不得转让[5] - 董高离职后半年内，所持股份不得转让[5] - 公司因欺诈发行等受处罚或移送公安，至股票终止或恢复上市前，董高不得减持[7] 交易时间限制 - 董高在公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票及衍生品[10] - 董高在公司季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] 收益处理 - 董高股票6个月内买卖，董事会收回所得收益[10] 特殊股份减持限制 - 持有公司5%以上或首发前股份的董高，90个自然日内大宗交易减持不超2%[13] - 持有公司5%以上或首发前股份的董高，90个自然日内集中竞价交易减持不超1%[13] 报告与披露 - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[18] - 董高减持应15个交易日前报告并预披露计划，每次披露不超3个月[19] - 减持数量或时间过半、公司重大事项时，董高应披露进展[20] - 减持计划完毕或未实施，董高应2个交易日内向深交所报告并公告[21] 股份锁定 - 公司上市满一年，董高新增无限售股75%自动锁定，未满一年100%锁定[25] 额度计算 - 每年首个交易日，董高可转让股份法定额度按上年末持股数25%计算[25] 制度相关 - 制度由董事会负责解释与修订[29] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书负责多项事务[10] 定期会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 变更定期会议需在原定召开日前2日发书面变更通知[23] 临时会议 - 八种情形下董事长应召开临时会议，提前3日通知，紧急情况可口头通知[17][21] 会议召开 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[25] - 会议应有过半数董事出席方可举行[25] 董事委托 - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，有委托限制[27][29] 会议决议 - 普通提案需超过全体董事人数过半数同意，担保事项另有要求[35] - 董事回避时，相关会议和决议有特殊规定[37] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[37] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[44] 术语定义 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[46] 独立董事权利 - 两名及以上独立董事可要求延期会议或审议事项，董事会应采纳[38] - 两名以上独立董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[38]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘文件发布后确保会计师事务所有充足响应时间，结果及时公示[8] - 对符合要求的会计师事务所续聘，可不采用公开选聘方式[8] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 审计费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[11] 人员任职期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超过5年[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 变更与改聘 - 关注资产负债表日后至年报出具前等五种变更会计师事务所的情形[6] - 出现6种情况公司应改聘会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘议案应了解原因并评价执业质量[15] 文件保存 - 选聘、评审等文件和决策资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 信息披露 - 公司应在年报中披露会计师事务所等相关信息[17] 监督管理 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身履职监督职责情况报告[5] - 审计委员会对选聘工作进行监督检查并记载于年度审计评价意见[17] - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会并处理[17] - 会计师事务所6种行为严重时公司不再选聘其审计[18] - 对相关主体处罚时董事会应报告证券监管部门[19] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[21]

审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上[4] 内部审计工作安排 - 内部审计人员至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计人员至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[10] - 内部审计部门在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划[11] - 内部审计部门在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] - 内部审计部门在业绩快报披露前对其审计[20] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得少于10年[14] 内控评价报告流程 - 公司根据内审部门和审计委员会资料出具年度内控评价报告[24] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[26] - 若会计师事务所对公司内控有效性出具非标准报告，董事会需做专项说明[26] - 公司在年报披露同时在指定网站披露内控评价和审计报告[26] 其他 - 内部审计部门应适时安排内控后续审查并纳入年度计划，发现重大缺陷或风险及时报告[17] - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标之一[28] - 对有功审计人员和揭发检举人给予表扬或奖励[28] - 本制度自公司董事会批准通过之日起生效[33]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份股东为重大信息内部报告第一责任人之一[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[6] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需报告[9] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼仲裁需报告[11] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押、冻结等情形应及时报告[20] 报告流程与制度 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前应提前三个交易日书面通知董事会秘书[20] - 负有重大信息报告义务人员知悉信息后应立即面谈或电话报告董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[23] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[24] - 公司实行重大信息实时报告制度[28] - 各部门及下属公司应及时、准确报送定期报告涉及的内容资料[28] - 各部门和子公司负责人指定联络人负责重大信息收集等工作，报送资料需负责人签字[28] 信息保密与管理 - 相关人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易等[30] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[30] - 瞒报、漏报等导致问题追究相关人员责任，造成损失可给予处分并要求赔偿[30]