市场扩张和并购 - 零点有数用6305万元募集资金向子公司增资，收购海乂知部分股权并增资，完成后子公司持股55%[2] 业绩总结 - 海乂知2024年度经审计扣非后归母净利润1069.05万元，完成本年预测盈利的97.19%[6] 未来展望 - 海乂知创始股东承诺2024 - 2026年扣非后净利润分别为1100万元、1350万元、1600万元[3] 其他新策略 - 业绩承诺期按不同扣非净利润情况有股权补偿、回购、奖励等规定[4][5]

北京零点有数数据科技股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5439 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是零点 有数公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | ...

激励计划进程 - 2022年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[8][9][11] - 2025年4月18日会议通过作废部分限制性股票议案[11] 业绩考核与结果 - 2024年度营收目标值定比2022年增长30%、触发值24%等[12] - 2024年度实现营收34345.72万元，未达归属条件[12] 股票处理 - 合计作废15.75万股已授予尚未归属的限制性股票[13] 后续安排 - 及时公告相关文件，履行后续信息披露义务[15][17] - 事件不影响财务、业绩和激励计划实施[17] - 2025年4月18日出具法律意见书[19]

市场扩张和并购 - 公司用6305万元向北京远景公司增资，4114万元收购南京海乂知32.49%股权，2191万元增资，完成后持股55%[13] 业绩总结 - 南京海乂知2024年扣非后归母净利润1069.05万元，低于承诺30.95万元，完成97.19%[17] 未来展望 - 南京海乂知创始股东承诺2024 - 2026年扣非后净利润分别为1100万、1350万、1600万元，累计80%视为达成目标[14] - 不同扣非净利润完成情况对应股权补偿、回购、奖励等措施[16]

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈爱华 各位股东及股东代表： 任职期内，本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关制度的规定，认真行使公司所赋予的权利，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 尤其是对于 2024 年年报涉及重大会计和审计事项、关联交易事项、内部控制等 事项予以高度关注，主动掌握公司所处决策咨询、数据软件等相关行业的相关政 策动态，以及最新监管案例并推送给公司管理层和决策层，诚实、勤勉、独立履 行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 5 月辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务， 现将 2024 年度任职期间履行 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-陈光 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 陈光先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理 学博士，西南交通大学教授（二级）、博士生导师，香港中文大学、美国密西根 大学访问学者。1982 年 6 月西南交通大学留校执教，历任西南交通大学社会科 学系助教,西南交通大学人 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-马旗戟 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取 ...

2024 年度独立董事述职报告-王辉 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工 作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况如 下： 一、独立董事基本情况 王辉先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京 神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职 于北 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-022 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连 续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 ...