会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全勤出席[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生不超140万元日常关联交易[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露季报、半年报和年度报告[15] 决策审议 - 2024年4月3日审议通过内控评价报告、薪酬方案[16][18] - 2024年11月15日审议通过聘任审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，全勤出席未行使特别职权[6] 关联交易 - 预计2024年与关联方发生不超140万元日常关联交易[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露季报、半年报和年报，内容真实准确完整[14] 审计聘任 - 2024年11月15日聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[16] 薪酬方案 - 2024年4月3日审议通过2024年度董高人员薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职关注公司发展[19]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事全勤出席[4][5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全勤且未行使特别职权[7] - 2024年独立董事出席1次战略委员会会议，对回购提建议[8] 交易与报告 - 2024年预计与关联方发生不超140万元日常关联交易[13] - 2024年按时编制披露季报、半年报和年报，内容真实准确完整[15] 审议事项 - 2024年4月3日审议通过内控评价报告，财务报告内控有效[16] - 2024年11月15日审议通过聘任审计机构[17] - 2024年4月3日审议通过董高人员薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 会计师认为公司当日财务报告内控有效[15] - 保荐机构认为公司内控符合要求[15] 内控评价范围 - 纳入评价范围的有各部门及子公司[5] - 主要业务和事项含决策管理、采购与付款等[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占资产总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[10]

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年财务决算报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产 负债表、2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注 已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 2024 年，公司实现营业收入 51,370.94 万元，同比下降 10.03%；归属于上市 公司股东的净利润 12,160.40 万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 9,342.83 万元，同比下降 25.80%。主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 238,124,407.37 | | | | 131,320,731.68 | | | 81.33% | | 交易性金融资产 ...

| 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属 ...

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[4] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 出席人员有董事长赵奇等[5] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8] 联系方式 - 联系人吴立、朱林燕，电话0510 - 86218827等[7]

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-028 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相 应减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，无重大影响[5] - 自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[2] - 公告于2025年4月17日发布[7]

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规的相关规定，对标榜股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2022 年 2 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日，公 司共募集资金人民币 905,625,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 50,170,41 ...