江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任朱林燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常 工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-009 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱林燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 朱林燕女士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 电话：0510-86218827 传真：0510-86218223 邮箱：public@pivotgroup.com.cn 附件：朱林燕女士个 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况如下： 条款 修订前 修订后 第八条 经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。 （全文"经理"、"副经理"的条文涉及到 相关主体的职权与义务的，均替换为 "总经理"、"副总经理"） 第四十二 条 公司对外担保必须经董事会或股东大 会审议通过。董事会审议担保事项时， 必须经出席董事会会议的2/3以上董事 审议同意。公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产 10%的 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-003 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方江阴硕裕新能源科技有 限公司发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市场交易原则，不会损 害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主 要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。同意公司与关联方江阴硕 裕新能源科技有限公司发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 规定和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而 制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （三）董事会秘书应取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事 会秘书资格证书或董事会秘书培训证明。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、《公司法》第一百四 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-011 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，同意公司于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下： （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规和《江阴标榜汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"标榜股份"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议已 审议通过该议案。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。经股 东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二 个月之日起实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元，募集资金总额人民币 905,625,000.00 元，扣除全部发行费用 67,579,634.67 元（不含增 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-004 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"标榜股份"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年因经营需要，公司拟 与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称"硕裕新能源"）发生不超过人 民币 140 万元的日常关联交易。 公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第一次独立董事专门会议已审 议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对 该议案进行回避表决。保荐机构发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股 东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和 ...