独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 2024年三位独立董事无额外职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人 2024 年度收入总额：43,506.21 万元（含合并数， ...

募集资金情况 - 2022年2月9日公司公开发行2250万股普通股，每股发行价40.25元，共募集资金9.05625亿元[11] - 扣除承销费和保荐费后，募集资金为8.55454581亿元，减除其他发行费用后，募集资金净额为8.3804536533亿元[11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司对募投项目累计投入2.6145556702亿元，本年度使用4614.052645万元[12] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金2.4037198368亿元，本年度使用8005.269961万元[12] - 截止本期末累计已使用的募集资金为799,527,550.70元[18] - 截止本期末募投项目已使用资金为261,455,567.02元，本期募投项目已使用资金46,140,526.45元[18] - 截止本期末累计已使用超募资金为240,371,983.68元，本期超募资金永久补充流动资金金额80,052,699.61元[18] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.7508751615亿元[12] - 截止2024年12月31日，江苏江阴农村商业银行华士支行募集资金余额1677.050192万元[15] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行江阴澄东支行募集资金余额547.962717万元[15] - 截止2024年12月31日，中信银行江阴周庄支行募集资金余额5503.519168万元[15] - 截止2024年12月31日，募集资金专用账户余额为77,387,516.15元[18] - 截止2024年12月31日，公司超募资金余额为4180.22万元，剩余10.22万元存于专户[32] 现金管理情况 - 截止日募集资金专户余额与募集资金余额差异2.977亿元，为公司购买的尚未到期的银行结构性存款及定期存款[15] - 截止本期末闲置募集资金进行现金管理余额为297,700,000.00元[18] - 利息收入与现金管理收益为38,873,578.79元，手续费支出3,877.27元[18] - 2023年同意使用不超过50,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[20][32] - 2024年同意拟使用不超过40,000.00万元闲置募集资金和不超过80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[21][33] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计金额为297,700,000.00元[25] - 截止2024年12月31日，公司超募资金使用4170万元进行现金管理[32] 项目投资进度 - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目投资进度为27.46%[30] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目投资进度为39.78%[30] - 研发中心建设项目投资进度为22.07%[30] - 补充流动资金项目投资进度为100.56%[30] - 第一次永久补充流动资金投资进度为100.39%[30] - 第二次永久补充流动资金投资进度为100.01%[31] - 第三次永久补充流动资金投资进度为100.07%[31] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构[14] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况，募集资金使用和管理无违规情况[26][27] - 本年度投入募集资金总额为12,619.32万元[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为50,182.76万元[30] - 公司两次审议通过使用8000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.48%[32] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3434.39万元[32]

内部控制 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15] 制度建设 - 制定《对外投资制度》《关联交易管理制度》等制度[8][10] 风险应对 - 考虑原材料价格变动向客户传导风险[11] - 深耕尼龙管路制造降低原材料风险[11] 审计工作 - 每季度审核定期财务报告，每半年审计募集资金情况[6][9]

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事 本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 | 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | | | | | | 8、《关于修订及制定公司部分制度的议案》 | | | | | | | | | | | 关于 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、对外担保、资金使用情况以及公司董事和高级管理人员的日 常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，监事会共召开 6 次监事会会议，审议了 18 项议案，全体监事均亲 自出席会议，不存在委托出席和缺席情况。会议的召集、召开、表决程序和决议 事项符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议时间 | | | | | 会议届次 | 审议议案 | | -- ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000609 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000609 号 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴标 榜汽车部件股份有限公司（以下简称标榜股份公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

募集资金情况 - 2022年2月9日公司公开发行2250万股，每股发行价40.25元，共募集资金9.05625亿元，净额8.3804536533亿元[1][9] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入2.6145556702亿元，本年度使用4614.052645万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金2.4037198368亿元，本年度使用8005.269961万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.7508751615亿元[3] - 2024年度投入募集资金1.261932亿元，2023年度投入1.214990亿元，2022年度投入2.541353亿元[23] 资金存放与收益 - 截至2024年12月31日，各银行募集资金初时存放总额8.55454581亿元，截止日余额7738.751615万元[7] - 2024年度利息收入与现金管理收益3887.357879万元，手续费支出3877.27元[10] 现金管理 - 2023年公司获批使用不超5亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资金额和截止日金额均为2.977亿元[17] 募投项目进度 - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目承诺投资2.055819亿元，本报告期投入0.161109亿元，累计投入0.564581亿元，进度27.46%[23] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目承诺投资1.757175亿元，本报告期投入0.250207亿元，累计投入0.698925亿元，进度39.78%[23] - 研发中心建设项目承诺投资6,540.87万元，累计投入1,443.68万元，投入进度22.07%[24] - 补充流动资金项目承诺投资12,000.00万元，累计投入12,066.82万元，投入进度100.56%[24] 项目时间调整 - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日[24] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日[24] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日[24] 超募资金使用 - 公司拟使用8000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.48%[26] - 截止2024年12月31日，公司超募资金余额为4180.22万元，使用4170万元进行现金管理，剩余10.22万元存于专户[26] 其他 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[5] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[18] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[19] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3434.39万元[26]

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-029 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席朱裕金先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-025 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...