2024 年度独立董事述职报告-王辉 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工 作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况如 下： 一、独立董事基本情况 王辉先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京 神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职 于北 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈爱华 各位股东及股东代表： 任职期内，本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关制度的规定，认真行使公司所赋予的权利，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 尤其是对于 2024 年年报涉及重大会计和审计事项、关联交易事项、内部控制等 事项予以高度关注，主动掌握公司所处决策咨询、数据软件等相关行业的相关政 策动态，以及最新监管案例并推送给公司管理层和决策层，诚实、勤勉、独立履 行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 5 月辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务， 现将 2024 年度任职期间履行 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-马旗戟 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈光 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 陈光先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理 学博士，西南交通大学教授（二级）、博士生导师，香港中文大学、美国密西根 大学访问学者。1982 年 6 月西南交通大学留校执教，历任西南交通大学社会科 学系助教,西南交通大学人 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-026 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通 过了《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评 估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年 度公司计提信用减值损失 765.77 万元，资产减值损失 1,744.72 万元，合计计提 减值金额为 2,510.49 万元，计提明细如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5440 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供零点有数公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为零点有数公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公 司 2024 年度财务审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质 等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 18 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1805.9944万股，发行价每股19.39元，募集资金35018.23万元，净额为29393.42万元[1] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额149930208.97元[7][8][9] - 2024年度募集资金总额29393.42万元，本年度投入6426.16万元[20] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入9712.87万元，利息收入净额1410.87万元[2][3] - 本期项目投入6426.16万元，利息收入净额327.76万元[3] - 截至期末累计项目投入16139.03万元，利息收入净额1738.63万元[3] 现金管理 - 2023年11月同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金和不超过28000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 2024年8月同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司已无使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 项目结项与资金处理 - 零点有数云评估项目于2023年11月结项，节余募集资金1683.76万元将永久补充流动资金，截至2024年12月31日节余1711.20万元存于专户[11] - 有数决策云脑项目于2024年12月结项，节余募集资金2279.40万元将永久补充流动资金，截至2024年12月31日节余2456.46万元存于专户[12] 项目调整与变更 - 2024年拟使用“知识智谱”项目未投入的13869.27万元投入新设募投项目[6] - 2024年4月26日公司调整募投项目内部投资结构，增加应用组件委托开发支出[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额13869.27万元，累计变更用途比例47.18%[20] 各项目进度 - 知识智谱项目累计投入3288.07万元，投资进度100%，于2024年11月达预定可使用状态[20] - 有数决策云脑项目累计投入6028.10万元，投资进度74.72%，于2024年12月达预定可使用状态[20] - 收购海乂知部分股权并增资项目金额为6305万元，已投入3152.5万元，投资进度50%[22][24] 新项目情况 - “知识增强智能引擎”项目拟投入募集资金7080.70万元，预计2026年11月达到预定可使用状态[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额为13869.27万元，本年度实际投入3152.50万元[24] 其他 - 2024年度海乂知信息科技（南京）有限公司扣非后归母净利润为1069.05万元[22] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金14993.02万元，存放于募集资金专户内[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额117.96%[5] 资金运作 - 公司用6305.00万元向全资子公司北京零点远景增资[5] - 增资后北京零点远景持有海乂知信息55%股权[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[8][11] - 2024年4月整改募投项目，归还资金并调整误记金额[17] - 4月26日审议通过调整募投项目内部投资结构议案[17] - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[18] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[18] 未来展望 - 公司需进一步加强对募投项目的管理[20] 报告评价 - 保荐机构认为公司法人治理与规章制度完备[19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[20]